Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Утверждать, что члены семьи Черновецкого делали что-либо противозаконное на территории Украины, мы не можем», — сказал нам источник в ГПУ. Как живет Черновецкий и его семья Как выяснили «Вести», у Степана до сих пор в Киеве есть боксерский клуб.
[...] Как уже сообщалось, в тот же день в Барселоне и нескольких каталонских городках на побережье Коста-Брава были задержаны те, кто считается членами "мощного криминального сообщества": еще 11 человек, среди них — точно не установленные в настоящий ...
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

502. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Стоит отметить, что фамилия экс-замминистра энергетики Станислава Светлицкого с завидным постоянством мелькала в криминальной хронике последние 8 лет. В частности, в уголовном деле о попытке хищения $ 14 млн. По версии следствия, названная сумма ...
Речь, в частности, идет о сельхозпредприятии «Петромихайловское», с рейдерским захватом которого был связан не один скандал на Украине.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

503. Подмосковье растащили по офшорам.

... а 2558 других компаний, зарегистрированных на ее имя, владеют частными клиниками, торговыми центрами и грузовыми терминалами в Южной Америке, нефтяными вышками на Черноморском шельфе, банками в Молдове и выигрывают многомиллионные тендеры на Украине ...
Согласно данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), этот виргинский Trust зарегистрировал множество компаний, отмывающих криминальные деньги по всему миру.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

504. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

В прокуратуре заявили, что через нее было отмыто 6 миллиардов долларов — это крупнейший случай в истории США. Создатель системы, уроженец Украины Артур Будовский был задержан в Испании, а потом выкраден агентами Секретной службы. The Atlantic рассказывает, как эмигранту удалось создать PayPal для криминального мира, попутно женившись на мужчине и женщине.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

505. Эрдоган и его российские "братья".

«Самое примечательное, что период «списания» государственных золота и серебра совпал с появлением большого объёма драгметалла непонятного происхождения на чёрных рынках Турции, Армении, Украины, Казахстана и ещё ряда стран», — сообщали мы ранее.
То, что прежде было просто криминальным бизнесом, стало политическим деянием и изменой интересам России после гибели российских военных от рук турецких подонков и начавшегося противостояния с членом НАТО Турцией.
Дата: 28.12.2015 Копия в Google

506. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Криминальным апогеем деятельности группировки У. Браудера стала реализация схемы хищения более 5 млрд рублей из российского бюджета, ответственность за которую он всячески пытается переложить на российских чиновников.
Именно уход из жизни нескольких людей, чьи показания о деятельности Браудера могли быть интересны следствию, вынудил еще двоих его соучастников, опасавшихся за свою жизнь, выехать из Украины, где они скрывались, явиться с повинной в российские ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

507. Хозяева "Луганской народной республики".

Виктор Тихонов В 90-е все эти люди удачно строили бизнес-карьеру — так, как было принято в регионе с давними криминальными традициями. Потом пошли в политику. В 1998 году президент Леонид Кучма назначает Ефремова главой Луганской обладминистрации. Тут же вся «семья» занимает ответственные посты. В 2010 году Янукович становится президентом Украины, Ефремов переходит с повышением в Киев, Владимир Пристюк становится губернатором, Эдуард Лозовский его первым замом, Николай Запорожцев — просто замом ...
Дата: 06.10.2015 Копия в Google

508. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

... а его жена, так как проблема была связана с чеченцами, через посредников, как сообщала пресса, обратилась за помощью к полномочному представителю главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Украине Рамзану Цицулаеву, который привлек адвокатов ...
«Это была чистая провокация от начала до конца, но мишенью был не я, мишенью были другие люди», — считает он. К слову, доказать криминальный характер ведения Двоскиным бизнеса пока толком не удалось, возникающие у него проблемы решались благодаря ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

509. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

Convers Group владела активами в России, Прибалтике, Украине, Великобритании и других странах.
В 2010 по требованию GM он вышел из капитала Spyker, но затем планировал вернуться, так как нанятые им детективы из агентства Kroll наличие криминальных связей опровергли.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

510. Связи с тамбовской ОПГ, крышевание наркобизнеса, отмывание денег колумбийских картелей.

Как писала «Новая газета», в суде на вопрос адвоката вдовы Литвиненко о том, была ли информация о контактах Иванова с «тамбовскими» секретной, Швец ответил, что «это был доклад украинской службы безопасности СБУ президенту (Украины Леониду) Кучме».
Как и в случае Шувалова, это означает, что официально за Ивановым не числится никаких криминальных или административных правонарушений.
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

511. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

... преступности: услугами учрежденных ими компаний пользовались криминальные группировки различных стран и мастей — от мексиканских наркокартелей до азиатских «триад». Один из последних обнародованных фактов о Milltown и Ireland & Overseas — получение подконтрольным им «Газэнерголизингом» (возможным бенефициаром которого называли ближайшего сторонника Виктора Януковича нардепа Украины Юрия Иванющенко) трех миллиардов гривен из бюджета Украины по госконтрактам в энергетической отрасли ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

512. СКР берет надзор на пушку.

В частном домовладении семьи Староверовых, расположенном на улице Горького в подмосковном поселке Удельная, начался разгром банды GTA — криминальной группировки, убивавшей водителей-частников на подмосковных трассах.
Окончил Луцкий пединститут (Украина) по специальности "Преподаватель начальной военной подготовки" (1991), юрфак Кубанского госуниверситета (2000).
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

513. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

Во время банкротства "Алании" Валерия Газзаева во Владикавказе не было, с осени 2013 года, он находился в Израиле, где по его словам, занимался проблемами организации Объединенного чемпионата России и Украины.
Возможно, он действительно не только один из самых успешных отечественных футбольных специалистов, но и криминальный гений, практически профессор Мориарти российского футбола.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

514. Североамериканская Тимошенко.

Ответ на этот вопрос отчасти скрывается в тех же публикациях украинской прессы, в которых Данилива называют криминальным авторитетом и «кошельком» Юлии Тимошенко. По моим сведениям, это действительно так, (об этом — в следующий раз), но в прессе не было никаких деталей. Однако самое удивительное началось после «доставки» Данилива в Киев. Он заговорил на допросах. И часть этих рассказов, снятых на видео, оказалась в Интернете. Видео разместил неизвестный, под псевдонимом«Наша Украина».
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

515. "Лебединое озеро" Владислава Суркова.

"Новый дом" Глазьева Помощник президента по Украине Сергей Глазьев тоже еще до того, как попал за опущенный перед ним Западом железный занавес, поселился как за каменной стеной.
При этом у сенатора Фетисова пестовская недвижимость в декларации не указана, но ничего криминального в этом нет. Собственником участка в 73 сотки в Росреестре значится Александр Максимович Фетисов.
Дата: 04.04.2014 Копия в Google

516. Путин не помог Мастер-банку.

Члены группы, по словам господина Сугробова, специализировались на реализации криминальных схем незаконного обналичивания денежных средств.
... Врезка К.ру] *** Борис Булочник и его активы Досье Булочник Борис Ильич родился 14 июля 1949 года в Виннице (Украина). Окончил строительный техникум в Немирове (Украина). После этого работал в механизированной колонне в городе Геническ (Украина ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

517. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

[...] В свою очередь, его шурина, Сырыма Шалабаева, ищут по запросу властей Украины.
Ее разыскивают по обвинению в мошенничестве, легализации незаконно приобретенных средств и другой собственности, создании и руководстве организованной криминальной группировкой, и участии в криминальной группировке.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

518. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

... Коммерсант", 27.07.2013, Кто хочет сесть миллионером, Фото: teglon, УНИАН Кирилл Белянинов, Николай Сергеев Дмитрий Смилянец Власти США предъявили обвинения в мошенничестве и взломе компьютерных сетей пяти гражданам России и жителю Украины ...
В июне 2010 года федеральные агенты, работающие под прикрытием, создали подставной онлайн-форум Carder Profit с целью выявления криминальных элементов, расследования их деятельности и предотвращения вреда, который она может нанести безвинным ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

519. "Любимый банк криминального мира".

Счета его компании «Олимп-47» в банке «Советский» с февраля арестованы по запросу министерства юстиции США. Американские власти подозревают «Олимп-47» в связи с владельцами криминальной платежной системы Liberty Reservе.
У Будовского и сооснователя Liberty Reservе Владимира Каца проблемы с американским законом возникли не в первый раз. Еще в начале 2000-х два уроженца Украины создавали обменные сервисы для системы E-Gold — бизнес они вели из Бруклина.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

520. Как стать миллионером на пожертвования бедняков.

["Комсомольская правда в Украине", 20.03.2010, "Азаров изгнал демонов из кабинета Тимошенко": [...] глава правительства проговорился: когда неделю назад заселялся в кабинет, который всего несколько дней назад покинула Юлия Тимошенко, почувствовал ...
Из другого процессуального документа, постановления о закрытии криминального дела против экс-директора Куценко (позже дело было снова открыто), нам стало известно, что деньги, причем немалые, лаврское предприятие доверяло "Актив-банку", который ...
Дата: 21.05.2013 Копия в Google