Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Дело банка "Кайрос"

Он упирает на то, что сделка по слиянию «Кайроса» и активов Бойко вылилась в то, что сегодня принято называть Национальным резервным банком. Мол, сделка состоялась в 1994 году, и только в 1999 году супруги вспомнили, что их обманули, и кинулись отстаивать свою правоту в Пресненском суде. А вот как выглядела ситуация на самом деле. Каждому из четырех пайщиков «Кайроса» принадлежало по 25% капитала, который на момент регистрации банка составлял 3 млн руб., или около $6000 по курсу того времени. Копия в Google

502. Кризис вышел на улицу

Среди российских банков, по данным Ъ, на 1 апреля Альфа-банк занимал 5-е место по размеру собственного капитала (25 млрд руб.) и 4-е место по сумме чистых активов (166,76 млрд руб.). Альфа-банк привлек от граждан средства на 31,97 млрд руб. Гута-банк занимал 26-е место по размеру собственного капитала (4,5 млрд руб.) и 21-е место по величине чистых активов (31,35 млрд руб.). Копия в Google

503. Топы обнулили "Плюс Банк".

... Плюс Банк”, имели непосредственное отношение к управлению активами Должника, участвовали в увеличении собственного капитала ПАО “Плюс Банк”, следовательно, есть основания считать, что требования Компании “Паплома Холдингз Лимитед” и ООО “Паритет Консалт” к Должнику проистекают из внутрикорпоративных отношений (скрытое компенсационное финансирование кредитной организации через Должника)», — говорится в документе. Докапитализация из Казахстана В августе 2010 года 9 процентов акций ПАО «Плюс Банк ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

504. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

Через адвоката Учар заявил, что его компания не владела активами Талыбовых, а свое состояние он нажил благодаря кредитам.
Он добавил, что источником средств для различных инвестиций, упомянутых OCCRP, были кредиты в банках, и Учар их еще выплачивает.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

505. Виктору Байкову скинули полсрока.

[...] В 2011 году Кулагин возглавил Банк "Город", а в ноябре 2015 года ЦБ отозвал у Банка лицензию из-за многочисленных нарушений. К тому времени из банка были выведены практически все активы в размере 10,5 млрд руб., а руководство кредитной ...
Тогда же объявлено о привлечении банком стратегического инвестора, который внесет в капитал более 700 млн рублей; сделка назначена на 16 ноября 2015 года. 16 ноября — банк «Город» лишен лицензии. «Банк не создавал резервы на возможные потери по ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

506. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Банк Камилова был признан банкротом в июне 2018 года, и как писала газета «Коммерсантъ», «отзывая его лицензию, ЦБ указывал в том числе на вложение денег вкладчиков в рискованные активы, связанные с бизнесом основного акционера, в частности, в ...
В частности, ОАО «Уральский капитал» было переведено — 289 млн руб., ООО «Лека» — 14 млн руб., ООО «Магнум» — 36 млн руб., ООО «Торговый дом «БПК» 192,9 млн руб. Все эти организации контролировались Камиловым и использовались им для вывода денежных ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

507. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

За АО «Азия Авто Казахстан» был наш строящийся завод полного цикла — в ВКО (с ноября 2013 года инвестировано 80 млн. долларов США) с соответствующими активами. АО «Азия Авто Казахстан» не было заемщиком Жусан банка и, соответственно, его завод и активы не были заложены в банке.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

508. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина Как "Центр-Инвест" ушел от московской мэрии в офшоры, получил активы обобранного Сергея Гляделкина и портфель проектов на 500 тыс. кв. м Оригинал этого материала © Forbes.ru, 24.12.2021, "Бизнесмен, не ...
С 2019 года девелоперы обязаны хранить деньги дольщиков на специальных эскроу-счетах в банках.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

509. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

Теперь там вместо угля создадут хранилища СПГ. По информации 47news, 8 сентября владелец ООО "Новые коммунальные технологии" (НКТ) Илья Трабер продал этот актив компании "Русхимальянс". НКТ имеет терминал по перевалке грузов "ЮГ-2" в порту Усть-Луга (ООО “СК “ЮГ-2”). "Русхимальянс" на паритетной основе принадлежит структуре Газпрома и АО "Русгаздобыча" Артёма Оболенского, экс-председателя совета директоров "СМП Банка" братьев Ротенбергов.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

510. Офшороносцы при президенте.

Целью создания этой компании было владение счетом в LGT Bank в Гонконге, а также инвестиционным портфелем в банке UBS (Цюрих, Швейцария). Приблизительный размер активов — 50 миллионов долларов.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что за почти 30 лет юридической практики ему удалось накопить существенный капитал, которым он распоряжается по своему усмотрению».
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

511. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

По размеру активов банк занимал 246-е место в банковской системе России. Вскоре после выхода пресс-релиза на сайте банка «Платина» появилось сообщение: «Нет такого преступления, на которое не пойдёт чиновник Центробанка ради взятки от наркомафии».
При этом Cyberplat аффилирован с банком «Платина» через своего гендиректора Андрея Грибова. Доли в ООО «КБ «Платина» распределены между тремя ООО — «Гран», «Капитал» и «Энергия».
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

512. Полпред Ее Величества.

... и депутатам владеть иностранными активами начали еще в 2013 году. Тогда был принят закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, владеть и (или ...
Компания Комарова с Британских Виргинских островов является акционерным обществом, весь ее капитал поделен на акции.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

513. Майкла Калви приговорили к растрате.

В апреле 2021 года Baring Vostok, «Финвижн» и другие акционеры продали «Восточный» Совкомбанку за 11 млрд руб., что более чем вдвое меньше капитала банка.
... экспертизы показали, что бумаги IFTG стоят 254 млн руб. из-за ограничений на распределение прибыли в уставе, хотя сами активы (вложения в финтех-компании) компании стоят 4 млрд руб. Ограничения в уставе были сняты еще до возбуждения уголовного дела ...
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

514. "Прачечная" банды решал.

... Вектор Капитал» (ИНН: 7713565670), ООО «Оболенское» (ИНН: 7704601650), ООО «Современные Медицинские Технологии» (ИНН: 7704778174), ООО «Элитстрой» (ИНН: 7708538991), ООО «Калина-Парк» (ИНН: 7713577555). И конечно же, кроме счетов в российских банках ...
... деньги покупает собственность за границей, прикрываясь именами высокопоставленных генералов ФСБ и МВД. В итоге у банды мошенников огромные активы за рубежом, а генералы и здесь получают славу коррупционеров, и на Западе могут оказаться под санкциями ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

515. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

... нескольких десятков миллионов рублей банка и покушение на мошенничество в сумме 288 млн рублей — не ясно! Загородный замок На достигнутых успехах Аврамов не остановился. Следующей жемчужиной в воображаемой короне стало загородное поместье, расположенное в Истринском районе Московской области (особняк площадью 840 «квадратов», гостевой дом с гаражом, летняя кухня и земельный участок чуть менее 1 Га). Вообще-то данное поместье находилось на балансе АТБ как непрофильный актив и подлежало реализации ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

516. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

После их санации вместе с Бинбанком в 2017 году неликвидные активы перешли банку «Траст».
В результате действий истцов капитал O1 Group (ее акции были в собственности траста Минца MFT Cyprus Trust) снизился с $1,75 млрд практически до нуля, а сейчас O1 Group ликвидируется, говорится в документе.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

517. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

... вагонной компании (ОВК), созданной ИСТ. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка «Траст». Этот банк непрофильных активов — крупнейший акционер ОВК: он владеет 27,8%, а вместе с сестринским банком «Открытие» (оба принадлежат ЦБ) — 52,1 ...
Группа ИСТ основала ОВК — производство вагонов было создано в Тихвине Ленинградской области с нуля в 2012 г. Постепенно группа снижала долю и прошлой зимой вышла из капитала ОВК — последние 9,3% акций были проданы «Ростеху» и затем достались концерну ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

518. 17 крупнейших золотопромышленников России — 2019.

... ключевых активов «Полюса». Первое золото на ГОКе «Павлик» было добыто в 2015 году. Структура собственников «Арлан» никогда не раскрывалась. Как писал «Коммерсант» в середине 2000-ых, контролировали «Арлан» топ-менеджеры АвтоВАЗа. Один из проектов группы — животноводческий комплекс «Золотая нива», ее основным акционером является президент группы «Арлан» Аркадий Большаков. Большаков с партнерами — ключевые акционеры «Арлана», рассказал Forbes источник, близкий к группе. Весной 2019 года в капитал ...
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

519. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Сбербанк также владеет 99,15% акций швейцарского SLB Commercial Bank AG. За этот актив в 2011 году он заплатил 75,3 млн швейцарских франков, что было практически равно капиталу покупаемого банка. Оставшаяся миноритарная доля SLB — 0,85% — принадлежит российскому Внешэкономбанку. Другие активы России Последний отчет Счетной палаты, касающийся российской госсобственности за рубежом, относится к 2012 году.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

520. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

Потому что десятки миллиардов исчезают где-то на границе государства и бизнеса — для бюджета и рынка одни и те же активы выглядят по-разному. Например, Росимущество получило "Российский капитал" по балансовой стоимости — 84,14 млрд руб., а передало банк в АО "Дом.рф" уже по рыночной оценке в 3,63 млрд руб. Аудиторы Счётной палаты прямо так и назвали потерянными при передаче банка "Российский капитал" в АО "Дом.рф" 80,5 миллиарда.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google