Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Грибные места Юрия Ковальчука.

Это судно получил в качестве дара фонд, связанный с бывшими менеджерами банка «Россия». А видели «Шелест» на юге России в краях, где в то же самое время был президент. И «Мастер», и обслуживающая «Шелест» компания зарегистрированы в Петербурге в здании, принадлежащем структурам «СОГАЗа».
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

502. Сергей Пугачев "понятия не имел о менеджменте и о том, что дает прибыль".

После того, как его банк обанкротился и около 2 миллиардов долларов исчезло, российское Агентство по страхованию вкладов предъявило Пугачеву иск, «православный банкир», как его прозвали в СМИ, испарился.
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

503. Роман Каневский забуксовал в Литве.

Примечательно, что частично принадлежащий семье Коган банк "БФА" до осени 2015 года был крупным кредитором "Росан трейд", объем заимствований которого достигал 1,7 млрд рублей.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

504. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

И вы приходите в любой другой банк с этим чеком Центробанка, предъявляете его и получаете деньги, которые вам раньше никогда не принадлежали.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

505. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 18.09.2018, Фото: "ЭГ", bugulma.tatar.ru, via The Moscow Post Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн Как зять депутата ГД Рината Хайрова "кинул" бизнесмена Стрелецкого, пообещав вернуть потерянные в банке "Траст" $20 млн Роман Щапов Дмитрий Цветков и Эльсина Хайрова Некоторые называют Дмитрия Цветкова главным специалистом по «русским деньгам» в лондонском Сити.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

506. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

В качестве кредитора, чьи средства были привлечены на покупку особняка и квартиры, указан частный швейцарский банк EFG. В совокупности оба объекта недвижимости обошлись примерно в ?32 млн, то есть в 2,8 млрд рублей по текущему курсу английской валюты.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

507. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

Во время осмотра квартиры задержанного сыщики обнаружили паспорта на имена Вострецова, Аржанника и Окнянского, несколько десятков пластиковых карточек различных банков мира, а также аккредитованную при российском МИДе пресс-карту, позволявшую господину Вострецову беспрепятственно передвигаться по городу.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

508. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

Оказавшийся под следствием директор бюро Александр Гомзин обвинил экс-руководителей республики (премьер-министра, главу Национального банка и помощника президента) в попытке рейдерского захвата.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

509. 13 друзей Трампа.

Сначала сотрудники разместили такую новость в одной из подконтрольных групп в Facebook, а потом подхватили ее в Tennessee GOP. […] Несколько ответчиков, в частности агентство, оглы Асланов, Васильченко, использовали украденные персональные данные американцев, чтобы открыть счета в банках США и в PayPal и переводить деньги в США и выводить их из страны, — как для поддержки деятельности агентства, так и для собственного обогащения, указывается в обвинении.
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

510. Андрея Никифорова привлекли за подряд и платежки.

В частности, по версии следствия, Никифоров «осуществил изготовление в целях сбыта и последующий сбыт девяти платежных поручений в ПАО „Банк Санкт-Петербург“ на общую сумму 26,1 млн рублей».
Дата: 27.11.2017 Копия в Google

511. "Страшно злой Путин не подал нам с Борисом руки".

Как я потом узнал, этот пионер глубинного бурения газа почти разорил ряд крупнейших американских банков и стал героем написанной об этом книги Funny Money.
Главное, как выяснилось позднее, произошло в Петербурге.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

512. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

... 1,5 млрд руб. дали 4 года условно, намекая на руководящую роль Максима Ванчугова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 25.08.2016, Тайное имя в деле банкира, Фото: "Деловой Петербург" Илья Давлятчин Валентин Ландграф Суд отпустил на свободу совладельца обанкротившегося два года назад банка «Фининвест». Выше него в преступной схеме было лишь одно «неустановленное лицо». Его имя может оказаться знакомым. Валентина Ландграфа доставили в зал Василеостровского райсуда Петербурга под конвоем ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

513. "Не знаком я с Путиным Владимиром Владимировичем".

"Авторитет" Владимир Барсуков (Кумарин) — о Путине, испанском "деле русской мафии" и кокаине в банках "тушенки" Оригинал этого материала © "Открытая Россия", 23.03.2016, Фото: "Деловой Петербург", via "Открытая Россия" "Не знаком я с Путиным Владимиром Владимировичем" Владимир Барсуков (Кумарин) Это письменное интервью.
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

514. "С него просили сначала 15%".

Трабер также считался одним из самых влиятельных людей в морском порту Петербурга, вместе со Скигиным входил в совет директоров порта. А когда в 1997 г. образовалось ЗАО «Объединение банков, инвестирующих в порт» (ОБИП), совет директоров ОБИП возглавил Трабер и объединение стало управляющей компанией морского порта.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

515. Совладельцам "Илима" намочили репутацию за 1,3 млрд.

Сумму должен владелец ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» Антон Зингаревич Собинбанку, который принадлежит банку «Россия», контролируемому Юрием Ковальчуком. Отец Антона — Борис Зингаревич; брат-близнец Бориса Михаил и Захар Смушкин расплачиваются за этот долг сомнительной популярностью. В деловом мире Петербурга обратили внимание на очередь телерепортажей, выпущенных ресурсами «НМГ» по миллиардерам Борису и Михаилу Зингаревичам и Захару Смушкину.
Дата: 03.03.2015 Копия в Google

516. Золотов партии Путина.

Как сообщало питерское новостное агентство fontanka.ru, в рамках того же уголовного дела, по которому был задержан Сабадаш, сотрудники ФСБ провели обыски в банке «Таврический» в Санкт-Петербурге. Этот банк возглавляет второй партнер Романа Золотова — Сергей Сомов (см. справку).
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

517. Рейдер при дворе губернатора.

В результате «Зерностандарт» так и не отдал все долги банкам (по данным СМИ — порядка 5 млрд рублей).
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

518. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

Когда все, что "нажито непосильным трудом" — за границей Конечно, избавляться от счетов в зарубежных банках, миноритарных или портфельных пакетов акций зарубежных компаний — неприятно.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

519. Короли госзаказа: кто освоит $20 млрд.

В 2007 году он, совладелец банка «Северный морской путь», создал компании «Стройгазмонтаж» и «Трубный металлопрокат».
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

520. Театр одного банана.

Банк, по данным на июнь, был крупнейшим кредитором: размер требований банка к группе, по данным представителя банка, составлял 6,35 млрд руб. По данным на 2009 г., все трое ответчиков были бенефициарами группы: у Кехмана было 70%, у Захаровой и Афанасьева — по 15%. [...] Серьезные проблемы у JFC начались в 2011 г. 21 февраля 2012 г. «Группа джей эф си» (головная компания группы) подала иск о банкротстве в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти для защиты от кредиторов.
Дата: 28.08.2012 Копия в Google