По версии следствия, руководство Mirax Group заключало с дольщиками договора купли-продажи квартир, заведомо не соответствующих утвержденной проектной документации, "с целью хищения денежных средств".
Дата: 19.08.2013
Копия в Google
Forbes располагает копиями платежных поручений, согласно которым в 2008-2010 годах Фонд Гергиева выплатил дирижеру больше 130 млн рублей по договорам пожертвования и материальной помощи, а еще около 10,5 млн рублей оплатил за маэстро НДФЛ.
Дата: 16.08.2013
Копия в Google
Разумеется, Арбитражный суд присудил к взысканию с ООО "ТехСтройАльянс" в пользу ООО "АМТ-Банк" задолженности по кредитному договору в полном объеме (с процентами — чуть больше 2 млрд руб.), однако после того, как все права на взыскание долгов с ООО "Логопарк "Пышма" были переданы ЗАО "Медион", требовать что-нибудь с "ТехСтройАльянса" малоперспективно.
Дата: 15.08.2013
Копия в Google
«Ренова» же действовала на основании агентского договора с люксембургской Diamond Air, которая покупала здание у торгпредства Венгрии.
Дата: 09.08.2013
Копия в Google
[...] Цуканов полагает, что компания, основанная им самим и возглавляемая его братом, «так же, как и все остальные организации имеет равные права на участие в публичных конкурсах», а также подчёркивает: «лично я не вхожу в состав конкурсной комиссии, не заключаю договоров, не подписываю документов».
Дата: 30.07.2013
Копия в Google
В залог он оставил право требования по договору инвестирования к компании "Интеко" на коммерческое помещение под салон красоты на первом этаже элитного жилого комплекса "Шуваловский".
Дата: 29.07.2013
Копия в Google
Следователи МВД полагают, что первый заместитель генерального директора ЗАО «Газпром инвест Юг» Андрей Гончаренко вместе со своим советником Анатолием Козеруком и начальником юридического управления компании Анастасией Дроновой не выплатили коммерсантам более 3 млрд рублей за выполненные работы по договорам, а затем перевели деньги на счета аффилированных фирм.
Дата: 17.07.2013
Копия в Google
Согласно международному договору между Францией и Россией об экстрадиции обвиняемых в совершении преступлений, для содержания под стражей Алексея Кузнецова во Франции достаточно решения Басманного суда Москвы о его заочном аресте, принятого 14 июля 2011 года.
Дата: 08.07.2013
Копия в Google
А поводом для этого стал контракт, в рамках которого из предприятия по указанию господина Шаповалова на счета фирмы-однодневки были перечислены, а затем обналичены и похищены 2,5 млн руб. В свою очередь, пресс-секретарь ФГУП Евгения Весанто заявила, что это был всего лишь авансовый платеж в рамках договора на монтаж оборудования.
Дата: 04.07.2013
Копия в Google
Срок договоров, на основании которых осуществлялось сотрудничество предприятий, истек 31 сентября 2006 года, после чего «Нефтехимия» отказалась их пролонгировать: стороны не сошлись в цене за оказываемые услуги.
Дата: 02.07.2013
Копия в Google
«Резервспецмет», в свою очередь, продал активы «Битела» (оборудование и договоры с абонентами) киргизской компании «Скай мобайл», которую незадолго до этого приобрела Altimo.
Дата: 26.06.2013
Копия в Google
По данным следствия, в задачи "Миры", как и ее предшественника "Эксперта", входили поиск покупателя на непрофильные объекты Минобороны, заключение договора с ним и проведение всех необходимых согласований в структурах военного ведомства.
Дата: 21.06.2013
Копия в Google
При этом не стала достоянием широкой общественности и информация о том, что гендиректор «Цэрит Инвеста» Илья Темнянский (сын) перевёл все деньги по договорам займа в другие компании своего отца.
Дата: 17.06.2013
Копия в Google
Нами предоставлены все необходимые документы (оригиналы договоров, таможенные и транспортные документы, счета и т. д.), доказывающие полную легитимность проведенной сделки и опровергающие подозрения в отношении нас. Со своей стороны мы хотели бы разочаровать наших врагов: никто «ни за кем не охотится и никого не разыскивает», как написано в российском переводе.
Дата: 17.05.2013
Копия в Google
Этот участок компания, принадлежащая Иакобашвили, купила в 2006 году за $7 млн. Гиги Угулава предложил Иакобашвили $17 млн с тем условием, что $10 млн из этой суммы тот перечислит Джозефу Кею. Российский бизнесмен, по утверждению прокуратуры, принял эти условия, вернул землю мэрии, выручив первоначально заплаченные $7 млн, а остальные $10 млн перечислил компании Кея, зарегистрированной в Лондоне, на основе подложного договора, предусматривающего неустойку в размере этой суммы.
Дата: 23.04.2013
Копия в Google
И уже на основании этих договоров радиозавод перечислил деньги в небольшие московские банки, где были открыты счета компаний, указанных в этих платежках.
Дата: 11.04.2013
Копия в Google
Директора Rayhill Limited подали иски, направленные на отмену договора купли-продажи ЗАО «Нафтатранс» в кипрском суде, а также обратились с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы России и Кипра.
Дата: 03.04.2013
Копия в Google