Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Обвинения в хищении, легализации и отмывании $ 20,6 млн, полученных при строительстве МКАД.

Тогда же был арестован гендиректор реутовского СУ-802 Олег Хоменко, отвечавший за строительство одного из участков.
В феврале швейцарцы направили в Россию встречный запрос с просьбой предоставить все материалы по делу Хоменко, а также организовать выезд в Россию оперативно-следственной группы для сбора доказательств по факту мошенничества, совершенного Олегом ...
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

502. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

Отмечается рост количества корыстных преступлений: краж на 21,1% (с 30557 до 36997), грабежей на 51% (с 6267 до 9463); разбойных нападений на 41,3% (с 1730 до 2445), мошенничества на 16,9%.
Недостаточно эффективная следственная и оперативно-розыскная работа наблюдается по уголовным делам, связанным с убийствами на участках города, сопредельных с территориями (вокзалами, особенно Казанским, Ленинградским и Ярославским), находящимися в ...
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

503. Нефтяная промышленность-2001.

Прокуратура отпустила «Сибнефть» Прекращены сразу два уголовных дела, возбужденных Генпрокуратурой по фактам мошенничества, совершенного топменеджерами «Сибнефти».
Российские нефтяники столбили за собой участки в тех странах, которые, мягко говоря, не пользовались большим расположением Соединенных Штатов, в частности Ираке и Судане.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

504. Коллектор в мантии.

Сегодня, 25 декабря, судья Волгоградского областного суда Игорь Ткаченко признал мужчину виновным по статьям «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность» и «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».
По версии следствия, заплатил он за «помощь» в решении гражданского спора с чиновниками по признанию за ним права собственности на участок в переулке Петровский, на котором стоит его дом. Однако «благодарить» Байрака отказался, в связи с чем по ...
Дата: 27.12.2023 Копия в Google

505. Майнинг, маткапитал и прекращение дел.

В результате в отношении Фролова 6 октября 2022 года было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), за которое ему грозило до десяти лет заключения.
В начале нового тысячелетия его отец ушел в отставку в звании полковника юстиции, после чего его назначили мировым судьей судебного участка № 24 в Дербенте.
Дата: 09.11.2023 Копия в Google

506. Не навоевал, а подарили.

Также в Краснодаре есть оформленные на тещу генерала три земельных участка и два дома в поселке Тенгинка Туапсинского района. Что интересно, площадь каждого из домов — 159 кв. м, что совпадает с номером статьи 159 Уголовного кодекса — «Мошенничество».
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

507. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

... создателям "Мани Фанни", Фото: bankdelo.ru, @moneyfunnyinfo1 Елена Балаян Александр Шустов В деле о мошенничестве топ-менеджмента крупной микрофинансовой компании «Мани Фанни онлайн» поставлена «справедливая точка», полагают пострадавшие, потерявшие ...
На Лосеве были земельный участок и дом, которые удалось арестовать.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

508. Борис Мазо не отмазался от "дела реставраторов".

Экс-чиновника, занимавшего в 2015 году должность директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта России, признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По требованию СКР судом был наложен арест на недвижимость и другое имущество обвиняемого на сумму более 130 млн руб. на территории РФ, а также в Испании — земельный участок площадью более 1 тыс. кв. м, жилое здание площадью более 200 кв. м и «иные ...
Дата: 31.08.2023 Копия в Google

509. Ликеро-водочный спикер.

Двух предшественников Усачёва на этой должности осудили за мошенничество.
Состоятельный спикер Согласно декларации за 2020 год, у Усачёва есть участок в 554 кв. м с домом в 80 кв. м. Как выяснили «Хроники», недвижимость находится в Сыктывкаре.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

510. Семейная недвижимость Ирины Хакамады.

Площадь примыкающего участка — почти гектар Видно черепичную крышу и фасад с балконами Изначально Ирина Хакамада числилась во французском юрлице младшим партнёром, но, овдовев, стала там главной.
Этот гигантский бизнес основал экс-сенатор Павел Масловский, недавно осуждённый на пять с половиной лет колонии за мошенничество в особо крупном размере.
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

511. Андрей Левченко застрял в колонии на 9 лет.

... ru Наталия Анисимова Андрей Левченко Кировский суд Иркутска приговорил Андрея Левченко, сына бывшего губернатора области Сергея Левченко (2015–2019 годы), к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, сообщает региональная прокуратура ...
Также у Андрея Левченко арестован земельный участок для индивидуального строительства площадью 589 «квадратов» и кадастровой стоимостью 336,5 тысячи рублей в Ангарске и расположенный на нем объект незавершенного строительства площадью 160,1 ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

512. Субсидиарные отягощения Максима Андриасова.

— Врезка К.ру Как следует из опубликованного в четверг определения, суд запретил Андриасову распоряжаться, а Росреестру регистрировать любые сделки с двумя квартирами и 1/3 еще одной квартиры, машиноместом в Москве и дачным участком в новой Москве.
Антипинский НПЗ раньше был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве.
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

513. Алексею Пьянкову обновили обвинение.

Эти обвинения добавились к уже предъявленным ранее обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями, уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, мошенничестве и растрате.
... здания в Екатеринбурге по улице Крестинского, получение взятки в 2 млн рублей за продление срока договора аренды земельного участка площадью 4 тыс. кв. м. Примечательно, что именно этому чиновнику уже предъявляли обвинение в растрате денежных средств ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

514. Игорь Войстратенко в ожидании следователей.

И вдруг выясняется, что чиновнику могут вменять более 12 нарушений уголовного законодательства — превышение служебных полномочий, мошенничество, получение и дача взяток должностным лицам и представителям коммерческих организаций.
Находится оно в Западном округе Москвы на улице Производственной на земельном участке с кадастровым номером 77:07:0015007:9044, его заявленная площадь составляет 1329,7 кв. м, реальная же — 2163,1 кв. м. Владелец очень не хотел попасть под статьи 49 ...
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

515. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

В России его обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков путем мошенничества, а также растраты и присвоения (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Оба обвиняются СКР в особо крупной растрате, а Геннадий Гацуков, по данным правоохранителей, мог участвовать в преступлении уже в ином качестве — как приобретатель принадлежавших банку земельных участков.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

516. Виктор Половников отмыл взятку таунхаусом.

... Как рассказали «Ъ» в МВД по Коми, следственное управление ведомства в мае 2016 года возбудило уголовное дело по 11 эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении предпринимателя Сергея Ситникова, действующего в составе организованной группы ...
Так был куплен таунхаус на улице Тентюковской, 10 площадью 154,4 кв. м. Стоимость в договоре была отражена в размере 1 млн руб., а в действительности стороны договорились о плате за дом и участок под ним в размере 7,9 млн руб. После заключения сделки ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

517. Много, но не строго.

Изначально Роберту Мусину были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате ...
Это земельные участки в элитных поселках Татарстана, квартиры в Москве и Казани, нежилые помещения, импортные и отечественные автомобили, а также счета в различных банках.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

518. Григорий Зусев вывел деньги "Роскосмоса" на личную орбиту.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении 43-летнего директора Института технологического развития ракетно-космической промышленности «Станкина» Григория Зусева Главное следственное управление ГУ МВД по ...
Одновременно бизнесмен купил загородную недвижимость: участок в 3,33 га и дом площадью 740 кв.м в деревне Крюково Истринского района.
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

519. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого стал бывший президент РБР Тарановский, Следственный комитет России возбудил в январе 2020 года.
... задолженность клиентов более чем на 300 млн руб. При этом расплатился тогдашний президент банка за это 44 земельными участками сельхозназначения в Подмосковье площадью почти 8 га. Следствие считает, что их рыночная стоимость была никак не выше 100 ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

520. Конфисковано добро Рауфа и Рауля Арашуковых на 1,3 млрд руб.

... республики, депутатом местного народного собрания и членом Совфеда; в общей сложности за это время он заработал 15,7 млн руб. При этом отец и сын за этот период потратили на участки, дома и автомобили примерно 1,47 млрд руб., сообщала Генпрокуратура ...
... хищение газа на сумму в 32 млрд руб. В финальной версии обвинения, которую фигурантам дела предъявили весной 2020 года, нет эпизода о многомиллиардных хищениях сырья, зато есть множество относительно мелких по сумме эпизодов мошенничества и растраты ...
Дата: 22.07.2021 Копия в Google