Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4981. Люберецкий Скрудж.

В связи с этим, чтобы нейтрализовать усилия противников, Александр Шорор обзавелся целой системой подстраховки и, по многочисленным слухам, привлек в качестве деловых "партнеров" высокопоставленные сотрудников правоохранительных органов.
Дата: 02.08.2002 Копия в Google

4982. Начался суд над Голдовским.

Часть денег вспоследсвии была 'отмыта' за рубежом через иностранные банки, а часть потрачена на приобретение акций двух нефтехимических предприятий Венгрии.
Основанием подобного решения послужила проверка, проведенная по обращению нового руководства 'Газпрома', возглавляемого питерцем Алексеем Миллером, в связи с незаконным уводом его активов на сумму 2,6 млрд.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

4983. Кремлевский "Пылесос".

С 1992 г. возглавляет совет директоров Международного промышленного банка. В 1995 г. баллотировался в Государственную Думу по общефедеральному списку Партии российского единства и согласия (ПРЕС). (С декабря 2001 года - представитель правительства Республики Тува в Совете Федерации). Лично знаком с Владимиром Путиным еще с начала 1990 г. Особенно же хорошие отношения у Пугачева сложились с заместителем главы президентской администрации Игорем Сечиным. Известны его связи с бывшим президентским ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

4984. "Илим Палпу" срочно требуются имиджмейкеры.

Щедрою рукой он осыпает купюрами тех, кто соглашается сотрудничать с ним. Как выяснилось, это Директор по связям с общественностью лесопромышленного холдинга «Илим Палп Энтерпрайз» (ИПЭ) Святослав Бычков таким нехитрым образом пытается улучшить ...
Это произошло после того, как выяснилось, что большая часть собственности компании давным-давно заложена и перезаложена по 3-4 раза в разных банках.
Дата: 18.07.2002 Копия в Google

4985. Самострел "фальшивого банкира".

В связи с этим следователи решили поподробнее ознакомиться с личностью «почти потерпевшего».
В арсенале так называемого банкира Болтакова – участие в деле о мнимой оплате налогов через проблемные банки за Табачную компанию «Ильбар-табак» и возбужденное недавно в Москве дело о хищении в особо крупных размерах по иску американского гражданина ...
Дата: 17.07.2002 Копия в Google

4986. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

... или становятся объектами преступных посягательств, или же сами занимаются активной преступной деятельностью в составе ОПГ; - в связи с привлекательной перспективой развития бизнеса, Южный регион и г. Алматы, в частности, стали местом концентрации ...
... уклонение от налогообложения, обналичивание и "отмывание" добытых в результате преступной деятельности денежных средств, активно внедряются в легальную экономику, вкладывая в коммерческие структуры и банки уже легализованные денежные средства ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

4987. Решение Федерального трибунала Швейцарии.

Повторное рассмотрение деталей дела выявило следующие факты: А. 13 июля 1999 г. Генеральный прокурор кантона Женевы открыл уголовное расследование по делу об отмывании денег, ставшее результатом обнаружения в банке Credit Agricole Indosuez (в ...
Он (Суд) в равной степени полагает, что подозрения, связанные с отмыванием денег, еще более усиливаются в связи с необычным характером созданных структур, принимая во внимание существование многочисленных промежуточных счетов и номинальных компаний.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

4988. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

Неотступно преследуя организованную преступность, европейские судьи и полицейские с недоверием следят за нашествием на западные банки людей с состоянием более или менее сомнительного происхождения.
Операция по "спасению" норвежской компании по разработке нефтяных месторождений "Kvaerner" вызвала бурю возмущения среди политиков и в СМИ. Хьюго Эрикссен (Hugo Erikssen), директор компании "Юкос" по связям с общественностью, надеется, что реакции ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

4989. Вольный каменщик перестройки.

В Грузии надеялись, что огромный опыт, профессионализм и широкие международные связи Шеварднадзе будут способствовать стабилизации обстановки.
Что часть денег Шеварднадзе хранится в немецких банках, часть денег якобы потрачена на приобретение двух нефтяных месторождений в Казахстане, а основная сумма - на счетах его сына в швейцарских банках?
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

4990. Кто сегодня правит Россией.

Эта «американская» компания работала в тесной связи с общественно-государственным фондом «Российский центр приватизации».
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

4991. У всех своя этика.

Это откровенная отсылка к тому, что многие банки выплачивают аналитикам вознаграждение из общего пула доходов, полученных за оказание инвестбанковских услуг. Подход Charles Schwab безусловно спорный с этической стороны, но проблема конфликта интересов в инвестиционном сообществе реальна. Американская комиссия по ценным бумагам и биржам, а также власти отдельных штатов ведут в этой связи расследования деятельности Salomon Smith Barney, Morgan Stanley, Credit Suisse First Boston, UBS PaineWebber ...
Дата: 07.06.2002 Копия в Google

4992. Капитал "подрисовывают" не менее 90% банков.

... и многие другие российские банки. Живые деньги обычно получают лишь "дочки" западных банков. Получить комментарий в "Глобэксе" вчера вечером не удалось, а зампред Межпромбанка Сергей Митин заявил "Ведомостям", что "никаких вопросов в связи с проверками возникнуть не может - все эмиссии зарегистрированы, все правильно". В том, чтобы выявить "нарисованный" капитал, эксперты не видят особой проблемы. По словам эксперта ИЦ "Рейтинг ", "любой грамотный специалист выявляет, что у банка нарисовано ...
Дата: 06.06.2002 Копия в Google

4993. Олег Гордиевский: КГБ вербовал толстых американок с помощью любовников-профессионалов.

Она со мной развелась и отсудила половину денег, что лежали в банке, а также три четверти пенсии на воспитание детей.
Английская разведка действительно работает в США, но только по связям с местными спецслужбами - они не позволяют себе ничего такого делать.
Дата: 20.05.2002 Копия в Google

4994. Криминальная "крыша" Каменщика и Филева.

© Avianews.freespeechsite.com, 15.05.2002 Криминальная "крыша" Каменщика и Филева Подробное досье на северокавказскую ОПГ и информация об их связях с компаниями "Ист Лайн" и "Сибирь" В апреле 2002г.
Член Совета директоров АКБ "Федеральный промышленный банк".
Дата: 15.05.2002 Копия в Google

4995. А Судьи кто?

Согласно законодательству, в порядке обеспечения иска может быть наложен арест на конкретные денежные суммы, принадлежащие конкретному юридическому или физическому лицу, но не может быть наложен арест на счет в банке, так как нотариус не является ни ...
В связи со всеми вышеперечисленными фактами адвокатами иностранного инвестора было подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Лысак Н.В. по статьям 108, 109, 110, 112 Уголовно-Процессуального Кодекса РСФСР…
Дата: 08.05.2002 Копия в Google

4996. Уралмашевская ОПГ взяла власть в Екатеринбурге.

Согласно данным правоохранительных органов, члены ОПГ "Уралмаш" учредили около 200 компаний и 12 банков и выступали долевыми участниками еще в 90 компаниях. Основные инвестиции группы были направлены в холдинг предприятий по переработке меди "Европа", нефтеперерабатывающий комплекс "Уралнефтепродукт", компании мобильной и пейджинговой связи "Уралвестком" и "Континентал-Линк", торговлю автомобилями и производство пива ("Справка в отношении ОПС, действующих в Свердловской области".
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

4997. Деньги - это бумага.

«Только пейджер останется» Не едиными связями и влиянием тестя карабкался Крупчак к вершинам «бумажного» бизнеса.
... Архбум», ОАО «Ваймугалес», ОАО «Архангельскконтракт», ОАО «Лесозавод 25», ОАО «Премьер», ЗАО «Архангельский железнодорожный коммерческий банк», ОАО «Архангельский ЦДТ», ОАО «Уналес», ЗАО «Сервис Центр Союза Журналистов России», ОАО «Пинегалес», ОАО ...
Дата: 05.04.2002 Копия в Google

4998. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

Но с тех пор как результат этого преступления — солидные суммы денег, — пройдя через несколько офшорных счетов (так было удобнее спрятать эти суммы) оказался в швейцарских банках, это стало уже нашим делом.
Последнее время фамилия Андрея Вавилова что-то слишком часто стала мелькать в связи с различными скандалами — достаточно старыми, но почему-то именно сейчас вытянутыми на свет.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

4999. Главная извилина армии.

Об отставке Анатолия Квашнина говорят уже давно, однако генерал, используя свои связи и незаурядные интриганские достоинства, умудряется оставаться на плаву довольно длительное время.
Дата: 28.03.2002 Копия в Google

5000. Плацдарм полпреда.

Нижегородский трамплин Кириенко Михаил Рюгер [...] Интересная ситуация сложилась в Приволжском федеральном округе, который возглавил печально известный в связи с дефолтом бывший премьер-министр России С. Кириенко.
Кстати, В. Воробьев, бывший ранее заместителем генерального директора некоего предприятия «Аваль», является председателем правления известного банка «Гарантия».
Дата: 19.03.2002 Копия в Google