Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Олейника практически отмазали.

... процесс над бывшим главным финансистом Минобороны Георгием Олейником, обвиняемым в превышении полномочий при перечислении английской фирме United Energy International $450 млн для "ЕЭС Украины", вчера был прерван по весьма скандальному поводу ...
И именно по второму документу валютные средства ушли из Минобороны на счет упомянутой английской фирмы.
Дата: 02.04.2002 Копия в Google

482. Все нити ведут к Касьянову.

Далее оформляются «липовые» документы о том, что нефтепродукты отправляются для продажи в Румынию, Венгрию, Турцию транзитом через Украину и Молдавию. В тот момент, когда нефть находится на территории стран — участниц СНГ, «вдруг» откуда-то появляются бумаги, предписывающие переадресовать данный товар покупателю с Украины или Молдавии.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

483. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Кроме того, в СП хранилась гербовая печать, которая должна была присутствовать на документах при осуществлении каждого платежа.
Помимо этого следователи указывают на связь между убийствами Пола Тейтума и депутата Верховной Рады Украины Евгения Щербаня.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

484. Контрабанда для диктатуры партаппарата.

И все это происходит несмотря на то, что Брянский областной суд приговорил двух сотрудников "Адмирала" Хлюпина и Романова к трем с половиной годам лишения свободы каждого за контрабанду и использование подложных документов. Более того, губернатор Лодкин лично потребовал передать фирме "Адмирала" на обустройство международный автопереход "Троебортное" (Севский р-н Брянской области - граница с Украиной) в ущерб государственной фирме "Ростэк", которая ранее работала на этом участке.
Дата: 30.03.2000 Копия в Google

485. ОПС Ленинграда (СПб)

Традиционные районы, откуда привозятся наркотики – Казахстан, Средняя Азия (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), Дальний Восток, некоторые республики и области юга СССР (Украина, Краснодарский край, Ставропольский край).
Набор незаконных действий: обман при покупке квартиры; мошенническое завладение квартирой (например, аренда квартиры с последующей кражей документов); угрозы, вымогательства; убийство. Копия в Google

486. 6. Отставка правительства

В Берлине планировался съезд Партии европейских социалистов, куда специально пригласили делегацию соцпартии Украины. Посетить Берлин мне предложил Шибко. Он чувствовал, что я не доволен тем, как со мной обошлись в ходе кассетного скандала. Помощник Мороза надеялся, что в Берлине мы сможем спокойно поговорить и выяснить наши отношения. Готовясь к встрече с социалистами, я собрал все относящиеся к кассетному скандалу документы: переписку майора по электронной почте, его рукописные расшифровки ... Копия в Google

487. Отчеты КГБ по работе с РПЦ

Заседание прошло успешно, итоговые документы отвечают интересам нашего государства.
В настоящее время Ватикан, антисоветские униатско-националистические центры Запада не оставляют попыток возродить униатство на Украине. Копия в Google

488. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Эта же проводка встречается и в документах источника: 5,3 млрд рублей пришли со счета ПАО «Акрон» 18 марта 2022 года.
А после событий 2014 года [...] стал также упоминать неонацистов в Украине, под влиянием которых якобы находится тамошняя власть.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

489. Алишера Усманова "подставили анонимы".

Поводом для иска, который был направлен еще 27 февраля 2023-го, стала статья Forbes о российских миллиардерах от 2 февраля 2022 года под названием «Знакомьтесь с путинскими олигархами, которые, скорее всего, попадут под санкции Байдена из-за Украины».
Изданию также не удалось привести примеры того, когда и как Усманов «решал его бизнес-проблемы», говорится в судебных документах.
Дата: 23.01.2024 Копия в Google

490. Сулеймана Керимова опознали по кроссовкам.

Стоимость яхты составляет более $300 млн. Тогда агенты ФБР при поддержке правоохранительных органов Фиджи обыскали яхту, нашли яйцо Фаберже и подтверждающие документы причастности подсанкционного Керимова к владению яхтой.
Минюст США подал исковое заявление в федеральный суд Манхэттена, он намерен добиваться права собственности на переданную США яхту, которая стоит в Сан-Диего, а потом может продать ее с аукциона и передать вырученные деньги Украине, передает Reuters.
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

491. Как Пумпянские отмывали виноградники.

Александр Пумпянский Официально после вторжения в Украину отец и сын Пумпянские, попавшие в европейские санкционные списки, вышли из бизнеса в марте 2022 года, чтобы защитить свои активы от замораживания.
Согласно официальным документам, ему принадлежит 99% виноградников. Схема продажи вызвала интерес у французских правоохранителей. По документам Furdberg Holding Limited в 2022 году вложила около 25 млн евро в свои французские дочерние компании ...
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

492. Дыра в блокчейне.

... анализа блокчейна Global Ledger, Garantex обменялся огромными доходами с Hydra — ныне несуществующим российским даркнет-рынком, торгующим нелегальными товарами, наркотиками, документами и позволяющими получать деньги и услуги по отмыванию средств ...
По данным источников российских журналистов-расследователей из Центра «Досье», Garantex активно действовал во время войны в Украине, позволяя людям конвертировать наличные деньги в криптовалюту и вывозить их за границу во время санкционных режимов, а ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

493. Рантье Юрий Мильнер.

Весной 2022 года Мильнер сообщил, что пожертвует $100 млн беженцам с Украины.
Агентство ссылается на документы компании MFRD Property Holdings Пентхаус Мильнера в ЖК One Blackfriars в Лондоне В этих документах MFRD Property Holdings указала Мильнера как лицо, имеющее «значительный» контроль над зарегистрированной на Каймановых ...
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

494. Теща Владимира Зеленского поселилась в "городе миллионеров".

Теща Владимира Зеленского поселилась в "городе миллионеров" Родственница президента Украины купила виллу на берегу Красного моря в Египте за $4,8 млн Оригинал этого материала © Газета.Ру, 28.08.2023, У тещи Зеленского нашли виллу в египетском "городе ...
Вилла Ольги Кияшко в Египте Согласно представленным журналистом документам, в Эль-Гуне, который именуют «египетской Венецией», поместьем стоимостью $4,8 млн на берегу Красного моря владеет некая Ольга Кияшко — так зовут тещу Зеленского.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

495. "За обман русских мне ничего не будет".

Бывали случаи, когда выносили (получали) и 1,5 тысячи долларов менеджер кол-центра в Днепре При этом менеджер советует не распространяться о российском гражданстве, оказавшись на Украине, хотя «среди коллег в офисе проблем не будет». «У нас твои даже гражданство получают», — говорит он и в качестве доказательства отправляет фотографию украинского паспорта нового образца одного из сотрудников. На ID-карте замазаны дата и орган выдачи документа, место проживания и регистрационный номер, в качестве ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

496. СБУ зачищает американские соцсети через ФБР.

... в адрес ФБР в связи с ненадлежащей проверкой аккаунтов в соцсетях, которые одно из главных разведывательных ведомств Украины, СБУ, пометило как распространяющие российскую дезинформацию. Согласно докладу, некоторые из аккаунтов, которые ФБР передала Meta* на рассмотрение на самом деле содержали критику России", — сообщает телеканал. Советник судебного комитета заявил телеканалу, что комитет намерен использовать документ, чтобы заявить о неправомерном вмешательстве органов в свободу слова ...
Дата: 11.07.2023 Копия в Google

497. Миллионы от китайцев для сына и брата Джо Байдена.

Все остальные американские банки отказали в просьбе предоставить финансовые документы.
Под его влиянием Байден-младший занялся бизнесом на Украине и в Китае.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

498. Релокация из Марбельи.

Под ограничениями, введенными в связи со вторжнием России в Украину, уже находятся сотни близких к Кремлю россиян.
DW обратилась в министерство внутренних дел Испании, чтобы выяснить, есть ли у семья Очеретных подобный документ.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

499. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

... в финансировании российских граждан, которые добивались отделения Крыма от Украины. Сам бизнесмен эти обвинения отрицает. В 2018 году Малофеев говорил, что санкции не сильно сказались на нем. Forbes.ru, 03.02.2023, "Суд в США разрешил Минюсту конфисковать $5,4 млн со счета Малофеева": О том, что федеральная прокуратура Нью-Йорка добивается ареста денег на счете в американском банке, который, по ее данным, принадлежит Малофееву, сообщал CNN со ссылкой на судебные документы в июне прошлого года ...
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

500. Игорь Кожевников договорился до ареста.

— Врезка К.ру Properm.ru, 15.11.2022, "Экс-глава приставов Прикамья Игорь Кожевников планировал сбежать от наказания на Украину": В полученных материалах оказалась прослушка разговора между Кожевниковым и неким Андреем из Тамбова.
Александра Марданова Как сообщала краевая прокуратура, бывший главный пристав края организовал преступную схему, где с помощью подложных документов соучастники взыскали и перечислили три миллиона рублей с лицевого счета регионального УФССП на ...
Дата: 16.11.2022 Копия в Google