Мы принесли в суд выписки из официального регистра государственных контрактов (сайт Федерального казначейства), подтверждающие заключение контрактов; выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающие, что учредители этих фирм одновременно «владели» еще сотнями других компаний (массовый учредитель — один из основных признаков однодневки); а также решения арбитражных судов, в которых интересовавшие нас фирмы также признавались фирмами с признаками однодневок.
Дата: 24.11.2011
Копия в Google
Все просто: являясь директором бизнес-центра на Садовнической набережной, «площади которого она сдавала в аренду и получала доход», она смогла сначала фирму ЗАО «ГП Статус», владеющую ВСЕМИ зданиями, заложить Номос-банку, потом ЧАСТЬ зданий, по подложным документам на фирмы-однодневки под подложную гарантию ЗАО «ГП Статус», заложить Банку торгового финансирования (БТФ) и КБ «Русский Элитарный Банк (РЭБ), и, наконец, еще раз ВСЕ здания, под личную гарантию Александра Глуховского, декларировавшего ...
Дата: 16.11.2011
Копия в Google
«С каких пор и кто дал уважаемому прокурору Асееву право мешать гражданину владеть собственностью и распоряжаться ею по своему усмотрению?
Дата: 07.10.2011
Копия в Google
Кстати, как оказалось, «фирмой-прокладкой» Proper Investments GmbH так же владеют жена депутата Саввиди и его сын. Более того, от имени Proper Investments GmbH это кредитное соглашение было подписано никем иным, как Андреем Саввиди, являющимся племянником Ивана Игнатьевича.
Дата: 23.09.2011
Копия в Google
Результат налицо, одной частью разграбленных территорий владеют родственники, доверенные лица, либо просто друзья-товарищи руководства ССО, а другая часть земель уже попала в руки лендлордов и ее готовят к продаже частникам.
Дата: 05.09.2011
Копия в Google
При этом непосредственно Банк Москвы владел лишь 43,8% ЭКБ, а остальная часть пакета принадлежала другим структурам банковской группы.
Дата: 29.08.2011
Копия в Google
Согласно информации базы данных СПАРК, Валентина Спирина — теща Игнатенко — с декабря 2008 года являлась соучредителем компании «Мост», владевшей рестораном «Премиум» в Щелкове.
Дата: 22.08.2011
Копия в Google
По данным СПАРК, Буланов владел 60% акций в компании «Монокон», выручка которой в 2008 году составила около 10 млн рублей.
Дата: 05.08.2011
Копия в Google
["НТВ", 14.07.2011, "Самый масштабный аферист считался честным чиновником": Известно, что Кузнецов с супругой владеют недвижимостью в Париже и Нью-Йорке, частным самолетом, счетами в банках.
Дата: 15.07.2011
Копия в Google
Сестра Солдатова Ирина Рассолова владела 14% ЗАО «РСИЦ», и комиссия решила, что заместитель министра, будучи членом совета КЦ, мог действовать в интересах ее компании.
Дата: 04.07.2011
Копия в Google
С другой стороны, сложно заподозрить в некомпетентности человека, владеющего ГОКом с крупнейшим в Европе гранитным карьером.
Дата: 09.06.2011
Копия в Google
Не так давно председателем совета директоров стал Денис Мантуров, заместитель министра промышленности и торговли РФ. Однако нельзя сказать, что его появление в составе совета директоров «Апатита» как представителя государства, владеющего 26-процентным пакетом акций, изменило позицию государства по отношению к предприятию-монополисту и его главным акционерам.
Дата: 06.05.2011
Копия в Google
Бедный Кремль Средний доход руководящих сотрудников кремлевской администрации — 4,8 млн руб. Самый богатый — полпред в Северо-Кавказском округе Александр Хлопонин, его доход уменьшился до 23,2 млн руб. с 67,9 млн. Зато дела шли хорошо у супруги полпреда: она задекларировала доход в 93,3 млн руб. против 13,7 млн в 2010 г. Чета Хлопониных, как и в прошлом году, владеет многочисленной недвижимостью: квартира, жилой дом в 677 кв. м, бассейн 350 кв. м, 23 земельных участка общей площадью 2,8 га в ...
Дата: 12.04.2011
Копия в Google
Может, поэтому в конце 90-х, до того как Владимир Чугунов был назначен замом по кадрам начальника ГУВД Москвы, его жена работала на заводе «Серп и молот», а в 2000-х, по версии налоговой базы данных, вошла в солидную коммерческо-финансовую компанию ТАМП, владеющую торговыми центрами, строительными фирмами, гостиницами, ЧОПами и даже кладбищем домашних животных.
Дата: 24.02.2011
Копия в Google