Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Рейтинг богатейших резидентов Британии (Sunday Times — 2021).

... Forbes Real-Time) и Герман Хан (20-е место, в прошлом году в рейтинг не входил, $10 млрд по Forbes Real-Time), а третий совладелец банка Алексей Кузьмичев занял 34-е место (в прошлом году в рейтинг не входил, $7,7 млрд по Forbes Real-Time). [...] На 63-м месте расположилась вдова грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе с семьей, на 117-м месте — казахский бизнесмен Владимир Ким. Список миллиардеров в Великобритании увеличился за год на 24 человека, заметила The Sunday Times ...
Дата: 21.05.2021 Копия в Google

502. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

Для реализации задуманного, говорится в деле, руководство «Компаса» существенно завышало расценки в контрактах, а денежные средства переводило на счета в различных банках двух десятков фирм-однодневок.
[…] По данным источников “Ъ” в силовых структурах, после того как 24 марта этого года процесс по делу о хищениях у ОАО «МКБ "Компас"» в Замоскворецком райсуде в очередной раз был отложен в связи с неявкой Руслана Сулейманова, председательствующая ...
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

503. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

Банк затратил в 2011-2012 годы более 4,1 млрд рублей на покупку паев закрытых паевых фондов (ЗПИФ) «ПермИнвест-Недвижимость» и «Пермский земельный фонд». На дату отзыва банковской лицензии 18 августа 2014 года их балансовая стоимость составляла 2,83 млрд рублей, а справедливая стоимость определена в 298,3 млн рублей — говорится в заявлении ГК «АСВ». С 24 июля 2014 года, то есть менее чем за месяц до отзыва лицензии, на балансе банка стали учитываться заведомо неликвидные векселя ООО ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

504. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии Глава Южного регионального банка — организатор схемы на 12,6 млрд руб. не дожил до приговора, его подельникам зачли сроки ареста и дали условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.03.2021, Незаконные банковские операции не заслужили колонии, Фото: "Белая Калитва" Вадим Водолазов Владимир Ковригин Пресненский районный суд Москвы признал виновными членов группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в столице ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

505. Якова Уринсона "развели" по телефону.

Пенсионер опять отправился в банк, однако его менеджерам показалось подозрительным то, что клиент снимает крупные суммы, поэтому они стали выяснять причины.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

506. Умер естественно "в результате пристрастия к кокаину".

Такое заключение представил 24 марта расследовавший смерть британский коронер.
Бывший зять Назарбаева Алиев был найден мертвым в австрийской тюрьме в 2015 году, где ожидал суда по обвинению в похищении топ-менеджеров банка, который он контролировал.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

507. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

... Контент Юнион С.А.», еще несколько лет назад управляющего целым пакетом телеканалов — «Охота и рыбалка», «Русский иллюзион», «Еврокино», «Авто 24» и др. Потерпевшие оценивают причиненный им ущерб более чем в 3,5 млрд руб., причем как в живых деньгах ...
Кроме того, по договору с банком залогом стали числившееся за входящим в «Контент Юнион» АО «Сервинком» здание площадью 8,5 тыс. кв. м и земельный участок под ним в 1-м Рижском переулке.
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

508. Как убивали Бориса Немцова.

В 2014 году Асланбек Хатаев обращался в банк за кредитом, где указывал, что работает водителем в Совете Федерации.
16:24 26 февраля 2015 Анзор Губашев находится в районе Большого Каменного моста.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

509. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

"Краповая крыша" Сергея Меликова Как врио главы Дагестана досталась московская квартира за 140 млн руб. от родни "теневого короля алкорынка" Игоря Шушарева Оригинал этого материала © Полит.Ру, 24.02.2021, Криминальная квартира генерала Сергея ...
Только в 2018 году завели уголовное дело в отношении теперь уже беглого экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, которому вменяются махинации на алкогольном рынке на 30 млрд рублей через подконтрольный банк, в том числе на территории СКФО.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

510. Андрей Исаев задержан во Франции.

Это произошло еще в декабре, поводом стал запрос Генеральной прокуратуры в связи с уголовными делами о хищении в Балтийском банке, уточнил он. В 2012 году между собственниками банка произошел корпоративный конфликт, в результате тот отправился на санацию — санатором стал Альфа-банк, получивший на оздоровление 57,4 млрд руб. Задержание подтверждается в том числе письмом начальника отдела российского бюро Интерпола в Минюст от 24 декабря (есть у РБК).
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

511. Земельный "решала" Максим Приходько.

... товарищи — Смолин Денис Олегович (простой кадастровый инженер ФГУП «Ростехинвентаризации — Федеральное БТИ», аттестат №39-11-50 от 24.06.2011) и Аверьянов Евгений Александрович (простой советник руководителя Московского областного филиала ФГУП ...
Примечательно, что муж Яны Бурдиной, Дмитрий являлся мажоритарным акционером скандального известного международного банка «Сенатор». Среди обманутых вкладчиков скандального банка даже была замечена Алла Пугачева.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

512. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

Все они обвинялись в хищении средств банка на сумму 58 млрд руб. путем махинаций с подмосковной землей.
... обеспечительных мер по иску БТА-банка были наложены аресты на активы господина Аблязова и его подельников на общую сумму более 24 млрд руб. Отметим, что в Казахстане банкир был заочно осужден дважды: на 20 лет колонии за руководство преступным ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

513. Сергей Пуликовский помогал папе по-чиновничьи.

Сергей Пуликовский помогал папе по-чиновничьи Будучи вице-губернатором Кубани участвовал в строительном проекте экс-полпреда в ДФО Константина Пуликовского Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.12.2020, Бывший вице-губернатор споткнулся на ...
ООО «Краснодар Сити» настаивает на том, что задолженность перед банком частично погашена в размере 1 млрд руб. путем предоставления отступного в виде прав требования.
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

514. Михаил Чуманов брал "благодарность" авансом.

Михаил Чуманов брал "благодарность" авансом Главу дорожного управления Новосибирской области задержали за взятки от подрядчиков на 5,1 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Красноярск", 24.12.2020, Дорога вывела не ТУАД, Фото: ngs.ru ...
Одна — по месту работы Михаила Чуманова в офисе ТУАД, другая — в одном из банков, где он арендовал ячейку в депозитарии: там была изъята небольшая сумма в рублях и валюте.
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

515. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

... участия ни в управлении банком, ни в его активных или пассивных операциях на протяжении почти десяти лет. «Все это должно быть известно основному акционеру и менеджменту, у которого, видимо, есть причины использовать их необычную текущую финансовую ситуацию в своих целях»,— отметил он. По итогам первого полугодия 2019 года БКФ получил убыток 180 млн руб. В таких условиях полное погашение крупного кредита Netcore (24 октября на $11,15 млн) может оказаться для банка непосильным, указывали эксперты ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

516. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

Всего таким образом было переведено более 2,8 млрд руб. В прокуратуре отметили, что участники группы предоставляли коммерческим банкам, выступающим в качестве агентов валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об ...
Коммерсант.Ру, 24.05.2019, "В Екатеринбурге началось рассмотрение апелляции по делу о выводе в КНР более 500 млн рублей": По версии следствия, преступное сообщество из десяти человек, в том числе двух граждан Китая, действовало на территории ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

517. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Женский стиль: Cocktail в русском стиле: платья, юбки, сарафаны пастельных оттенков в пол, косы, косынки; 24 февраля: Мужской стиль: Creative Black Tie в русском стиле: смокинг и бабочка могут быть цветными.
Уже имеются случаи отказа от сотрудничества с Сибуром банков и деловых партнеров (из-за включения Тимченко в санкционные списки — Прим.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

518. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

... неустановленные лица, зная о финансовом состоянии банка, объединились в организованную преступную группу с целью хищения средств ПСБ. В период с 11 по 15 декабря 2017 года, говорится в материалах расследования, по указанию владельцев ПСБ заключил 24 договора с подконтрольными господам Ананьевым компаниями, в том числе Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и Promsvyaz Capital B.V. Предметом договоров были сделки по купле-продаже различных ценных бумаг, которые банк полностью оплатил, но в ответ ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

519. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

"Новая газета", 24.08.2018, "Швейцарский беглец": Изучив женевский реестр недвижимости, мы узнали, что сам Аванесов владеет в Женеве участком земли площадью 2320 кв. м и домом площадью 220 кв. м по адресу: Шмэн дю Пре-де-ля-Блонд, 4. Еще один участок ...
Бывший председатель Совета директоров банка Агаджан Аванесов и член совета Карен Погосян обжаловали определение столичного арбитража от 14 ноября 2019 года.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

520. Силовую "крышу" Шакро защитила давность.

Согласно п. 3 части первой ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, если истекли сроки давности уголовного преследования.
Именно Забеднов изначально был связан с рядом банков и подрядчиками РЖД, он «посадил» на эту «тему» своего протеже Захарченко.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google