Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

Напомним, уголовное дело о махинациях со средствами «Моего банка» было возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в декабре 2013 года, через месяц после закрытия скандальной сделки по продаже банка.
31 января 2014 года Центробанк отозвал лицензию у «Моего банка».
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

482. Космическая "магия".

... Лопота загнал корпорацию в финансовый капкан Александр Седунов Виталий Лопота Один из символов упадка космической отрасли в РФ — эпопея проекта «Морской старт», под который РКК «Энергия» под руководством Виталия Лопоты, взяла многомиллиардные кредиты ...
Причем объяснить пролонгацию кредитов хоть как-то можно полной безысходностью положения кредиторов — денег на погашение все равно нет и надо либо фиксировать убытки, либо продолжать их прятать от надзирающего за банками российского Центробанка.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

483. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

... 2012 года Центробанк отозвал лицензию у Трансэнергобанка в связи с тем, что норматив достаточности его капитала снизился до нуля (убытки кредитной организации на 1 ноября достигли 3 млрд рублей, а капитал — отрицательной величины в 2,7 млрд). Банк был признан банкротом 24 января 2013 года, конкурсным управляющим кредитной организации было назначено АСВ. В агентстве «Известиям» рассказали, что МВД по Республике Дагестан возбудило уголовное дело против Рамазанова и Саруханова по статье 159 УК РФ ...
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

484. В бывшем банкире признали рейдера.

В отношении их возбудили дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ).
В частности, как отмечал адвокат подсудимого Станислав Тарасов, в начале расследования Рустама Клеблеева подозревали и в аферах с банковскими кредитами, однако затем они из дела выпали, тем более что проверка Центробанка затем не нашла в действиях ...
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

485. Максиму Каганскому добавили отмывание.

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.12.2011 Дело банка НЭП Александр Лексаков 14 сентября 2005 года Центробанк лишил банк "Новая экономическая позиция" (НЭП) лицензии за неоднократные нарушения закона о противодействии легализации ...
Ему предъявили обвинения по трем статьям УК РФ: 172-й (незаконная банковская деятельность), 186-й (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 201-й (злоупотребление полномочиями).
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

486. Юрия Лужкова послали за женой.

... Лужкова послали за женой Юрий Сенаторов Юрий Лужков и Елена Батурина Вчера бывший мэр Москвы Юрий Лужков был допрошен в следственном департаменте МВД РФ в качестве свидетеля по делу о хищении в 2010 году 12,76 млрд бюджетных рублей из Банка Москвы ...
Что касается Банка Москвы, то, по утверждению адвокатов, выпуск допэмиссии был одобрен Центробанком.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

487. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

«Работу» банк начал осенью 2010 года, а в начале февраля 2011-го прекратил (ЦБ РФ отозвал у «Нашего Банка» лицензию).
Центробанке России. В ходе такого, с позволения сказать, «бизнеса» банк выдавал порой по 200 млн наличными в день. И так вплоть до того момента, когда Центробанк «лавочку» прикрыл и отозвал у банка лицензию.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

488. "Издевательско-оскорбительная форма" погашения задолженности.

Между тем по ст. 19 ГК РФ гражданин самостоятельно решает вопрос о вступлении в сделки, приобретении прав и обязанностей под своим именем», — говорится в иске).
Кроме того, в начале ноября Центробанк отозвал лицензию у принадлежащего Нерсисяну Петрофф-банка.
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

489. "Потому что Сергей Пугачев — друг Путина".

В то же время, как отмечает Fitch, МПБ указал в своем сообщении о неплатеже, что достигнуто соглашение с Банком России по реструктуризации беззалоговых кредитов от ЦБ РФ, полное погашение которых по имеющейся информации запланировано к январю 2011 г ...
... просроченную задолженность перед регулятором Наиля Аскер-заде, Татьяна Воронова О том, что вчера состоялось заседание комитета банковского надзора Центробанка, «Ведомостям» рассказали два близких к ЦБ источника и подтвердил сотрудник Банка России ...
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

490. Высокопоставленные наследники.

... Игоревна Родилась в 2002 г. *** Иванов Сергей Борисович Заместитель председателя правительства РФ Семейное положение: женат, два сына. Жена: Иванова Ирина Сергеевна Родилась в 1953 г. Имеет высшее экономическое образование. В 1999–2004 гг. отвечала за корпоративные финансы и отчетность в ООО «Солвей Фарма», которое является представительством бельгийского химико-фармацевтического концерна Solvay Pharmaceuticals в России. По данным «Новой газеты», с 2004 г. Ирина Иванова работает в Центробанке ...
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

491. Вспомнили о "теневом кардинале".

История уголовного дела начинается еще в январе 1999 года, когда его возбудила Мосгорпрокуратура по материалам проверки Моснацбанка налоговыми органами и Центробанком России.
Однако официальное обвинение в адрес Колояна и Симоненкова по ст. 147-3 УК РСФСР и ст. 159-3 УК РФ (мошенничество) было выдвинуто лишь в 2001 году.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

492. Как спасти банк "Траст"?

Эксперты отмечают, что активно привлекая физических лиц нереальными (по мнению ЦБ РФ) процентами по вкладам, акционеры «Траста» пытаются создать «живой защитный барьер», который, при наступлении скорого коллапса, позволил бы шантажировать государство ...
Центробанк России, в свою очередь, крайне негативно относится к подобным «маневрам».
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

493. Ядерная война (2002).

Больше других министру понравился бывший зампредседателя Центробанка Андрей Козлов, в то время руководивший банком «Русский стандарт».
Летом 2001 г. Румянцев отказался объединять Конверсбанк с МДМ-банком (от комментариев для «Ведомостей» он, ныне посол РФ в Финляндии, отказался).
Дата: 18.05.2009 Копия в Google

494. Илья Юров суёт "Роснефти" "пустышку".

Как описано в отчете агентства, «…понижение обусловлено значительным оттоком депозитов, что вынудило банк прибегнуть к последней возможности финансирования – кредитам ЦБ РФ…» По мнению «Moodys», «существенное ослабление финансирования банка в ...
В этой ситуации руководству НБ «Траст» остается или шантажировать Центробанк своими «потенциально обманутыми вкладчиками», или искать инвестора.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

495. BoNY и клад .

Стал говорить нашим банкирам: закройте свои счета, не делайте через них операций», — вспоминает экс-председатель Центробанка РФ Виктор Геращенко.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

496. Взяли "Кредит".

Банкиры в ежемесячной отчетности перед Центробанком показывали свое положительное сальдо, хотя на самом деле им не обладали.
Тем не менее в прошлом году Тимофееву предъявили обвинение по статье 196 УК РФ. Это преднамеренное банкротство.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

497. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

... Прокунин, Сергей Николаев Депутат Резник приложил руку ко многим законам, касающимся неправедно нажитых денег (см. справку) В субботу в Испании был обыскан дом, принадлежащий председателю комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Владиславу Резнику ...
1 октября 2008 года господин Резник вместе с коллегами выступил инициатором закона "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и поправок в закон о Центробанке, направленных на борьбу с финансовым кризисом.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

498. Подпольный миллиардер работал клерком.

Не исключено, что убийство первого зампреда Центробанка Андрея Козлова спутало Сокальскому все карты.
... РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. По версии следствия, Борис готовился к предстоящим судебным тяжбам, а по версии любящих родителей - к экзаменам. - Да, Боря учится на втором курсе Российской академии государственной службы при президенте РФ ...
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

499. "Агроимпэкс" крышует Борис Громов?

Явно издеваясь над программой Правительства РФ по газификации, в охотхозяйство «Агроимпэкса» в кратчайшие сроки был протянут газопровод.
Дошло до того, что угрожающие намеки отказаться от претензий на землю в пользу «Объединенного охотничьего союза» поступают банку «Визави» из… Центробанка! Руководителей которого, по видимому, не обошел вниманием и гостеприимством охотничий комплекс ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

500. Уникальная "реконструкция" выгодных объектов.

Заповедная зона Москвы, кругом памятники архитектуры, Центробанк, Сандуновские бани.
Сейчас жители дома в Звонарском переулке заявляют, что готовят обращение в Администрацию президента РФ о том, что они и члены их семей отказываются от участия в президентских выборах, убедившись, что так называемая «вертикаль власти» в Москве ...
Дата: 08.02.2008 Копия в Google