Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Охота на Волкова.

... Low Voltage Systems Ltd. на острове Мэн, имеющую счёт в местном филиале Midland bank номер 012018701360». Через эту компанию были удачно проведены четыре различных транша в рамках операции по отмыванию 60 миллионов долларов комиссионных. Переводы были осуществлены соответственно 29 мая 1996 года, 2 октября 1997 года, 6 февраля и 17 июля 1998 года. Согласно данным газеты «Коррьере делла сера», для того чтобы оправдать перевод таких сумм из истощённых московских банков на остров Мэн, Бородин и ...
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

502. Международное поручение Дево.

Все эти комиссионные были перечислены на счет N012018701360, принадлежащий компании ЛАЙТСТАР в банке МИДЛАНД БАНК на Острове Мэн. Администратор компании ЛАЙТСТАР Мэтр Грегори КОННОР, адвокат в Женеве, давал банку МИДЛАНД БАНК необходимые для распределения комиссионных указания.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

503. Казанская ОПГ

На Васильевском острове контролирует СП "Фиджи", бар "Северное Сияние". Копия в Google

504. Черные и другие ОПГ

Действует в основном на Васильевском острове. Копия в Google

505. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

41,3 процента акций Crossbridge Capital принадлежат компании, зарегистрированной на Острове Джерси — британской офшорной юрисдикции.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

506. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

В последнем карибском туре самолет «Сбера» планомерно перелетал с одного острова на другой с 31 января по 10 февраля 2022 года.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

507. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Братья Ананьевы: острова свободы Совокупное состояние: $1 млрд | Великобритания, Кипр В лучшие времена совокупное состояние православных банкиров оценивалось в $2,7 млрд.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

508. Топ-50 владельцев охотугодий в России.

В октябре 2018-го сотрудники заповедника «Остров Врангеля» нашли туши трёх белых медведей, застреленных, предположительно, с вертолёта, рассказал «Открытым медиа» биолог, один из самых авторитетных специалистов по белым медведям Никита Овсянников.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

509. Чем владеет Кремль.

На РФ записаны и 7 га в районе мыса Артур во Владивостоке, в 2010 году ставшего срочным сервитутом для размещения площадки строительства моста на остров Русский.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

510. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Эта деятельность Тимура Тиллаева и Лолы Каримовой тесно связана с компаниями «Corbet Trans Tashkent» и «Uzvneshtrans», которые зарегистрированы Москве, Лондоне и острове Маэ (Сейшельские острова).
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

511. Пенсионер федерального значения.

Ведомство для борьбы с отмыванием грязных денег было создано, чтобы Россию исключили из черного списка Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF): в июне 2000 г. нашу страну записали в «неблагонадежные» наряду с такими известными офшорами, как Каймановы, Багамские и Маршалловы острова, Ниуэ и Лихтенштейн.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

512. Водочный король вводит цензуру в украинских СМИ.

Также покупателей вводят в заблуждение сообщением о том, что в число ингредиентов включена «родниково чистая вода из сердца украинской нации – заповедного острова Хортица», утверждает Аншаков.
Дата: 27.03.2006 Копия в Google

513. Чиновники на охоте.

Вот есть у них остров Кадьяк на Аляске. Там самые крупные бурые медведи в мире. Лицензия на одного медведя стоит 12 тысяч долларов, всего выдается 12 штук в год, проданы лицензии на много лет вперед. И вот ты купил ее, «отстоял» в очереди несколько лет и наконец приехал на остров.
Дата: 16.02.2006 Копия в Google

514. Смерть Джема.

Он открыл благотворительный фонд «Сострадание», помогавший бомжам и заключенным, на острове Маланкин на Амуре организовал спортивный лагерь для беспризорников.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

515. Вовремя отозвать — предвидеть.

Обладатель гражданства острова может свободно передвигаться по территории Евросоюза.
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

516. Александр Томов смешал Ballantine.

Живет Александр Томов на Васильевском острове.
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

517. Бажаевы облюбовали Сардинию.

На острове у Рустама Тарико есть вилла Minerva, которую он приобрел 10 лет назад у бывшей жены экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

518. Иконы и мощи святых в кабинете, "яйца Фаберже" по всему дому.

Иконы и мощи святых в кабинете, "яйца Фаберже" по всему дому Хоромы сбежавшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки Оригинал этого материала © Цензор.Нет, 23.02.2014, "Сокровища Пшонки": древние иконы и картины, похищенные Евангелии, мощи Святых — имение кровавого экс-генпрокурора, Фото: 4ubuk via Цензор.Нет, Видео: ТСН Виктор Янукович и Виктор Пшонка (справа) на фотографии [ИА "ОстроВ", Украина, 22.02.2014, "Клименко и Пшонка со стрельбой отбились от пограничников в Донецке и скрылись – Аваков ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

519. Разыскивается Сергей Полонский.

Россиянам предъявили обвинение в незаконном лишении свободы камбоджийских моряков и капитана судна, на котором они ездили на острова отмечать Новый год. Полонский оставался под арестом до начала апреля, пока суд не отпустил его под залог в размере $50 000 и подписку о невыезде.
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

520. Дома и отели супругов Тимченко.

Отель Le Club de Cavaliere Отель 4 звезды Le Club De Cavaliere на Лазурном побережье Франции в курортном местечке Ле Лаванду с видом на три золотых острова и частным пляжем.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google