Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

— Были случаи, когда акционеры банка кредитовали сами себя или подконтрольных аффилированных лиц. Также выдавались кредиты без обеспечения, превращаясь в беспроцентный займ или субсидию, то есть предоставлялись на нерыночных условиях, — сказал он ...
Юрий Глоцер В 90-х годах прошлого века братья Юрий и Иосиф Глоцеры были весьма приметными деятелями российской столицы: старший Иосиф владел первым в Москве стриптиз-клубом Dolls, младший - Юрий в 1994-м учредил банк БФГ-кредит.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

502. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

... яхты Пумпянского послужил иск от банка JP Morgan, с которым у миллиардера был кредитный договор. В банке тогда заявили, что санкции в отношении Пумпянского означают нарушение условий кредита, так как после этого JP Morgan не смог принимать оплату от олигарха в долларах США — на тот момент Пумпянский должен был банку 20 млн долларов. Яхта Axioma Сейчас у государств, которые охотятся на собственность подсанкционных лиц, есть две опции для действий в отношении российских морских судов: заморозка с ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

503. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

Иски предъявили: «Банк Российский капитал» (45,9 млн.руб), «Первобанк» (37,1 млн), «Новикомбанк» (144,9 млн). В феврале 2013 «Банк Российский капитал» подал ещё один иск о банкротстве.
Однако после экономического кризиса 2008 года у господина Яркина возникли сложности с погашением банковских кредитов.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

504. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

... имущества банка под видом выдачи кредитов» фиктивным ООО «Вексельный центр "Аваль"», ООО «Инвест-фактор» и ООО «Бастион», а также «куплю-продажу ценных бумаг и ипотечных сертификатов участия». Как следует из материалов дела, все эти махинации в банке ...
... 14.10.2021, Ликвидатор банков и аварии на Чернобыльской АЭС, Фото: Геннадий Гацуков Олег Рубникович Геннадий Гацуков Как стало известно “Ъ”, Венгрия отказалась предоставить политическое убежище беглому российскому экс-банкиру Геннадию Гацукову ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

505. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

... имущества банка под видом выдачи кредитов фиктивным ООО "Вексельный центр «Аваль»", ООО "Инвест-фактор" и ООО "Бастион", а также куплю-продажу ценных бумаг и ипотечных сертификатов участия». Как следует из материалов дела, все эти махинации в банке ...
Однако, несмотря на присланные российской Генпрокуратурой материалы, рассмотрение дела о выдаче экс-банкира застопорилось.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

506. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

РБК писал, что кредиты «Траста» обслуживаются, то же самое говорили в РСХБ. Пресс-служба Альфа­-банка сообщила Forbes, что структуры Хотина перестали обслуживать долг с мая 2019 года. Банк выиграл два иска, но недвижимость Хотина, по данным Forbes, в ...
*** Как мы считали В рейтинге представлены как российские, так и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью, находящейся на территории России.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

507. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Также он входил в руководство банков Индустриальный Кредит, системы денежных переводов VIP Money Transfer, Конверсбанк-Москва, «ЗАТО-банк» и других. В конце 2008 года Горбунцов приобрел около 80% акций молдавского банка Universalbank за 27 млн ...
Горбунцов наследил во многих громких уголовных делах и в итоге получил в Лондоне «крышу» от британских спецслужб в обмен на регулярную работу по очернению российской власти и предпринимательского сообщества.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

508. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

В общении он обычно представлялся генералом российских спецслужб. Самозваный генерал Калинин на самом деле уроженец Запорожья Алексей Калачёв. Этот гражданин уже давно в российском банковском стоп-листе с общей задолженностью свыше 120 млн рублей. Ряженый генерал был крупным заемщиком банка «Унифин». Странным образом лжегенерал ФСБ Алексей Калинин получал в КБ «Унифин» очередные кредиты на потребительские цели в долларах США без погашения предыдущих долгов.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

509. Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека.

Выборка возможна по сумме кредита и городу. В базе содержатся ФИО, дата рождения, телефон, город, номер счета, номер карты, сумма кредита, процентная ставка и срок кредита. — Банк «Росгосстрах».
... devicelock.com, 08.08.2019, Цены черного рынка на базы данных российских банков (лето 2019), Иллюстрации: devicelock.com Ашот Оганесян Недавно я делал обзор цен российского черного рынка на пробив персональных данных, а теперь посмотрим на немного ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

510. "Фуфло" Бориса Минца.

Получив деньги за облигации, как указывают истцы, Минц смог расплатиться по займам, взятым в «ФК Открытие», и на балансе банка вместо обеспеченных недвижимостью кредитов оказались неликвидные облигации.
Например, из 15 заблокированных российских компаний десять в конце 2018 года принадлежали бывшей компании Минцев O1 Properties.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

511. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

... S. A., принадлежащая российскому банкиру Соловьеву, предоставила кредит в размере 10 млн долларов другому офшору — Keranto Holdings Ltd. под 3% годовых. При этом деньги были переведены со счетов Quillas в кипрском банке RCB Bank, который на тот момент принадлежал группе ВТБ. А компания Keranto была связана с финансовой группой ICU, которую на протяжении семи лет, до вступления в должность главы украинского ЦБ, занимала Гонтарева. В документах также шла речь о том, что жена российского банкира ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

512. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Квартиры первых российских заемщиков МКБ переходили в личную собственность Маликова, и, по данным Росреестра, он тут же закладывал их банку Rietumu в обеспечение личного кредита на 750 тысяч долларов. В 2013 году Rietumu открыл кредитную линию на 20 миллионов евро российской компании «Международное кредитное бюро», следует из документов, которые есть в распоряжении «Медузы». Банк Rietumu не ответил на вопросы «Медузы». Собрания собственников российской компании МКБ, согласно документам ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

513. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... которая владеет долями в «Первом канале», «РЕН ТВ», «Известиях» и других СМИ. Младший брат Юрий Ковальчук — основной акционер «Банка Россия» и совладелец страховой группы «Согаз», занимает 71 место в рейтинге миллиардеров российского Forbes ...
... но, услышав о «Банке Россия», сказал, что не владеет информацией. Уже через два дня после получения недвижимости «ЛиРосс» заложила ее под взятый в «Банке Россия» кредит. Выплачивать кредит «ЛиРосс» не стала, и в 2016 году банк обратился в суд, где ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

514. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

За неимением реальности, ОПГ перешла в сюрреальность, опубликовав интервью с неким Андреем Третьяковым, который рассказал, как он помог Сутягинским с кредитом в БТА банке Аблязова.
Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 01.03.2018, Фото: "Радио "Азаттык", Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" "Время" работает на чеченскую ОПГ Контролируемая казахстанским бизнесменом Владимиром Кимом газета дискредитирует российских ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

515. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Среди кредиторов были банк RCB, зарегистрированный на Кипре, банки «Приморье» и Связь-банк, автоломбард «Национальный кредит», офшорные компании «Родкрофт лимитед» и «Мартуна холдингз лимитед».
Сообщалось, что одним из тех, кто написал заявление на Бакая в правоохранительные органы, якобы был российский миллиардер Алишер Усманов.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

516. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

... для получения кредитов фальсифицировала отчетность, говорится в иске: занизила убытки в 2012 и 2013 гг. на 15,3 млрд руб. в сумме. Их истинный размер компания раскрыла только в отчетности за 2014 г. А оба невозвращенных кредита «МТС банка» были ...
... пользуются российские компании при поиске активов своих должников, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Это позволит «МТС банку» вызвать находящихся в США свидетелей для дачи показаний, если полученной информации хватит, российский суд ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

517. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

Компания принадлежит испанским предпринимателям (основатель Zed Хавьер Перез Дольсет, банк Santander, медиагруппа Planeta) и российскому телеком-оператору "Вымпелком".
... ресурсы испанской фирмы и её российского подразделения использовались для создания прибыли для третьих лиц". Дольсет отказался подписывать годовой отчёт компании и обратился в полицию. Однако тогда же компания не смогла погасить кредит в 140 млн евро ...
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

518. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

Стоило только какому-нибудь предприятию или заводу (зачастую с госучастием) взять кредит в «Кубань-кредите», как вскоре этот объект за долг перед банком отходил в собственность Бударину.
... всю страну, что он один из первых российских банков, который начинает работать в Крыму. Взамен сбежавших украинских банков и крупных российских, испугавшихся западных санкций. Эта новость облетела почти все российские и украинские СМИ. В результате ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

519. МТС запеленговали в Крыму.

... 80% акций армянского оператора «К-Телеком», продолжая владеть 20% акций компании и, соответственно, став партнером ведущего российского оператора. СМИ также сообщали, что в 2011 году «МТС» предоставило братьям Фатуш кредит в 90 миллионов долларов ...
Напомним, ранее The Insider писал о том, что под санкциями за работу в Крыму может оказаться банк «ВТБ». Как и в случае с МТС, банк вел свою деятельность через другое юрлицо, стараясь не афишировать свое участие.
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

520. Схемщик нашел прибежище.

Но Шепелев был готов к такому повороту событий — он по фальшивому паспорту сбежал в Венгрию, где зажил под чужой фамилией, но со своей женой Галиной, кстати, которую также подозревали в участии в афере с Родовид Банком…
Крупный российский бизнесмен, когда-то являлся вице-президентом холдинговой компании «Главмосстрой», имеет некие отношения с руководством Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 10.06.2015 Копия в Google