Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Золотой человек.

Новый владелец, кипрский офшор Axiomi Consolidations, был зарегистрирован менее года назад.
Николай Левицкий начал тратить деньги «Деки» на сторонние нужды после того, как поток доходов (в том числе и неофициальных) от нефтесервисного бизнеса прекратился, что хронологически совпало с проблемами уголовного характера, возникшими в связи с ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

502. Андрей Исаев задержан во Франции.

«По нашим предположениям, договорные отношения выстроены так, что через «компании-прокладки» утекает существенная часть денежного потока. Таким образом, Исаев продолжает получать средства с аренды дома «Зингера», несмотря на то что он уже давно не является его собственником и находится в международном и федеральном розыске», — подозревают в банке. В пресс-службе Альфа-банка отметили, что в любом случае в доме «Зингера» по-прежнему будет располагаться книжный магазин. Сейчас новое руководство ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

503. Вертолетные деньги Анатолия Сердюкова.

*** Оригинал этого материала © "Собеседник", 27.03.2018 Из грязи — в мазе Анатолий Сердюков снова оседлал финансовые потоки Сергей Ежов Sobesednik.ru выяснил, как экс-глава Минобороны Анатолий Сердюков вместо тюрьмы попал в миллионеры. Знаменитая «дача Сердюкова» под Анапой никак не может вернуться в собственность государства. Зато сам он снова от государства неотделим: наращивает влияние и получает под контроль новые финансовые потоки.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

504. Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал".

... разных потоков», — считает Горбунцов. Маркелов уже больше года находится в СИЗО, а Станкевич еще в 2016 году покинул Россию, поэтому был арестован заочно. У самого банка «Новое время» лицензия была отозвана в августе 2018 года. При обыске дома у сестры Захарченко, Ирины Разгоновой, на Ломоносовском проспекта оперативники изъяли более 8,5 млрд рублей в рублевом эквиваленте. Происхождение этих денег до сих пор не известно. Среди найденных денег были обнаружены $100 000 с маркировкой «Новое время ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

505. Кровь на счетах.

История банка — это история о том, как незаконные потоки денег и контрабанды со всей Евразии — от Северной Кореи, по всей вероятности, до убежищ Хезболлы на Ближнем Востоке, и от Азербайджана до Мальты, — наносят урон безопасности ЕС и подвергают ...
Как сообщалось впоследствии, датский банк содействовал транзакциям подставной компании SP Trading Ltd, помимо прочих, имевшей регистрацию в Новой Зеландии.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

506. Российские суды штампуют вердикты.

Но может быть и так, что суд рассматривает поток внешне однотипных дел, особенно не вдумываясь в их смысл и убедительность позиции обвинения.
Сравнив тексты, можно предположить, что в приговор попали 3575 из 3648 страниц обвинительного заключения (согласно анализу, проведенному с помощью технологий «Диссернета», с которым можно ознакомиться на сайте «Новой»).
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

507. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

«Тройка» с гордостью рассказывала о том, как находила крупных зарубежных инвесторов, готовых вкладываться в российские компании, строить новые заводы, запускать производства.
Эти «прачечные» работали по принципу трубы, где смешивались разные потоки.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

508. Телега из Кремля.

Но чиновники быстро столкнулись с тем, что помимо уже ясных им соцсетей возникла новая мода — на чтение анонимных telegram-каналов.
Помощник одного из высокопоставленных чиновников рассказывает, что столкнулся с потоком негатива в адрес начальника и немедленно вышел в каналы с предложением за деньги остановить поток плохих сообщений.
Дата: 29.11.2018 Копия в Google

509. Юрий Рогачев строил дороги условно, так же и отсидит.

... материала © "Открытая Россия", 27.11.2017, Бывший мэр Тамбова, "распиливший" 117 млн рублей, осужден условно, Фото: "Новый Тамбов" Станислав Савончик Юрий Рогачев В Котовском городском суде проходило рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего ...
Сын Джамала Шамояна Руслан в ответ обвинил губернатора в перераспределении денежных потоков в фирмы, дружественные чиновникам из его команды.
Дата: 29.11.2017 Копия в Google

510. США достали Александра Винника в Греции.

Домены BTC-E зарегистрированы в Сингапуре, на Британских Виргинских островах, а также во Франции и Новой Зеландии.
Монетный поток Определив фактические транзакции для большей части украденных в MtGox биткоинов, мы проследили их и объединили все адреса, быстро обнаружив, что другие украденные монеты попадают в одни и те же кошельки.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

511. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Украинский паспорт Вячеслава Платона на имя Вячеслава Кобалева ["Новое Время", Украина, 26.07.2016, "Фальшивый украинский паспорт и 500 тысяч грн. В СБУ сообщили подробности задержания миллионера Платона": Кроме незаконно полученного паспорта ...
«Борьба велась за контроль над финансовыми потокам, чтобы не говорить „за отмывание денег из России“.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

512. Семейные ценности клана Шамаловых.

Официально акционеры новое распределение долей в компании пока не раскрыли. Весной этого года Шамалов ушел с менеджерских должностей в «Сибуре», сохранив за собой место в совете директоров. Он готов инвестировать и в другие проекты (некоторые из них см. в инфографике). Их отбором занимается управляющая компания Шамалова «Ладога Менеджмент» во главе с бывшим юристом «Сибура» Денисом Никиенко. Долги не помеха, если «Сибур» будет иметь потенциал роста стоимости и сможет обеспечивать денежный поток ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

513. Первым делом — мухаджиры.

Активизация авианалетов международной коалиции на объекты ИГ подрывает финансовое благополучие террористической организации, считает FT. В начале ноября началась новая фаза военной кампании западной коалиции против исламистов, которая получила ...
На начальных этапах существования группировки аль-Багдади поток денег из этого региона сыграл серьезную роль в становлении ИГ, говорит РБК Барту.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

514. "Другая оплачиваемая деятельность" Александра Добровинского.

рублей, а в компании «Поток» — большое количество активов. Еще один любопытный эпизод из жизни этого «спецсубъекта» связан с попыткой вымогательства у меня сначала 10 млн. фунтов стерлингов за отзыв иска о защите чести и достоинства в Лондоне, потом — «от трех до пяти млн. евро» за «урегулирование» в связи с уголовным делом о хулиганстве по мотивам политической ненависти и побоях в отношении Полонского. Якобы у него было такое поручение от клиента: Однако вот новый документ за подписью ...
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

515. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

... Гасанов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.03.2014, Обналичка стала депутатским делом Владимир Баринов В одном из самых громких "экономических" дел последних лет — о незаконном обналичивании более 100 млрд руб.— появился новый фигурант. По версии следствия, Абдулла Гасанов, депутат-единоросс из Левашинского района Дагестана, был руководителем преступной группы, занимавшейся поиском фирм-однодневок и банковских реквизитов для обеспечения переброски денежных потоков из Дагестана в столицу ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

516. Дело Елены Баснер:

Оригинал этого материала © "Новая газета", 13.02.2014, Иллюстрация: via "Новая газета", Фото: РИА "Новости", "Новая газета" Дело Елены Баснер: рынок фальшивых картин приобрел не меньший размах, чем рынок фальшивых диссертаций Юлия Латынина 10 июля ...
Был поток контрабанды, очень скоро возникло большое число мастеров фальсификаций. В конце 1990-х — начале 2000-х годов наш внутренний рынок по своей емкости, аппетитам и страстям быстро превзошел потребности зарубежного рынка — и поток подделок еще ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

517. "Альфу" прессуют долей "авторитета" Петровского.

... возможности влиять на движение финансовых потоков. После этого было несколько попыток захвата предприятия, работникам А1 сжигали машины, избивали их арматурой, а с украинских телефонных номеров приходили SMS с предложением "заказывать себе венки на могилу". 30 июня этого года ситуация поменялась: на собрание акционеров "Сплава" и "Контура" прибыли проживающие на Украине Аслан Котиев и помощник президента Чечни Рамзан Цицулаев. Визитеры пояснили, что они представляют новых владельцев 40% акций, и ...
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

518. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

... новой структуре собственности «Банана-мама» с участием Альфа-банка. Всем сторонним инвест-компаниям, привлекаемым к данным переговорам, сотрудники Банка отказывали в присутствии на них. Даты встреч периодически передвигались. Это при том, что сложившаяся ситуация требовала оперативных решений. Тогда менеджмент «Банана-мама» разработал свой план финансовой стабилизации компании без привлечения дополнительных средств — закрытие части магазинов, сокращение издержек и управление денежными потоками ...
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

519. Как убили бен Ладена.

По новой версии, Обама до последнего дистанцировался от происходящего в Пакистане, чтобы в случае, если что-то пойдет не так, "оказаться ни при чем".
Вертолет потерял управление, так как попал в сильный воздушный поток от собственного винта, сообщает журнал.
Дата: 08.11.2011 Копия в Google

520. Испания экстрадирует Захария Калашова на родину.

В частности, грузинские правоохранительные органы пообещали провести новый судебный процесс уже с очным участием Захария Калашова (в 2005 году он был заочно приговорен к 11 годам заключения за участие в оргпреступной деятельности, тогда же суд ...
Противостояние усугубилось, когда воры в законе не смогли договориться, кто из них будет контролировать часть финансовых потоков, выделяемых частными инвесторами на строительство олимпийских объектов в Сочи.
Дата: 28.09.2010 Копия в Google