Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Чей еще "Крымнаш".

Это второй по величине банк Крыма, после государственного РНКБ.
... СМИ сообщали: в построенном компанией 16-этажном элитном доме на Античном проспекте нет отопления, не работают лифты, а при отключении света — исчезает вода. Решить проблему жильцов дома и наказать компанию взялись департамент городского хозяйства ...
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

502. Покупатели самых дорогих квартир в Москве — 2017.

... в жилых комплексах Cloud Nine и Bunin в Едином государственном реестре недвижимости нет — дома еще не сданы в эксплуатацию и застройщик не получил права собственности. Покупательницей апартаментов в комплексе Mon Cher на Большой Якиманке стала Татьяна Дмитриевна Орлова, следует из материалов Единого государственного реестра недвижимости. Так же зовут бывшую совладелицу и дочь покойного основателя банка «Возрождение» Дмитрия Орлова. Банк был выставлен на продажу в 2014 году после смерти Орлова ...
Дата: 18.01.2018 Копия в Google

503. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

... Raga, Георгий Георгиу, оказывается руководителем кипрской фирмы Utel holding ltd, которая, в свою очередь, фигурирует в схеме собственности банка «Клиринговый дом». Конечными бенефициарами которого являются Юлия Лёвочкина (сестра Сергея Лёвочкина) и его институтский однокашник Иван Фурсин — партнёр украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Структура собственников банка "Клиринговый дом" на 03.04.2015 Но и это ещё не всё. Возглавляла Utel Мария Шуфтас, одновременно являвшаяся директором кипрской ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

504. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Еще четыре дома для переселенцев строит все то же ГВСУ «Центр»: бывшее подразделение Минобороны было приватизировано в 2000-х годах, и сейчас его совет директоров возглавляет совладелец «СМП Банка» (и старый знакомый Владимира Путина) Борис Ротенберг; также компания работала субподрядчиком на контрактах, которые выигрывала у города компания «Терра Аури».
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

505. Правильный акционер.

... президента, по той причине, что у него сложились хорошие отношения с замглавы ведомства Алексеем Громовым, отвечавшим как раз за работу с федеральными СМИ. По словам собеседника в «Профмедиа», кредитовал сделку банк, связанный с «РЖД» (на тот момент теплые отношения у Березкина были и с Якуниным). «Якунин на „Комсомолку“ всегда смотрел с интересом», — косвенно соглашается Сунгоркин. По словам источника в «Комсомольской правде», издательский дом обошелся Березкину в 300 миллионов долларов ...
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

506. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

При этом последняя в свое время являлась наряду с Александром Соловьевым-"маленьким" акционером Удмуртского промышленно-строительного банка, который лишился лицензии еще в 2011 году.
Однако в собственности у Александра Соловьева по-прежнему остается дом площадью 412 м2, машино-место 16 м2, Tyota land cruiser, 3 автоприцепа, катер, снегоход и снегоболотоход.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

507. "База негодяев".

При этом сам документ оказался фальшивым, а дом, в котором якобы проживает «президентский следователь», снесли несколько лет назад. Расстрелян перед строем — в кредите отказать Есть в базе и откровенные ляпы. Обычно в графе «источник» указывается кто предоставил банкам криминальные биографии клиентов: «Проходит по базе ФСБ», «ГУВД г. Москвы», «УВД г. Орла», «спецучет ГУВД Пермской области», «Служба судебных приставов», «Паспортно-визовая служба МВД», «Федеральная служба по контролю за оборотом ...
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

508. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

В течение этого периода Менатеп размещался в двухэтажном здании на улице Дубининская, дом 17А в Москве. Там же размещался и Банк Менатеп. Совместное предприятие «Рашшин Траст энд Трейд» (СП «РТТ») фактически размещалось на улице Дубининская, дом 33. Партнерами по совместному предприятию СП РТТ были Банк Менатеп и швейцарская организация под названием «Менатеп С.А.».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

509. Семейные ценности клана Шамаловых.

РБК нашел, что с февраля 2013 года ему принадлежит жилой дом в стадии строительства площадью 1429 кв. м, расположенный в Одинцовском районе Московской области вблизи деревень Усово и Калчуги (данные ЕГРП).
Но дивиденды самого банка на этом фоне были незначительными.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

510. Брат, сват и штрафбат.

В 2002 году в дом родителей Климова бросили гранату Ф-1, она ударилась о наличник, упала в палисадник и взорвалась.
Агропредприятия Цапков и депутата Цеповяза имели взаимные поручительства по кредитам «Россельхозбанка» и в документах банка назывались ГВЗ (группа взаимосвязанных заемщиков) «Север Кубани» — в разное время в нее входили до 30 предприятий, в том числе ...
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

511. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

... 07.10.2014, Отравленный магнат и спрятанные $500 млн, Фото: osk.ru Александр Шварев Дмитрий Близнюк Криминальная эпопея разворачивается вокруг загадочной смерти владельца "Объединенной строительной компании" и банка "Ренессанс" Дмитрия Близнюка ...
Гигантский дом в английском стиле расположен на большой территории, украшенной медными скульптурами.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

512. Североамериканская Тимошенко.

Речь идет о покушении на жизнь Сергея Дядечко, одного из руководителей и совладельцев банка Родовид.
На самом деле, это деревенский дом, стоящий в окружении высоких елей.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

513. Деньги, банки и футбол.

Однако, в 2010 году Толстых выгодно продает свою долю в «Эргобанке» и становится членом совета директоров этого же банка. В настоящее время, президент РФС по-прежнему является членом совета директоров «Эргобанка». Среди учредителей банка, вместе с гражданином Толстых плодотворно трудящихся на благо «Эргобанка», обратил на себя внимание некто гражданин Саушкин Василий Васильевич, проживающий по адресу: Москва, улица Болотниковская, дом 4. Именно название улицы и бросилось мне в глаза, когда я ...
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

514. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.

[...] Банк «Россия» владеет контрольным пакетом (54,9%) кипрской Telсrest, у которой 25,2% акций российского телехолдинга CTC Media. Еще около 37% акций CTC Media торгуется на NASDAQ, вчера ее бумаги начали дешеветь вскоре после объявления о санкциях против банка «Россия» и Ковальчука, на 22.00 мск капитализация холдинга снизилась на 1,5% до $1,4 млрд. — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 21.03.2014, "Белый дом сверстал свои черные списки": В Белом доме "Ъ" отказались комментировать мотивы составления ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

515. Сбежать за 45 часов.

... Мокроусова, Дмитрий Казьмин Андрей Шмаков и Кира Лукьянова Утром 20 августа 2013 г. в офисах нескольких российских банков и брокеров появились оперативники МВД. Следственные действия шли по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ст ...
Клиент, которому требовалась услуга, мог завести деньги в «Гленик-М» двумя способами — либо просто перечислить по договору доверительного управления брокерскому дому «Гленик-М», либо приобрести векселя у российской технической компании.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

516. "Голубые гусары" Сергея Степашина.

В 1997-м Владимир Коган возглавил банкирский дом «Санкт-Петербург», в состав которого вошли «Промстройбанк», банк «Санкт-Петербург» и Международный банк «Санкт-Петербург». Тамара Степашина заняла должность сначала вице-президента, а потом заместителя председателя правления банкирского дома.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

517. Самый богатый сенатор — Дмитрий Ананьев (751,6 млн руб. на пару с женой).

Представитель Ульяновской области Сергей Бажанов, до 2008 года возглавлявший Международный банк Санкт-Петербурга, заработал за год 297 миллионов рублей, его супруга — 82 млн рублей. Бажанову принадлежит 4 земельных участка площадью от 500 до 4 000 кв. м, жилой дом и 6 квартир (в России, Финляндии и Франции) площадью от 60 до 258 кв. м, а также вилла в 600 кв. м во Франции.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

518. Хозяева Тверской.

ВТБ и "Русские фонды" Самый крупный на Тверской офисно-торговый центр — «Галерея «Актер» — достался ВТБ случайно, в ходе покупки Банка Москвы. Часть его акций принадлежала Столичной страховой группе, поэтому ВТБ зашел в группу, а у той среди активов нашлась компания «Тверская,16», управляющая»Галереей «Актер». Дом актера на Тверской, 16, был перестроен в 1995 г. На его месте появилось два здания, в которых расположились собственно торговая галерея примерно на 5800 кв. м и офисы примерно на 12200 ...
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

519. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

Речь идет о выписках по движению средств на счетах Олега Смирнова и его супруги Марины в приднестровских банках, платежках, а также о кредитных межбанковских договорах.
Так, по данным СКР, на похищенные средства он приобрел несколько квартир в Москве, а в 2007 году за 75 млн руб. купил дом в элитном подмосковном коттеджном поселке Павлово (на особняк наложен арест).
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

520. Сибирский карлик.

Таким образом, только за два месяца в 2004 году Галина Кузубова получила более $ 1,2 млн. По всей видимости, однотипные операции с фирмами-однодневками стали вызывать вопросы у представителей банка в Лихтенштейне.
При строительстве двухквартирного дома на станции Бискамжа откат (или, как его ещё называют, обратный субподряд) составил более трёх миллионов рублей.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google