Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. В тисках краба.

Брюнетка восточного типа.
Этот человек в середине 90-х крышевал банк, делавший деньги на автомобилях и взаимозачетах по электроэнергии.
Дата: 27.06.2003 Копия в Google

502. "Форбс" проиграл Березовскому.

... ФБР начало расследование операций по отмыванию денег через Bank of New York, первоначально сосредоточившись на прохождении через банк $300 тыс., уплаченных в качестве выкупа за освобождение похищенного в июне 1998 года российского гражданина Эдуарда ...
ФБР установило, что незаконные операции проходили также через счет компании Benex, которой также управлял Берлин, который был женат на Люси Эдвардс, вице-президенте BoNY по делам в Восточной Европе.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

503. Лев Черной.

Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л. Черный.
Произошел и соответствующий раздел сфер влияния криминалитета в алюминиевой промышленности региона: представлявший “Япончика” в Восточной Сибири вор в законе Владимир Тюрин (“Тюрик”) курировал поставки глинозема на БрАЗ, Быков легализовался в ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

504. Лукойлово горе.

Думаешь, без американской поддержки «ЛУКойл» смог бы приобрести тысячу бензозаправок на Восточном побережье?
Но здесь-то пустили по ветру один из первых в современной России крупных коммерческих банков, с первого дня создававший себе имидж солидного продолжателя консервативных традиций.
Дата: 10.11.2002 Копия в Google

505. Операция Паутина.

При содействии Собинбанка и Депозитарного клирингового банка российская организованная преступность сумела отмыть колоссальные суммы денег.
Второй по значению местные специалисты называют восточную преступную группировку (в нее входят корейцы, китайцы и малайзийцы), контролирующую рынок «услуг для взрослых».
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

506. Не лезь в свое дело, или Десять заповедей бизнеса по-русски.

Одно из них, согласно тексту обвинительного заключения, звучит так: «...переводил акции российских предприятий на счета иностранных банков».
Тем не менее «Газпром», крупнейшая компания Восточной Европы, считается одним из самых респектабельных заемщиков страны.
Дата: 18.09.2002 Копия в Google

507. Большая стирка.

... Депозитарно-клиринговый банк» («ДКБ»). Тут стоит вспомнить вкратце эту историю, ибо она лежит в основе нынешнего итальянского расследования. Вице-президент отделения BoNY по отношениям с Восточной Европой Люси Эдварде, используя служебное положение, лично вела операции своего мужа Питера Берлина, который создал несколько подставных компаний - Benex, Bees Lowland, Torfinex. Через счета этих компаний в BoNY супружеская пара отмывала сотни миллионов долларов, поступавшие из российских банков «ДКБ ...
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

508. Вольный каменщик перестройки.

А став при Горбачеве и Яковлеве ответственным за внешнеполитический курс государства, он сокрушит ГДР, весь Восточный блок и в конце концов сам Советский Союз.
Что часть денег Шеварднадзе хранится в немецких банках, часть денег якобы потрачена на приобретение двух нефтяных месторождений в Казахстане, а основная сумма - на счетах его сына в швейцарских банках?
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

509. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

Использовал крайне изощренные схемы: грубо говоря, деньги перечислялись через несколько банков по кругу и возвращались к первоисточнику. У Кириллова здесь был партнер (выходец из Восточной Европы), который тоже участвовал в этом «круговороте» по извлечению прибыли.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

510. "Еврей прощается, но не уходит".

Негосударственный пакет акций по указу Ельцина первоначально делился между банками "Менатеп", "Столичный", "Российский кредит", Инкомбанк, а также "Аэрофлотом" и АвтоВАЗом.
Тем более всей Москве было известно увлечение Яковлева восточной философией, буддизмом и идеями Карлоса Кастанеды.
Дата: 26.02.2002 Копия в Google

511. Машиностроение-2001.

В мае Энергомашиностроительная корпорация, объединяющая несколько десятков машиностроительных предприятий России, приступила к созданию «единого финансового пространства» на базе входящих в ее структуру банков. На собрании акционеров холдинга разработка проекта будущей интеграции была поручена одному из крупнейших дочерних банков группы — петербургскому Энергомашбанку.
Дата: 21.02.2002 Копия в Google

512. О спорт, ты - шприц! (2001).

Большинство самых громких криминальных скандалов 1996 года были так или иначе связаны с Национальным фондом спорта и его бывшими руководителями - экс-министром физической культуры и спорта Шамилем Тарпищевым и экс-председателем банка "Национальный ...
Через год после убийства основателя лиги "Китэк" выстрелом в упор был убит и основатель Международной академии восточных единоборств, руководитель Центра боевых искусств, единственный в СНГ обладатель шестого дана хапкидо Вячеслав Цой (кстати, кузен ...
Дата: 11.02.2002 Копия в Google

513. Элита Узбекистана (2000).

В официальной пропаганде сочетаются элементы легально-бюрократической (призывы к уважению принципов законности и правового государства с поправками на восточную специфику) и традиционной риторики.
Многие из этих молодых людей впоследствии были назначены на ключевые посты, составили костяк управленческих кадров предприятий, банков, государственных учреждений.
Дата: 30.01.2002 Копия в Google

514. Ползунки из Белого дома.

Министр, загоняющий счета “оборонки” в американские банки...
... коммерческие структуры — всевозможные ЗАО, АОЗТ, ООО, ТОО. Словно вакуумный пылесос, всасывает все, на чем можно только заработать (одна из его фирм — ООО “Рикъ” — импортирует, например, распашонки, ползунки и детские колготы из Восточной Европы ...
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

515. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... соглашениями; отвлечения денежных средств Министерства и его структурных подразделений в другие коммерческие организации без экономической выгоды; привлечения иностранного кредита на сумму 500 млн. долларов США, а также валютных средств российских банков на невыгодных для МПС России условиях; отсутствия принципиальной оценки деятельности Департамента финансов Министерства, в том числе по эффективности его работы; фактов закупки отечественной путевой техники и импортных рельсов без проведения ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

516. Леди "И".

По сведениям некоторых источников, не без участия Ирины Яковлевой в свое время, кстати, было принято решение судебных органов Петербурга в пользу «Невского синдиката» по спорному участку в центре города в процессе ликвидации банка «Рождественский».
В 1993 году на финансовые средства Челюскина была учреждена транспортная компания АО «Меркурий», которая продолжала заниматься полулегальным перегоном автомобилей из стран Восточной и Западной Европы.
Дата: 17.10.2001 Копия в Google

517. Кому принадлежит Россия.

1991 год В Москве открылась Биржа химических товаров, созданная, по обыкновению тех лет, крупнейшими предприятиями Минатомэнергопрома, Миноборонпрома, Минрадиопрома, а также Центросоюзом, Банком химической промышленности и Внешторгбанком РСФСР.
... на четыре года, за которые он со товарищи консолидировал в группе более 80 предприятий отрасли, получил доминирующие позиции на российском рынке волокон, шин, каучуков и ряда других важных продуктов и даже отважился на экспансию в Восточную Европу ...
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

518. Дитя пиара.

Но даже гарантии американской экономической помощи Кабулу и прозрачные намеки на возможное признание правительства талибов не смогли повлиять на восточное гостеприимство, оказываемое Усаме афганскими соратниками по джихаду.
Так, в 1988 году бен Ладен создает свою виртуальную армию - банк данных, получивший название "Аль-Каида" ("База").
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

519. Сулейманов и др.

... прописан: г.Москва, пр-д Шокальского, д. 37, к.1, кв.6. Сулейманов Н. С. по характеру целеустремленный, волевой, обладает хорошими организаторскими способностями, физически развит, владеет приемами восточных единоборств, навыками вождения автомашины ...
Незадолго до ареста, Сулейманов совместно с подельщиками высказывал намерения при поддержке Хасбулатова, Аслаханова и ряда руководителей крупных коммерческих структур Чечни, открыть собственный банк (т.е. филиал Грозненского банка в г. Москве).
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

520. "Можно ваши пальчики?"

... банка "Российский кредит" Александр Лившиц некоторое время назад попал в щекотливую финансовую ситуацию. Штаб-квартира крупной консалтинговой компании где-то на Восточном побережье США. -- Так вы заплатите оговоренную сумму за мои советы? -- уточняет российский консультант у президента фирмы. -- Конечно. -- Когда? -- Хоть сейчас! Оба широко улыбаются. Но американец почему-то не торопится открыть сейф. Пауза. -- Гм,-- произносит господин Лившиц. -- Дайте мне номер вашего счета в любом нашем банке ...
Дата: 26.03.2001 Копия в Google