Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5061. С банкиров запросили за проверку.

Главный экономист банковского надзора ГУ Алексей Юргелевич и его отец Игорь Юргелевич, по версии следствия, требовали у руководства Банка корпоративного финансирования (ООО «Банк БКФ») €125 тыс., утверждая, что якобы благодаря их усилиям ЦБ ранее положительно оценил работу БКФ. Как рассказали “Ъ” в БКФ, плановая проверка Центробанка началась у них 29 сентября 2017 года.
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

5062. Замглавы Сочи взяли за стройку.

[…] По данным СПАРК, Чермит также являлся владельцем ООО «Фирма НЭФ» (розничная торговля) и одного из первых в Краснодаре бутиков «Нэф».
Дата: 19.04.2018 Копия в Google

5063. Игорь Митрофанов "накрышевал" на 4 машины со скидкой.

Сообщил бизнесмен и об подоплеке существования компании ООО «Перцы», которая была зарегистрирована в Санкт-Петербурге и учреждена им вместе с женой и сыном Митрофановыми.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

5064. Ответ Александра Колодяжного.

С уважением и надеждой на более профессиональное исполнение Вами своих редакторских обязанностей, искренне, Колодяжный Александр Николаевич Генеральный директор ООО "Строительная компания Славяне" тел. 8(4012) 66-30-23 slavayne_kgd@mail.ru 646001@mail.ru
Дата: 13.04.2018 Копия в Google

5065. Алексея Нащекина сдал подельник Шилов.

Его участие в разработке Единого государственного реестра недвижимости началось также в 2014 г. В апреле 2015 г. Нащекин основал ООО «Национальные телематические системы» (НТС) с собственной долей 99%.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

5066. Поставщик сдал начпрода, тыловика и антимонопольщика Минобороны.

Один из офицеров, попав в СИЗО, также начал сотрудничать с СКР. По словам информированных источников “Ъ”, поводом для целой серии громких арестов в Минобороны стали признательные показания петербургского бизнесмена Алексея Калитина, одного из руководителей компании «Профбизнес» и ряда связанных с ним ООО. Как сообщал “Ъ”, еще в марте прошлого года по материалам полиции уголовное дело в отношении него возбудили следователи ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

5067. Игорь Тупальский прописался в базе Интерпола.

Бывший председатель совета директоров ООО «Ассоциация по сносу зданий» и экс-руководитель группы компаний «Размах», оперирующей в сфере строительного бизнеса, скрылся от российского правосудия в 2014 году.
Дата: 03.04.2018 Копия в Google

5068. "Сумме" подбирают слагаемые.

В 2016 году контракт на 1,7 млрд о благоустройстве участка получило ООО «Леокам».
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

5069. Хоромы Антона Геращенко за $3 тыс. в месяц.

Вместе с бизнес-партнером он является совладельцем ООО "Рест Ком 36", которое и владеет рестораном итальянской кухни.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

5070. Курбан Кубасаев брал наличными, часами и ружьем.

А годом позже директору ГКУ инкриминировали еще и хищение 13,2 млн руб., выделенных на строительство инженерной инфраструктуры турбазы «Орлиное гнездо» (принадлежит бывшему вице-премьеру Шамилю Исаеву), и 13,9 млн руб., предназначенных для «газоснабжения с автоматизированной газораспределительной станции, электрической подстанции и водоснабжения» ООО «Дагагрокомплекс», расположенного в районе села Речное в Кизлярском районе Дагестана.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

5071. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

Используя в преступных целях реальную деятельность ООО «Свелен» по переработке и сбыту цветных металлов, злоумышленники систематически создавали незаконные схемы фиктивной поставки сырья.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

5072. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

["Коммерсант", 17.01.2014, "Мастер-иск": По данным базы СПАРК, Владимир Вениаминович Сипачев возглавляет совет директоров ООО "Русское объединение коммерции и строительства" ("Интеррокс"), зарегистрированного в 1992 году.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

5073. Давид Исагулов и его брат арестованы за рейд на 290 млн руб.

В настоящее время их обвиняют в хищении чужого имущества — доли в размере 100 процентов уставного капитала ООО «Белькофф» путем представления подложных документов.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

5074. Андрей Нелидов не отговорился от взяток.

По ее словам, стоимость аренды составляла 8 млн руб., из них 2,5 млн руб. она должна была перечислять ООО "ЛВК "Петровский" (компания Романова, которая реконструировала входную зону острова Кижи — ИФ), а 5,5 млн — лично на руки Романову.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

5075. Владимир Рыжук попался на взятке от застройщика.

— Говорится, что взятка была дана за покровительство, в том числе компании ООО «Пораблок», — сказал Рыжук.
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

5076. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Как следует из протокола собрания, в реестр в настоящее время включены требования с правом голоса на сумму около 20 млрд руб. Крупнейшими кредиторами Мотылева, согласно материалам дела, кроме Клиновского, Ермоченко и «Российского кредита» являются ООО «Техномарк» (3,8 млрд руб.) и зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Camilla Properties Limited (3,7 млрд руб.).
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

5077. Политолога арестовали как бывшего гендиректора.

При этом, установили проверяющие, Эраст Галумов своим распоряжением приостановил получение платы с арендатора, притом что «Фолиант» исправно получал деньги от субарендатора — ООО «Пи.Эм.Си. Проперти Менеджмент».
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

5078. Секретный госзаказ от Германа Грефа.

Помимо ЧОУ «Хорошевская школа», у Яны Греф в полной собственности есть еще и ООО «Хорошевская школа», которая занимается не образованием, а строительством.
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

5079. "Маслопродукт" разливают в суде.

Сергей Цветков в 2009 году числился гендиректором ООО «Вита», через которое компании «Маслопродукта» закупили оборудование для маслоэкстракционного завода в Верхнехавском районе Воронежской области.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

5080. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

Документы показывают, что Granwood обанкротился, несмотря на расследование в отношении 150 тысяч фунтов стерлингов, а ликвидаторы из KPMG не нашли никаких активов…» Кстати, и Тимур Магомедов оказался близок к угольному бизнесмену — его имя всплывает рядом с Ростовцевым в давнем строительном скандале, связанном с миллиардными злоупотреблениями и хищениями вокруг Российской академии наук: «Владелец «Вэлстроя» Евгений Лыков и его генеральный директор Тимур Магомедов оказались соучредителями ООО ...
Дата: 01.02.2018 Копия в Google