Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Соцдопрос Дениса Подсеваткина.

Адвокат Дениса Подсеваткина Сергей Мирзоян просил суд поместить его подзащитного под домашний арест, так как «речь идет об экономическом преступлении», а экс-чиновник «не опасен» для общества.
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

502. Залет супругов Мурсекаевых на банкротстве на 4,7 млрд руб.

Однако в случае с авиаперевозчиком прокуроры решили, что событие преступления уже состоялось, поэтому передали материалы в следственный орган.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

503. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

«Генпрокуратура России выразила швейцарским коллегам категорическое несогласие с принятым решением, поскольку оно идет вразрез с международными обязательствами Швейцарии в борьбе с отмыванием криминальных денег и способствует безнаказанности лиц, совершающих экономические преступления»,— заявил господин Куренной.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

504. Вишняков и Корж попали за газ.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий")", — сказали в суде.
То есть вместо 1200 руб. в месяц за отопление люди будут платить фактически по 10–14 тыс.»,— цитировало в декабре 2016 года агентство newsvl.ru председателя комитета по экономической политике и собственности заксобрания Приморья Александра Костенко.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

505. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

В конце мая он подал к Захарченко гражданский иск на сумму предполагаемых хищений в 4 млн руб.; в дальнейшем сумма была скорректирована, к ней добавились пени и репутационный ущерб; в конечной версии иска говорится о 12,5 млн руб. Сын финансиста Дмитрий Захарченко до сентября 2016 года работал в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК); он руководил управлением «Т» (выявляло преступления в топливно-энергетической сфере).
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

506. Владимир Кожин засвидетельствовал и обвинению, и защите.

Из пяти подсудимых вину частично признает один, остальные отвергают свою причастность к преступлению.
Согласно показаниям свидетеля, именно Николай Скрыпников обосновал перед ним "экономическую целесообразность" передачи акций "Кванта-Н" в ведение управделами президента, однако позже он же сообщил господину Кожину, что с "Квантом-Н" "что-то не ...
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

507. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

Обычно это утверждение защита называет бездоказательным, но на этот раз у следователя был серьезный аргумент в его пользу: господина Горькова, как ранее сообщалось, сотрудники ГУЭБиПК МВД и Службы экономической безопасности ФСБ задержали сразу после ...
Адвокаты также указывали, что Андрею Горькову вменяется в вину совершение преступления семи-восьмилетней давности и если бы он хотел уничтожить доказательства, то «давно мог бы это сделать».
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

508. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК «Незаконные организация и проведение азартных игр» и п. «а, б, в» ч. 3 ст. 204 УК «Коммерческий подкуп».
В 2010 году Астафьев защитил диссертацию по экономике на тему «Коррупция как особая форма экономических отношений в обществе».
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

509. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

В итоге отделом прокуратуры по экономическим преступлениям и отмыванию денег Аргентины было возбуждено уголовное дело, по которому ВТБ, предоставивший в 2008-2011 годах ЕФК кредиты на общую сумму $180 млн, был признан потерпевшей стороной.
... ареста на активы должника в этой стране, суд предъявил официальное обвинение не только Александру Катунину, но и его супруге и сыну, а также еще семи физическим лицам, которые, по мнению следствия, помогали или участвовали в совершенном преступлении ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

510. Александр Филиппов "расселил" полмиллиарда из бюджета.

Однако нити преступления могут вести значительно выше, и это косвенно подтверждает цензура, оперативно внедренная в башкирские СМИ. Как сообщила газета «Коммерсант», 20 февраля в мэрии Уфы сотрудниками регионального Управления Следственного Комитета (УСК) и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ при поддержке бойцов ОМОН были проведены оперативно-следственные мероприятия.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

511. Оперативника ФТС изъяли из дела о контрабанде.

В среднем ежемесячная сумма составляет от $100 тыс. до $300 тыс. В действиях Наумова усматриваются признаки преступления «Посредничество во взяточничестве» (ч.4 ст.291.1 УК), а в действиях Смолярчука «Получение взятки» (ч.6 ст.290 УК).
Феоктистов известен тем, что, например, под его руководством правоохранительные органы разрабатывали министра экономического развития Алексея Улюкаева.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

512. Взятка со спутниковым наведением.

... как ФСБ ловила коррупционера с помощью чипа Вадим Тактаров Лайфу стали известны подробности спецоперации ФСБ по задержанию подполковника столичного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Александра Куникина ...
Примечательно, что Александр Куникин курировал преступления, связанные с игровыми автоматами и обменными пунктами.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

513. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

Все преступления, описываемые в документах, относятся к подследственности СК РФ. Из ОМВД по Таганскому району они ушли в ГУ МВД по Москве, а дальше — в одно из подразделений по борьбе с экономической преступностью.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

514. Ultra-номинал Алексей Никитин.

Причем обыски проводились в рамках искусственных и надуманных уголовных дел по экономическим статьям УК РФ. Вскоре дела, как правило, закрывались ввиду отсутствия состава преступления, но конфискованная техника, уже проданная через сеть Ultra, законным владельцам не возвращалась.
Дата: 29.09.2016 Копия в Google

515. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

По словам собеседников агентства, Забеднов в разное время работал в ОБОП УВД САО вместе с Денисом Сугробовым, который стал его близким другом, в РУБОП Москвы, в УСБ ГУВД Москвы, потом в ДЭБ и ГУЭБиПК, где возглавлял отдел по выявлению преступлений в ...
Как только в какую-то из структур приходил запрос от различных подразделений по борьбе с экономической преступностью, налоговиков, Захар (так его иногда звали друзья) садился за специальный компьютер в кабинете и начинал писать ответ от имени ...
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

516. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

Это просто халатность и здесь нет состава преступления?
Я также направил письма членам наблюдательного совета банка во главе с министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, главе Счетной палаты Татьяне Голиковой, главе Центрального банка Эльвире Набиулиной и председателю правительства Дмитрию ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

517. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

Прокуроры отмечают, что Петров, Малышев и их соратники якобы занимались такими видами противоправной деятельности, как убийства, торговля оружием, вымогательство, мошенничество, взяточничество, контрабанда, незаконный оборот наркотиков, преступления ...
[...] Экономическая прибыль, полученная группировкой, попадала в Испанию с помощью перевозки наличных денег из Андорры, а также с помощью различных международных трансфертов из офшоров.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

518. Банкрот обернулся кандидатом.

Ответственность за совершение преступления по данной статьей УК РФ, предусматривает заключение под стражу на срок до 10 лет. Более того, Центральным аппаратом Следственного комитета РФ расследуется еще одно уголовное дело кандидата в депутаты, в рамках которого было установлено, что по указанию Сергея Пойманова на «Павловскграните» (крупнейшем предприятии страны, производящем нерудную продукцию) была внедрена схема сбыта продукции через цепочку подставных компаний, в результате которой ...
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

519. Коррупционеры делают это в ЦАО.

... известная сотрудник Федеральной службы судебных приставов Московской области Маргарита Гаврилова (в последствии г-жа Гаврилова была осуждена по ч. 1 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, правда, в связи с совершенно иным преступлением ...
... Владислава Федотова, на тот момент заместителя директора департамента инновационного развития и корпоративного управления Министерства экономического развития РФ. Позже Владислав Федотов перешел на службу в структуры системы Минобороны, где успешно ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

520. Тадалафиловая вакханалия

По данным системы СПАРК, в тяжелейший для страны период после экономического кризиса в 2009 году якобы на потери в результате «неудачных инвестиций» бенефициаром Игорем Воробьем списано более 1,5 миллиарда рублей!
Доказательств преступления «аптекаря-террориста» собраны монбланы, найти для него свободные нары возле тюремной параши также не проблема.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google