Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. В интернете нет тайн.

Значит, их переписка не составляет тайну связи, объявил суд Анастасия Голицына У «Рамблер интернет холдинга» была «реальная возможность» исполнить предписание Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР, недавно присоединена к ЦБ), которая ...
... такие данные, необходимо зайти в почту физического лица, а это в свою очередь является нарушением 23-й статьи Конституции РФ. По его мнению, "чтобы узнать, кому было направлено письмо, необходимо зайти в тело сообщения, а это противозаконно ...
Дата: 26.09.2013 Копия в Google

502. Депутат Михеев накануне сдачи.

— Договоры подписаны скрытно, в отчетности АКБ «Волгопромбанк» они не учитывались, Президент Банка через несколько дней после подписания договоров, направляет письмо в ЦБ РФ с заверением, что никаких «скрытых» обязательств у АКБ «Волгопромбанк» нет. — О договорах поручительства не поставлен в известность Главный бухгалтер АКБ «Волгопромбанк».
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

503. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

[...] [СК МВД РФ, 23.10.2012, "Следствием наложен арест на имущество, принадлежащее экс-руководителям ОАО КБ "Банк Москвы": Более 400 млн долларов, принадлежащих экс-руководителю ОАО КБ «Банк Москвы» А. Бородину, «заморожены» следствием.
Сейчас ВТБ демонстрирует интересную бизнес-модель: он регулярно получает деньги у государства или ЦБ, «эффективно» их расходует и под предлогом кризиса, спасения банковской системы или еще какого-то обращается за новыми средствами.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

504. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова" Беглого банкира Горбунцова расстреляли в Лондоне после написания им явки с повинной в СК РФ Оригинал этого материала © ИА ...
— Вас обвиняют в причастности к смерти заместителя председателя ЦБ России Андрея Козлова?
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

505. Команда Грефа недооценила суд.

Это было бы приемлемо для любого банка в мире и главное выгодно для самого Сбербанка РФ. Получили в ответ предложение передать в собственность дочерней структуре Сбербанка РФ - ООО «Сбербанк Капитал» 51% акций предприятия за 1 млн. руб., правда, с возможностью обратного выкупа за 350 млн. рублей. Кредитную ставку нам предложили снизить до 14,75% при том, что ставка рефинансирования ЦБ РФ была снижена с 12% в 2008 году до 7,8% в 2010 году. Кроме этого, такие банки, как Сбербанк РФ, получили ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

506. Нарышкин и алкоголь.

В апреле 1999 года ЦБ отозвал у «Агротехпромбанк» лицензию. 22 мая 2000 года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело № 9245 по ч. 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). «В период с октября 1998 года по апрель 1999 года через АКБ Агротехпромбанк неустановленными лицами было совершено хищение денежных средств на сумму 390 млн. 419 тыс. 904 руб., предназначенных для обязательного перечисления в бюджетные и внебюджетные государственные фонды: МНС, ФОМС, ПФ РФ, ФСС», — говорилось в ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

507. Занял, "кинул", в тюрьму.

... что эти действия не могут быть признаны добросовестными и разумными действиями участника гражданского оборота (п. 3 ст. 10 ГК РФ) А с другой стороны это попахивает явным мошенничеством — «распилом» обозначенных выше 596 млн руб. "Дело №2" И вот 17 ...
США с НДС по курсу ЦБ в месяц со сроком договора 16 лет. На данных условиях договор был согласован со Сбербанком.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

508. Генеральская уборка.

В итоге в Дагестане были осуждены рядовые сотрудники банков, основные фигуранты до сих пор находятся в международном розыске, дело передано в СК при МВД РФ, где и зависло. Судьба отмытых миллиардов неизвестна. Уголовное дело № 248089, в центре скандала оказался влиятельный австрийский Райффайзенбанк, а также — банк «Дисконт», через который, согласно оперативным данным, шли многомиллионные средства, принадлежавшие российским силовикам. Считается, что попытки зам¬преда ЦБ Андрея Козлова остановить ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

509. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Тут и его супруга — мошенница из Узбекистана Мариам Аврамовна Зарубинская, в 2010 году посаженная за решетку Тверским судом Москвы по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и отставной генерал из органов, тут и бывшие банкиры, и лица ...
... Церта-Банка» Апетяна П.М., поведав тому о существовании деловых контактов с тогдашними председателем Госкомимущества России А. Чубайсом, председателем ЦБ России Т. Парамоновой и рядом других должностных лиц, а также о своей «работе в КГБ СССР» и ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

510. Владислав Сурков уходит в небо.

Согласно тем же данным, общий объем финансирования, который проходит через банк в направлении перечисленных структур, достигает $90 млн в год. Не исключено при том, что значительная часть этих сумм выделяется наличными деньгами, которые по-прежнему очень популярны в российской общественно-политической жизни, несмотря на ограничения со стороны ЦБ РФ. Не случайно именно операции «Мастер-банка» с наличными стали объектом особого внимания правоохранительных органов.
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

511. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск Сын бывшего спецпредставителя президента РФ Игоря Юсуфова выкупил доли Бородина и Алалуева на деньги Банка Москвы Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.04.2011, Бородин сдал банк, Фото: "Коммерсант ...
Это было сделано, чтобы не спрашивать разрешения ЦБ на сделку (нужно от 20%), объясняет источник, близкий к акционерам банка.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

512. Пожиратели "дамбы Путина".

Когана прочили в руководители ЦБ и Сбербанка, но он выбрал иной путь.
"Взамен" Министр регионального развития РФ Дмитрий Козак предложил Когану возглавить вновь созданный департамент капитального строительства.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

513. Обойти закон в целях экономии.

Есть также Инструкция ЦБ РФ № 130-И, где сказано, что в случае, если приобретается более 20% акций, причем даже не в рамках эмиссии, то ЦБ все равно оценивает финансовое состояние покупателя и контролирует достаточность у него собственных денежных средств для такого приобретения.
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

514. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

Эксперимент предусматривал, что представители ЦБ в режиме онлайн стали ежедневно изучать все операции, проводимые «Вымпелом».
Следователи расценили это как незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 171 УК РФ) и предъявили Герман соответствующие обвинения.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

515. Мухтара Аблязова прикрывают пока еще не обманутыми вкладчиками.

Как стало известно "Ъ", российская "дочка" крупнейшего казахского БТА-банка, оказавшаяся втянутой в конфликт его бывшего и нынешнего руководства, обратилась к целому ряду высших руководителей РФ, включая президента и премьер-министра.
Апеллируя к ухудшению своего состояния, банк выдает желаемое за действительное, отмечают в МВД: "О том, что у банка не все в порядке, говорил еще ЦБ, который в ходе проверки в 2009 году обращал внимание, что кредитный портфель АМТ-банка на 80 ...
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

516. Последняя война Деда Хасана.

И с тех пор имеет обширные связи среди коррумпированных чиновников, сотрудников ФСБ и МВД. Состоит на оперативном учете в Депуре (департамент уголовного розыска) МВД (ранее в ГУБОПе МВД РФ).
... в свой "офис" — ресторан "Старая кибитка" К примеру, незадолго до покушения Усоян по просьбе советника руководителя одной крупной госкорпорации «вынимал» 500 млрд рублей из коммерческого банка, который упоминался в деле убийства зампреда ЦБ Козлова ...
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

517. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Справка В сентябре 2006 года управление МВД России по Уральскому Федеральному округу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупных размерах" против екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, учредителя компаний ...
Банк должен был зарегистрировать в ЦБ баланс «Б» — баланс доверительного управления, и далее запустить механизм обслуживания клиентов через банк.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

518. Медный король под подозрением.

Так, по данным ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, основанных на результатах выборочных поверок, в период с августа по ноябрь 1998 года через указанную группу юридических лиц было обналичено $29,6 млн, с декабря 1998 по январь 1999 года — $13,9 млн. По мнению аналитиков челябинского и екатеринбургского УФСБ, все эти операции проходили под контролем ОПС «Уралмаш».
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

519. Михаил Парамонов контролирует 60% ростовского банка "Донинвест".

... Фото: "Коммерсант" Народный банк Парамонова Александр Воробьев Владимир Чуб Банк раскрыл структуру собственности на сайте ЦБ. На 100% принадлежащая Михаилу Парамонову компания «Меркурис хандельс» контролирует все семь компаний, владеющих долями банка ...
[…] Николай Коломейцев (депутат Госдумы РФ (1997-2003 года): Некто Парамонов, может быть, вы слышали о таком.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

520. DDoS-атака или кривые руки?

В соответствии с указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 №1843-У эта сумма составляет 100 тыс руб. (до этого срока действовала сумма 60 тыс руб.).
Дата: 18.12.2009 Копия в Google