Руководители ОПГ поддерживают постоянные контакты с грузинской эмиграцией, той ее частью, которая занимается преступной деятельностью в различных странах, в частности, в Америке, в Германии, Голландии, Бельгии, Израиле.
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
В конце прошло года один из акционеров "Комилюкса" (фамилию не называю в интересах его безопасности) направил мне письмо, которое раскрывает некоторые имена участников этой мошеннической операции: "...В уставный капитал было перечислено свыше 10 миллионов долларов США. Однако по вине бывших директоров компании (М. Глузмана, бывшего российского предпринимателя, ныне проживающего в Израиле, Б. Бидстеда - датского подданного, скрывающегося от правосудия Люксембурга в Бахрейне, А. Виниери, умершего ...
Копия в Google
В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что в своем письме в Генпрокуратуру Борис Невзлин, как и полагается при направлении подобных запросов, сообщил свой нынешний адрес проживания в Израиле, а также телефоны своих адвокатов в Москве.
Копия в Google
Сейчас он сидит в израильской тюрьме, потому что ввести незаконный капитал в страну ему разрешили (в Израиле на этот случай предусмотрен соответствующий амнистирующий закон), а вот когда он попытался вывести часть денег, повторив российский трюк, тамошние власти оказались бдительнее, чем наши.
Копия в Google
Судя по афишам, публикуемым в соцсетях артиста, первое полугодие расписано под завязку: весь февраль "проводница Верка" выступала в Израиле, потом в Италии и Испании, март — тур по городам Восточной Европы, на апрель запланирован большой тур по США и Канаде, май — снова Европа.
Дата: 18.05.2023
Копия в Google
Пожертвования Абрамовича в размере $500 млн различным еврейским организациям принесли ему влиятельных союзников в Израиле.
Дата: 27.04.2022
Копия в Google
Правда, в своих показаниях управляющий директор Arbat Capital рассказал еще и о мошеннических схемах GML и схемах ухода от налогов в Израиле — Алексей Голубович продолжает удерживаться на двух стульях.
Дата: 27.04.2022
Копия в Google
На ее показаниях, а также предпринимателя Евгения Рыбина, был основан пожизненный приговор скрывающемуся в Израиле одному из бывших руководителей нефтяной компании Леониду Невзлину.
Дата: 30.03.2022
Копия в Google
В Лондоне на связи с Капланом был его помощник-менеджер Дмитрий Билоливидис (Dimitrios Belolividis), а в Израиле — Лейбзон Эли. Славянские девушки предлагались для знакомства и для совместных турпоездок состоятельным людям, зачастую знаменитостям.
Дата: 03.12.2021
Копия в Google
Согласно информации на сайте конторы, у нее есть представительства в США, Канаде, Евросоюзе (конкретные страны не уточняются), Израиле, Белоруссии, на Украине и еще в ряде стран.
Дата: 08.11.2021
Копия в Google
Ну а как ими не заниматься, если уже почти десять лет большую часть времени Богомолов проводит в Израиле — центре мировой алмазной промышленности.
Дата: 11.12.2015
Копия в Google
авт.), Российская Федерация сообщает, что я являюсь юристом компании «Станкоимпорт», Российская Федерация обвиняет меня в том, что я вступил в преступный сговор с генеральным директором компании «Станкоимпорт» Хабировым С.С. (умершем в 2009 году в Израиле) с целью завладения активами компании путем злоупотребления доверием, что я подделал дополнительное соглашение от имени компании «Станкоимпорт», внес неправильную дату в указанное дополнительное соглашение и что я подделал подпись представителя ...
Дата: 28.04.2015
Копия в Google