Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Бориса Мазо решили искать за границей.

... Борис Мазо Как стало известно “Ъ”, по делу о мошенничестве на 450 млн руб. при строительстве объекта Государственного Эрмитажа СКР объявил в розыск экс-руководителя департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Бориса Мазо ...
... когда будущий замминистра являлся начальником управления реализации жилищной программы департамента внебюджетной политики строительства Москвы и специализировался в Москве на бизнесе с недвижимостью (в частности, был учредителем УК «Русский дом ...
Дата: 29.05.2018 Копия в Google

502. С банкиров запросили за проверку.

Главный экономист ЦБ Алексей Юргелевич и его отец арестованы за вымогательство €125 тыс. у руководства "Банка БКФ" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2018 С банкиров запросили за проверку Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) и ФСБ пресекли в Москве крупную аферу, в которой, по их данным, участвовали бывший и действующий высокопоставленные сотрудники главного управления (ГУ) Банка России по Центральному федеральному округу.
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

503. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

... Мотылева, Фото: "Ведомости" Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован бывший заместитель председателя правления банка «Российский кредит» Дмитрий Глазачев. Он длительное время проходил свидетелем по делу бывшего руководителя и собственника этого кредитного учреждения Анатолия Мотылева, проживающего за границей и заочно обвиняемого в хищениях. С очередного допроса в СКР господин Глазачев домой не вернулся. СКР, в свою очередь, объединил уголовные дела о мошенничестве в особо ...
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

504. К делу Гайзера приобщили таблицу Excel.

Для этого между Сыктывкарским горсудом, где рассматривается выделенное в отдельное производство дело госпожи Шабаршиной, и Замоскворецким судом Москвы, где идет процесс по делу ОПС, которое, по версии СКР, возглавлял бывший глава региона Вячеслав Гайзер, была организована видеоконференция.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

505. Экс-шеф МУРа подорвался на вымогательстве.

Военное следственное управление СКР по Москве заподозрило 57-летнего генерала в причастности к вымогательству взятки еще вначале этого года. С санкции Московского гарнизонного военного суда (МГВС) дома у Виктора Трутнева был проведен обыск, а сам он несколько раз побывал на допросе. Однако в разгар следственных действий генерал оказался в больнице. В СКР, очевидно, решили, что бывший начальник МУРа таким образом пытается уклониться от следственных действий.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

506. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

По версии СКР, он входил в преступную группу, которая растратила более 1 млрд руб. из средств вкладчиков банка, совладельцем и руководителем которого являлся прославленный советский баскетболист Андрей Лопатов, тесть президента Федерации баскетбола ...
Центробанк отозвал лицензию у располагавшегося на проспекте Вернадского в Москве банка «Клиентский» 3 июля 2015 года.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

507. В "Воентелекоме" импортозаместились в особо крупном размере.

При этом следует отметить, что предшественник господина Давыдова на посту руководителя «Воентелекома» Николай Тамодин в 2015 году был приговорен Савеловским райсудом Москвы к шестилетнему заключению. По данным ГВСУ СКР, в период с 2011 по февраль 2013 года, являясь руководителем «Воентелекома», он совершил хищение средств, выделенных на реализацию оборонных госконтрактов.
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

508. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

... Новый Игорь Волчихин Как стало известно “Ъ”, бывший предправления обанкротившегося Айманибанка Игорь Волчихин арестован в Москве по обвинению в особо крупном хищении. По версии следствия, банкир причастен к выдаче заведомо невозвратного кредита. Сам он вину категорически отрицает, так как деньги были выделены интернет-ритейлеру Wikimart, который пока не ликвидирован. По данным “Ъ”, Игорь Волчихин был задержан следователями ГСУ СКР в своей московской квартире, где сразу же был проведен обыск ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

509. С зятя Анатолия Сердюкова взять не с чего.

Вначале представители ФГУПа обратились в арбитраж Санкт-Петербурга, где зарегистрированы господа Пузиков и Седов, однако суд решил, что разбирательство должно проводиться в Москве — по месту нахождения юрлица, участвующего в споре. В качестве третьих лиц к разбирательству были привлечены Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР и Главная военная прокуратура, ранее расследовавшее уголовное дело в отношении ответчиков и надзиравшая за этим соответственно.
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

510. Михаилу Некричу открылся вид на Россию.

... Бабушкинский райсуд Москвы заочно арестовал в феврале 2015 года. Главное следственное управление СКР по Московской области также заочно обвиняет их в организации рейдерского захвата и убийства (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 105 УК РФ). По версии следствия, в 2013 году бывший десантник Дмитрий Куриленко, выдававший себя за генерала СВР, сообщил господам Некричу и Шуппе о том, что основатель торговой сети "Партия" Александр Минеев перебрался в Лондон, оставив партнерам торговые площадки в Москве и ...
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

511. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

В СКР и Генпрокуратуре обсуждать возможное расследование в отношении теперь уже бывшего прокурора вчера категорически отказались. Прокурором Ленинградской области Станислав Иванов являлся чуть больше двух лет. До этого в течение года он работал первым заместителем прокурора Калужской области. Карьеру же он начал делать в Москве, пройдя путь от следователя Кировской межрайонной прокуратуры до прокурора Западного округа столицы.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

512. Кривому дали срок.

Главарем ОПГ следствие считает Михаила Прокопьева (Прокоп), задержанного в Москве в феврале 2015 года.
... только внутри сообщества, постоянно менялись адреса съемных квартир, на которых они проживали»,— сообщили в кировском СУ СКР. Сам Михаил Прокопьев, по версии следствия, занимался отмыванием полученных денег, вкладывая их в создание развлекательных ...
Дата: 26.10.2016 Копия в Google

513. Как украсть 22 тыс. кв. метров.

Ее материалы были переданы в СКР, который и возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Началась эта история еще в 2001 году, когда РСК МиГ решила избавиться от своего якобы непрофильного актива площадью 22 тыс. кв. м в Москве на улице Поликарпова.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

514. Сергею Пугачеву подыскали квартирное дело.

["Коммерсант", 07.11.2015, "Сергея Пугачева ищут через Даев переулок": $707 тыс. предназначались на покупку квартиры в Даевом переулке в центре Москвы. Сама недвижимость находилась в залоге до погашения ипотечного кредита. […] Любопытно, что в Москве фактическим местом проживания Сергея Пугачева числился дом именно в Даевом переулке, где обзавестись квартирой он помог, по версии СКР, и господину Гладышеву.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

515. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

... банковских операций, прежде всего по обналичиванию денежных средств в особо крупных размерах преимущественно коммерческих организаций, зарегистрированных в Москве и других регионах России. Соответственно, в свое сообщество депутат, по данным СКР, подбирал людей с высоким уровнем профессиональной подготовки: почти все они имели высшее экономическое образование и опыт работы в банковской сфере. В ОПС, как выяснили следователи дагестанского управления СКР, входили четыре устойчивые группы ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

516. Налоги с "Королевской воды" оказались условными.

По данным главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве, при перепродаже бутилированной "Королевской воды" одной посреднической фирмой другой ее цена увеличивалась в семь раз (с 11 руб. при продаже ООО "Стимул" до 78 руб. при покупке ООО "Престиж"). Однако налоги с этих посреднических операций, как и самими посредниками, не уплачивались, из-за чего недоимка составила 327 млн руб. Исходя из этого Иосифа Бадалова ГСУ СКР в январе 2014 года обвинило по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от ...
Дата: 06.08.2015 Копия в Google

517. Из Финляндии под арест.

А уже вчера днем в Басманный суд Москвы представители следствия направили ходатайство об аресте господина Понурова, подозреваемого в совершении растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Напомним, что на прошлой неделе СКР изначально просил также отправить в СИЗО и предполагаемого организатора аферы с хищением 226 млн руб.— бывшего гендиректора "Роснано" Леонида Меламеда.
Дата: 08.07.2015 Копия в Google

518. Дело о бюджетных аферах нашло Александра Мигулю.

СКР сообщил, что Александр Мигуля был задержан «12 мая 2015 года в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий». «Последние пять лет Мигуля, не скрываясь, жил в Подмосковье, а не так давно купил коттедж в Липецкой области, где его и задержали полицейские, после чего доставили в следственный изолятор Москвы»,— сообщил “Ъ” близкий к следствию источник.
Дата: 15.05.2015 Копия в Google

519. Неплательщики во власти.

... Иллюстрация: "Ведомости" Светлана Петрова Вагиз Мингазов «Нет хуже дела, чем возврат долгов депутата, причем чем дальше от Москвы то собрание, в которое он избран, тем меньше шансов», — поделился с «Ведомостями» своим опытом сотрудник крупного ...
... Москоммерцбанка, Номос-банка, «БТА банка» и др. Кредиторы жаловались на Михеева не только в суд: Промсвязьбанк и Номос-банк утверждали, что Михеев похитил часть кредитных средств, и просили Госдуму и СКР лишить его депутатской неприкосновенности ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

520. Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя.

Теперь потерпевшие по делу Вячеслава Похлебина просят СКР проверить его супругу на предмет дачи взятки, а налоговые органы — выяснить, откуда в семье банкира взялась такая сумма. Как стало известно "Ъ", заявления на имя главы СКР Александра Бастрыкина и начальника управления ФНС по Москве Марины Третьяковой написал представитель фирм ООО "Мерта" и ОАО "Фабрика по производству платков", которые числятся потерпевшими от действий Вячеслава Похлебина и его подельников.
Дата: 21.08.2014 Копия в Google