Как пояснили «МК» в столичной прокуратуре, если факт нарушений в ресторане в ходе проверки подтвердится, то в отношении ответственных лиц будет возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».
Дата: 12.09.2014
Копия в Google
«Это была пустая компания с 5000 рублей долга перед налоговой на балансе», — вспоминает она. Но в следующие пару лет в активе «Транснефтьсервис С» появились договоры на снабжение электроэнергией всех «дочек» «Транснефти», они составляли не менее 70% из всего объема продаж энергосбыта.
Дата: 18.08.2014
Копия в Google
Этот дом фигурировал в иске, поданном против сына Лесина и его семьи их домработницей Мартиной Ландис, которая требовала по меньшей мере миллион долларов в качестве компенсации за дискриминацию, нарушение трудового законодательства и незаконное расторжение договора.
Дата: 05.08.2014
Копия в Google
Сейчас метрополитен зарабатывает на сдаче в аренду коммерческих площадей 1,61 млрд руб. в год, Москва хотела бы довести этот показатель до 3 млрд руб. Поэтому, когда закончится реконструкция, Московский метрополитен расторгнет действующие договоры с арендаторами в одностороннем порядке, говорит представитель департамента транспорта (большинство из них истекают в 2015 г., следует из материалов департамента).
Дата: 31.07.2014
Копия в Google
По официальной информации Агентства по страхованию вкладов, «бывшим руководством Банка не переданы временной администрации, а временной администрацией конкурсному управляющему кредитные договоры, ценные бумаги и часть основных средств, в том числе неотделимые улучшения, автотранспортные средства, а также документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество, и иная документация Банка за 3 года, предшествующих отзыву лицензии.
Дата: 25.07.2014
Копия в Google
закладывает деньги в ячейку банка?» После передачи расследования уголовного дела в СК РФ, вопрос по «возмещению ущерба» Денисовой рассматривался не в Московском суде, как определено в банковском договоре и действующем законодательстве, а в Волжском районном суде г.Саратова, который уже 10.12.2012г.
Дата: 16.07.2014
Копия в Google
Аналогичным образом было обанкрочено и александровское муниципальное предприятие ОАО "Спецавтобаза" балансовой стоимостью 250 млн руб. В ходе доследственной проверки было установлено, что руководство спецавтобазы заключало фиктивные договоры с подконтрольными Олегу Жукову фирмами, якобы задолжав им более 30 млн руб. В итоге несколько организаций, среди которых было все то же УМСР N2, обратились в арбитраж, потребовав признать спецавтобазу банкротом.
Дата: 15.07.2014
Копия в Google
Заключенным договором предусматривалось, что доступ к ячейке с деньгами "решальщик" мог получить лишь после того, как в России и на Украине будут подписаны все нужные контракты на транзит газа.
Дата: 11.07.2014
Копия в Google
Как именно работают схемы Царькова и его подельников, можно увидеть и на примере недавнего договора на реконструкцию и строительство перинатального центра в Новосибирской области.
Дата: 07.07.2014
Копия в Google
Так, постановлением Нацбанка Украины от 6 мая 2014 года украинским банкам было предписано закрыть все свои крымские подразделения, чем те не преминули воспользоваться и стали массово нарушать условия договоров и отказывать в выдаче депозитов.
Дата: 25.06.2014
Копия в Google
После проведения анализа их деятельности ЦБ выяснил, что компании получали деньги по договорам поставки стройматериалов «от многочисленных контрагентов».
Дата: 19.06.2014
Копия в Google
По ее словам, Мастер-банк по договору осуществляет инкассацию банкоматов ВПБ: "Вся необходимая документация может быть предоставлена правоохранительным органам".
Дата: 30.05.2014
Копия в Google
Так, еще в 2009 году «ФСК ЕЭС» получило из федерального бюджета около 29 миллиардов рублей, которые, в соответствии с договором о выкупе доп-эмиссии акций общества, должны были пойти на реализацию инвестиционной программы.
Дата: 22.05.2014
Копия в Google
В декларации Минх указал, что приобрел жилье «за счет средств, полученных по договору займа», причем оговорился, что и сама квартира, и дача с гостевым домиком в истринской деревушке Борки находятся в его совместной с супругой собственности.
Дата: 20.05.2014
Копия в Google
По результатам обысков в распоряжении УМВД оказались фиктивные договоры, электронные носители информации, подтверждающие подозрения следствия, электронные ключи к системам "Клиент-банк", а также печати фирм-однодневок.
Дата: 14.05.2014
Копия в Google
Схема мошенничества, по версии следствия, заключалась в следующем: в 2007–2010 годах топ-менеджеры «Разгуляя» заключили несколько договоров с фирмами-однодневками на покупку земель для нужд сельскохозяйственных предприятий, входивших в холдинг.
Дата: 06.05.2014
Копия в Google
В результате судья Эрик Хабибуллин решил сделать заседание закрытым, посчитав, что открытое "может привести к разглашению тайны следствия", и попросил журналистов покинуть зал. Как ранее сообщал СКР, господин Курманов, по версии следствия, в октябре 2011 года обратился в ООО "Леруа Мерлен Восток" с предложением заключить договоры с ООО "Современное энергетическое моделирование" (СЭМ), принадлежащим его матери Луизе Курмановой.
Дата: 06.03.2014
Копия в Google
546,2 млн рублей выведено на счета десяти физлиц (список в редакции) — через приобретение их долей в уставном капитале юрлиц или же по договорам займов.
Дата: 19.02.2014
Копия в Google