Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

... убедил председателя правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что организаторам ОПС так и не удалось вовлечь в него банкира Голованова, однако ...
Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС Экс-губернатор Хабаровского края ответит за семь кредитных афер ГК "Торэкс" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.11.2021, Экс-губернатора Фургала обвинили в организации преступного сообщества и ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

502. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

Приближенный банкир В отчете люксембургской Tacticum, единственным бенефициаром которой был Мутавчи, говорится, что в 2020 году подходил срок выплаты кредита Московскому кредитному банку (МКБ). Банк оформил кредит на 400 миллионов евро для люксембургской компании в 2017 году, в то время, когда ей владел Судариков. МКБ тоже не чужой для «Роснефти». Когда после европейских и американских санкций 2014 года «Роснефть» искала банки для привлечения валютного финансирования, ее выбор пал на МКБ, как ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

503. Губернатор вторчермета.

Павел Бальский Но в отличие от местных крупные банки страны проявили к тандему Бальского и Фургала большой и позитивный интерес. После покупки завода "Торэксом" они начали охотно кредитовать "Амурсталь": 900 миллионов дал банк "Открытие", ВТБ открыл кредитную линию на полмиллиарда, 350 миллионов пришли по линии "Сбербанка"...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

504. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Все деньги через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay (в спецреестре ЦБ не значится) выводились на счет нерезидента, открытый в Латвии. Инвесторов уверяли, что средства зачислены на брокерский счет якобы лицензированной организации, предоставлявшей игрокам прямой доступ на межбанковский валютный рынок.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

505. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

... валютного займа, недоступный для остальных граждан". "Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку был создан исключительно под одного человека — гражданина России Андрея Вячеславовича Круглова. Всего за период существования банка было ...
После этого Центробанк Белоруссии назначил временную администрацию в кредитной организации.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

506. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

... с кредитными средствами БМ-банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.04.2019, Для Тельмана Исмаилова нашлось дело в Швейцарии, Фото: ТАСС Николай Сергеев Тельман Исмаилов Как стало известно “Ъ”, в Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Его подозревают в совершении трех экономических преступлений, в том числе в мошенничестве с кредитными средствами. По версии БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ ...
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

507. Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии.

Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии Бывший зампредправления "Экопромбанка" сел за вывод недвижимости из-под кредитного залога в пользу совладельца банка Нелюбина Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 06.12.2018, Банкир расписался на срок ...
По итогам судебных прений господин Соколов просил приговорить подсудимого к пяти годам лишения свободы и на два года запретить заниматься банковской деятельностью.
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

508. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка Андрей Горьков, злоупотребив полномочиями, размещал в кредитном учреждении сотни миллионов госкомпании взамен на активы Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.06.2017, Топ-менеджер "Роснано" не улетел от ареста, Фото: bryanskobl.ru Александр Александров Андрей Горьков Басманный райсуд Москвы сегодня санкционировал арест управляющего директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова.
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

509. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов Миллионы на счетах главы ГУ Банка России по ЦФО Ольги Поляковой, ее зама Анастасии Свердель и семейного офшора Оригинал этого материала © oleglurie_new, 15.06.2016, Денег нет, но вы держитесь?
И он, скорее всего уже не к гражданкам Поляковой и Свердель, а к контролирующим органам и к руководителю Центробанка. Каким образом банковские чиновницы (ЦБ не является коммерческой и частной структурой) смогли заработать многие миллионы евро и как ...
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

510. Президента "Космоса" будут искать за границей.

"Мы не получали от Андрея Чернякова никаких денежных средств в рамках погашения его обязательств по кредитному договору. Также Банк Москвы не получил средства от продажи какой-либо недвижимости должника, который является личным поручителем по кредитам. В связи с этим мы будем продолжать добиваться возврата средств всеми законными способами, в том числе на территории других стран",— заявили "Ъ" в пресс-службе ВТБ, дочерним банком которого является Банк Москвы.
Дата: 28.07.2015 Копия в Google

511. Санация имени Арефьева.

... самое прямое отношение к банковскому бизнесу: так в 2005-2008 гг. он являлся председателем правления банка «Международные финансовые технологии», лицензия которого была отозвана ЦБ в январе 2011 года в связи «с потерей ликвидности», а попросту говоря ...
... в целях обеспечения «финансовой устойчивости системы страхования вкладов и дополнительной эмиссии акций банка. И уже 3 июля финансовый директор РНКБ Михаил Ратинский официально объявил об увеличении уставного капитал банка на 17,3 млрд рублей за счет ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

512. Махинации, отлитые в граните и... бетоне.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 27.04.2015, Фото: via LifeNews.Ru Махинации, отлитые в граните и... бетоне Что предъявили "кредитному уклонисту" Сергею Пойманову Александр Трушков Сергей Пойманов Последние месяцы не утихают скандалы ...
Как стало известно редакции, на сей раз неприятные события произошли в жизни депутата Воронежской областной думы Пойманова Сергея Петровича, предпринявшего в 2011 году не увенчавшуюся успехом попытку стащить у Сбербанка кредит, выданный под покупку ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

513. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

... группа лиц в ЦБ обогатилась на астрономическую сумму, заодно расчистив банковский рынок от конкурентов для дружественных чиновникам структур, в первую очередь — ВТБ. В то же время в систему страхования вкладов были допущены банки, которые занимались ...
... свои и чужие активы вплоть до собственного полного банкротства и получал при этом кредиты Центробанка. Выяснилось, что лицензию у «Московского капитала» ведомство Михаила Сухова отозвало уже когда этот банк превратился в обремененную долгами пустышку ...
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

514. "Тайна вкладов" миллионера Дениса Афанасьева.

Оригинал этого материала © igolkin, 30.05.2012, Фото: via don-news.net, via igolkin "Тайна вкладов" миллионера Дениса Афанасьева Советник министра связи любит деньги и тишину Константин Семенов Денис Афанасьев Чем больше усилий прикладывает государство, чтобы сделать прозрачными доходы топ-бюджетников, тем более изысканные способы они находят, чтобы избежать какой-либо «лишней» информации.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

515. Экономика интернет-мошенничества в Рунете.

... устройства, дающие возможность скопировать данные платежных карт) От $200-$1000 Поддельные банкоматы До $35 000 Подложные реквизиты и сертификаты банка От $80 до $700 Платформы для онлайн-магазина и платежной системы От $80 - до $1500 Спамерские ...
Как отмечают аналитики, "черный" кибер-рынок за год значительно расширил "портфолио" своих товаров, которые включают украденную информацию, аккаунты и пароли пользователей, данные, дающие доступ к банковским счетам и т.д. Данные одной кредитной карты ...
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

516. Основателям "Дон-Строя" грозит участь обманутых инвесторов.

Основателям "Дон-Строя" грозит участь обманутых инвесторов Максим Блажко и Дмитрий Зеленов, вынужденные отдать банку ВТБ долю в бизнесе в погашение долга в $500 млн, купили самые дорогие квадратные метры на этажах высотки, подлежащих сносу Оригинал этого материала © Slon.Ru, 06.07.2010, Основатели "Дон-Строя" как обманутые инвесторы, Фото: "Коммерсант", ИТАР-ТАСС Кто пострадает от сноса восьми этажей "Дома на Мосфильмовской" Денис Тыкулов Максим Блажко Дмитрий Зеленов Силуэт «Дома на ...
Дата: 07.07.2010 Копия в Google

517. "Неоценимый вклад в развитие российской науки".

... основы создания и функционирования системы страхования банковских вкладов в Российской Федерации Доктор юридических наук 12.00.14 2004 Улюкаев Алексей Валентинович Первый заместитель Председателя Банка России Доктор экономических наук Объективные ...
*** Диссертации федеральных чиновников Агентства и службы Государственная Дума и Совет Федерации Правительство и Президент Администрация Президента и совещательные органы Госкорпорации и ЦБ Суды *** Агентства и службы Название Степень Специальность ...
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

518. Ответ Владимира Гнездилова.

... Русский банкирский дом» — обанкротился в 2007 году. Как показала история, банк оказался ненадежным финансовым учреждением, но зато хорошим инструментом для рейдерских захватов. Именно его руководство и связанные с ними лица под предлогом кредитных ...
Действительно, Колесо обозрения «Москва — 850» является предметом залога, причем правом первоначального залога обладает Краснодарский ОАО АКБ «Югбанк», повторный залог был оформлен в ОАО «Сбербанк России», залогодателем являлось ООО «Митинский завод ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

519. Невозвратный Русэлпром.

На удочку Дорохину и Ко попались такие банки как Альфа–банк, ВТБ, МИнБ и другие.
... Сбербанке РФ на закупку сельскохозяйственного сырья. А 2/3 ставки рефинансирования за них, как заемщиков, оплачивало Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики. Дальше, исполняя условия кредитного договора, директора, отправляли кредитные ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

520. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

Разводки такого рода процветали при приеме в ССВ (система страхования вкладов). — Вот представь, — объясняет мне человек, не понаслышке знакомый с нравами банковского дна, — мы два партнера, нам надо вступать в ССВ. Я говорю: «Я нашел конец в ЦБ, но это будет стоить пять миллионов». Таким образом, я из общего бизнеса забираю деньги в свою пользу, а до ЦБ и половина не доходила. На встрече Кислицына с Френкелем присутствовали дядя Френкеля и куратор службы безопасности банка Будницкий, и Кислицын ...
Дата: 22.07.2008 Копия в Google