Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Нефтяная семья Худайнатовых.

А в конце января Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа наложил обеспечительные меры для взыскания этого долга, указано в материалах на сайте суда.
«Банк не исключает возможности подачи заявления о мошенничестве в правоохранительные органы», — говорит Маловицкий.
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

502. "Дима лучше знает".

Оригинал этого материала © igolkin, 12.05.2011 "Дима лучше знает" Слепая доверчивость совладельца "Ленты" Августа Мейера к собственным партнерам Костыгину и Ющенко пагубна для его бизнеса Виктор Корвин 5 мая Федеральный арбитражный суд ...
Напомним, что в отношении него 4 февраля сего года УВД Центрального района Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»).
Дата: 12.05.2011 Копия в Google

503. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

Уже полтора месяца бизнесмен, который еще вчера входил в список долларовых миллионеров, сидит в московском СИЗО № 5, на него возбуждено уголовное дело по стандартной для предпринимателей статье 159 — «мошенничество».
Сбербанк инициировал разбирательство в Арбитражном суде, но суд постановил, что, во-первых, пересмотр условий кредита в одностороннем порядке — дело неправомерное, а во-вторых, если Сбербанк хочет вернуть немедленно оставшуюся задолженность, то может ...
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

504. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

В феврале 2007 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования «Инвестиционного торгового банка» к ООО «Строительная жилищно-инвестиционная компания», генеральным директором которой был Мартынов, а учредителями — принадлежащие ему же «Газ ...
Мартынов не только выиграл суд, но и подал заявление в Следственный комитет, где было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

505. Олимпийские деньги уходят тоннелями.

28 января 2009 года налоговая инспекция № 30 обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании ООО «Стройконтракт» банкротом — фирма задолжала государству более 700 тысяч рублей и платить не собиралась.
... примеру, ООО «Стройгарант», учредитель которого, Токарева Анна Евгеньевна, неоднократно привлекалась к уголовной ответственности: четыре раза за хранение наркотиков (героин), два раза — за мошенничество и один раз — за угрозу убийством своей бабушке ...
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

506. Как отнимали "Тольяттиазот": версия Владимира Махлая.

Кроме того, ему припомнили приватизацию «Трансаммиака» и квалифицировали покупку 6,1% акций завода аффилированными фирмами как мошенничество.
Дела «Тольяттиазота» несколько раз рассматривал Высший арбитражный суд. Весной 2008 года судья Елена Валявина заявила, что накануне рассмотрения этих дел ей звонил сотрудник администрации президента Валерий Боев и требовал пересмотреть итоги ...
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

507. Конфликт акционеров обернулся уголовными делами.

... Ангарскцемент" приближается к логической развязке, Фото: SmartMoney Александр Барковский Олег Шарыкин В конце марта Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа поставил точку в конфликте группы компаний РАТМ и холдинга «Сибирский цемент ...
Главным следственным управлением при ГУВД по Иркутской области возбуждено уголовное дело по фактам хищения имущества ОАО «Ангарскцемент» по добыче сырья на карьере «Перевал» по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном ...
Дата: 24.05.2010 Копия в Google

508. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

Быть может, к владельцам «РИГа» вернулась совесть или же просто обострилось чувство страха за ответственность в связи с содеянным мошенничеством со средствами Московской области?
Управляющий партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Семен Эпштейн считает, что для решения спора целесообразно обращаться в арбитражный суд, а не к силовикам.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

509. "Пирамида" "Фаэтона".

В результате, российские правоохранительные органы столкнулись с такими экзотическими прежде видами мошенничества, как фиктивное банкротство.
Возмущенное таким произволом, руководство «Фаэтон – Аэро» обратилось в Арбитражный суд с иском о признании права собственности на спорное здание.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

510. Операция "Светоч".

... 159 (мошенничество) и ст. 160 УК РФ (хищение, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Перечисленные мною статьи относятся к серьезным преступлениям, по которым предусмотрены продолжительные сроки ограничения либо лишения свободы». Конкретнее – до 10 лет. Кроме того, по мнению генерала милиции, в качестве вероятных исполнителей к ответственности можно также привлечь руководство НЦБК и Vilda, а список соучастников и пособников вполне могут пополнить и арбитражные управляющие ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

511. Рейдеры Ионкис и Кисельер vs Группа "Овентал".

В том же октябре Ионкис инициировал первый иск в Арбитражный суд о взыскании 158 миллионов рублей (мол, здание на Лиговке продали за гораздо большую сумму).
Уже в феврале 2008 года по заявлению «Овентал Ост» было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК («мошенничество»).
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

512. Схемы Юрия Щапова.

... неотмененных зарегистрированных заявлений в КУСП, высшие силы, в лице Зам.министра МВД РХ Сунчугашева А.С. дали отмашку возбудить в отношении Лаптева П.Е., Бредуна А.А. и других не установленных лиц уголовное дело по ч.3. ст159 УК РФ – мошенничество ...
В настоящее время через Арбитражные и суды общей юрисдикции акционер Лаптев П.Е. и московские инвесторы доказали, что реестры акционеров ЗАО «Барит» и ОАО «Компания Барит» находятся в московском регистраторе, это дела №А74-298/2007, №А74-299/2007 ...
Дата: 22.02.2008 Копия в Google

513. Почти шведская семья фемиды.

Любовница председателя заседает в апелляции Антон Запольский, Дмитрий Карнаухов В новосибирском областном арбитражном суде нет председателя, уже давно.
Установлено, кто именно занимался подлогом, и возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупных размерах».
Дата: 13.07.2007 Копия в Google

514. Тольяттиазот отбился от миноритария.

— „Ъ“)» в ходе расследования уголовного дела в отношении владельца ТоАЗа Владимира Махлая (он и управляющий ТоАЗа Александр Макаров обвиняются по трем статьям УК РФ: «Мошенничество в особо крупных размерах», «Отмывание средств, добытых преступных ...
*** Рейдер "Ренова Оргсинтез" "На папках представителей Tringal Equities название "Ренова" было выведено большими буквами" Оригинал этого материала © "Эксперт", 08.05.2007, Цена оправданна Максим Гребенников (Самара) Самарский областной арбитражный ...
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

515. Списки брянских единоросов возглавляет подследственный?

Подписанты обвиняют действующего губернатора в мошенничестве и воровстве немалого масштаба.
(Эта сделка подтверждена Курским арбитражным судом).
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

516. Банкира Френкеля выдала "женщина с запутанной судьбой".

Это решение ЦБ было оспорено в арбитражном суде.
К тому же ранее госпожа Аскерова и сама была не в ладах с законом: в 1995 году ее объявляли в розыск по подозрению в мошенничестве, правда, затем дело развалилось.
Дата: 15.01.2007 Копия в Google

517. Война не за жизнь, а за смерть.

Однако в 2004 году карьера Васильева резко обрывается: к этому времени в прокуратурах различных округов расследуются не меньше пяти уголовных дел, связанных с мошенничеством и преднамеренным банкротством принадлежавших ему крупных российских ...
В 1998 Тульский арбитражный суд ввел на заводе внешнее управление.
Дата: 18.12.2006 Копия в Google

518. Союз "по понятиям" ставит крест на карьере.

Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
После этого гендиректор фирмы засыпал краевой Арбитражный суд исками, требуя возврата долгов.
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

519. Загадки бизнеса и правосудия-2.

(см. “Щит и меч” № 15 от 20 апреля 2006 года.) Все факты мошенничества - налицо. Напомним, один персонаж находится в федеральном розыске, имеется в активе даже подделка решения районного суда, а все арбитражные споры решаются в одностороннем порядке, как говорится, в одни ворота…
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

520. Любовь к обширным угодьям.

... почти десятка фактов нарушений законодательства, в которых усматриваются признаки уголовных преступлений: мошенничество, самоуправство, злоупотребление полномочиями, подделки документов, зафиксированных именно в сфере земельных правоотношений ...
... и решением Арбитражного суда Республики Татарстан (!), которое якобы предписывало должнику расплатиться собственностью «АПРЭО», конечно же, тем самым зданием площадью 5 тыс. квадратных метров. Почему «якобы»? Потому что Казанский арбитражный суд об ...
Дата: 24.04.2006 Копия в Google