Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Рейдеры сплавляют "Три кита" Арсену Канокову.

Сейчас, по словам Зуева, Романов предпринимает попытки продать его - в том числе, возможно, группе компаний «Синдика».
В результате статус со свидетеля на иной у него поменялся заочно, без личного уведомления, а само расследование было приостановлено на время болезни.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

502. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

Уголовное дело №12001007744000171, в рамках которого были проведены следственные действия в группе компаний «ТНС энерго» и с некоторыми из ее руководителей, Следственный департамент МВД возбудил 22 октября этого года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в ...
... сложившейся судебной практики, пока нет оснований для лишения «ТНС энерго» статуса гарантирующего поставщика, отмечают собеседники “Ъ”. В отчетности «ТНС энерго НН» сообщается, что компания судится с «Россети Центр и Приволжья» из-за разногласий по ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

503. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

... компании (его имя не разглашается) заключил более 50 договоров процентного займа для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению Василием Усольцевым этими деньгами. Бизнесмен также задержан. В рамках расследования уголовного дела ...
В январе 2014 года он стал вице-губернатором, а через пять месяцев повышен до статуса первого вице-губернатора.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

504. Алексей Бажанов ответит за "Маслопродукт" как акционер.

... сельского хозяйства РФ привлекли к субсидиарной ответственности по долгам компании на 12,1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.09.2019, С бывшего замминистра взыскивают 12 млрд рублей, Фото: РИА "Новости" Андрей Прах Алексей Бажанов Воронежский арбитраж со второй попытки удовлетворил иск группы «Благо» Аркадия Фосмана о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего замминистра сельского хозяйства РФ Алексея Бажанова в рамках дела о банкротстве ГК «Маслопродукт ...
Дата: 24.09.2019 Копия в Google

505. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Полная тезка супруги Чувилина владеет компанией «Хелен групп», которая оказывает услуги по гардеробному обслуживанию посетителей Центральной стоматологической поликлиники МВД. Что известно о банке "Рублевский" и "молдавской схеме" По данным ЦБ, КБ ...
Поступить в суд его уголовное дело должно было в этом году. Чувилин был допрошен полицейскими по делу о налете и остался в статусе свидетеля.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

506. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

... группы J&T Banka, головной офис которой находится в Праге, а материнская компания зарегистрирована в Словакии. Между чешскими и словацкими бизнесменами из J&T и экс-собственницей «Банкхаус Эрбе» Валентиной Романовой могут существовать деловые и личные связи. Одним из ведущих топ-менеджеров J&T Banka был Васил Шевц, сын Йозефа Шевца, видного деятеля чешских коммунистов как до, так и после падения в Чехии (входившей в состав Чехословакии) коммунистического режима. Похоже, здесь мы тоже имеем дело ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

507. Империя ГРУ.

Чаще всего после рассекречивания сотрудников легальных резидентур (тех, кто работает в посольствах и представительствах компаний) не задерживают и почти сразу высылают из страны, подтвердив их дипломатический статус.
... бывшего полковника ГРУ, перевербованного британцами; судя по всему, двое мужчин, которые приехали с этой целью в Солсбери под именами Александр Петров и Руслан Боширов, на деле являются сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой ...
Дата: 15.10.2018 Копия в Google

508. Рамиля Гарифуллина взяли в комнате отдыха.

... находились в группе влияния с Вадимом Рамазановым, или общались с Рамилем Гарифуллиным. Думается, что следствие захочет пересмотреть дела, в которых районный прокурор проявлял странную заинтересованность. Рамиль Гарифуллин пока находится в статусе ...
По данным источника, близкого к следствию, часть полученной суммы он якобы должен был передать людям, которые помогли компании «Легис-консалтинг» сохранить право собственности на 40 га земли кадастровой стоимостью более 355 млн руб. в селе Михайловка ...
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

509. Максим Долгополов "развел" кредиторов.

... группу, чтобы взыскать с него долг повторно. Реакции СК пока нет — там проводится проверка, результатом которой станет решение о возбуждении уголовного дела. Вне зоны действия сети Александр Пидцан приобрел в глазах Максима Долгополова статус врага ...
Максим Долгополов известен широкой аудитории прежде всего успехом в корпоративном конфликте в «Петрофарме», в результате которого он стал владельцем основного пакета акций компании.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

510. Олег Дерипаска купил паспорт.

... что помимо Дерипаски кипрское гражданство предложили и главе группы компаний «Ренова» Виктору Вексельбергу, которого называют крупным акционером кипрского банка: в марте прошлого года министр внутренних дел страны просил дать ему гражданство через ...
Но если речь идет о сборах, которые касаются господина Дерипаски как физического лица, то на самом деле у него ситуация может только ухудшиться. Дело в том, что если он находится в статусе налогового резидента, а для этого ему нужно находиться в ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

511. Алексей Репик и игры на подрядах.

... гибели Борис Немцова "дело фармацевтов" сошло на нет. А вот в Хакассии Следственный Комитет в мае 2017 года возбуждает уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы – чиновников и территориального менеджера компании «Р-Фарм ...
Алексей Репик (на переднем плане) и Дональд Трамп Этот человек имеет множество общественных статусов и должностей.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

512. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

... как займ его компании», — добавил он. При этом, по его словам, Игорь Бакай выступил как поручитель своей фирмы. По данным источника радиостанции, 27 октября вместе с Игорем Бакаем следователи задержали гендиректора ООО «Индустриальная группа «Русский медведь» Татьяну Максимову. Между ней и Игорем Бакаем состоялась очная ставка, после которой женщину отпустили в статусе свидетеля. По факту невозврата кредита следственное управление УВД по ЦАО возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» (ч ...
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

513. Передел бизнес-империи ФСО.

К тому моменту Дмитрий Михальченко, похоже, был готов к началу больших работ: внутри холдинга появилась так называемая группа строительных компаний (ГСК), в которую, помимо «БалтСтроя», вошли «Стройфасад», «СтройКомплект», «РемСтрой», «СпецСтрой» и ...
... чье подразделение формально осуществляло оперативное сопровождение расследуемого дела. Ближе к вечеру министр культуры Владимир Мединский, чей заместитель Пирумов уже находился в статусе подозреваемого, дал короткий комментарий «РИА Новости»: «Для ...
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

514. Большая евразийская "стирка".

В истории этой фирмы была и попытка уклонения от уплаты налогов при помощи взятки фининспектору, уголовное дело и условный срок для бывшего гендиректора, банкротство и перерегистрация на английскую компанию, управляемую из гонконгского офшора.
Группе также удалось проследить компании, в которые, как предполагается, выводились похищенные и отмытые деньги. Некоторые из этих компаний принадлежали некой GT Group и были зарегистрированы в Новой Зеландии по одному и тому же юридическому адресу.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

515. Сергею Доронину припомнили миллиард.

... с просьбой разобраться с возможным нарушением статуса депутата Госдумы зампредом комитета по аграрным вопросам парламента справороссом Сергеем Дорониным. Он ранее руководил в Кировской области группой компаний "Абсолют Агро", задолжавшей ряду банков ...
Впрочем, как отмечается в письме Сбербанка, это была лишь видимость, а на самом деле курировать бизнес продолжал сам господин Доронин.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

516. Первый банкрот Госдумы.

Тот, в свою очередь, выдал кредитов на общую сумму 976,8 млн рублей ООО «Данко», ООО «Ника» и ООО «Стар Трек», входившим в подконтрольную господину Михееву группу «Диамант» под личные поручительства Олега Михеева и его супруги Татьяны. Компании ...
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт арбитражного суда, в категории дел, помеченных аббревиатурой «Б», принятых к рассмотрению судом, фигурируют фамилии Олега Михеева и его жены –Татьяны Михеевой.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

517. Назад в 90-е.

Другой член конкурсной комиссии Петр Садовник — советник руководителя «Роснедр» и замдиректора ФГУП «ВНИГНИ» (экспертной организации, составлявшей заключение по ТЭПам компаний) — входит в совет директоров акционерного общества ОГК ГРУПП, владельцем ...
Ведь, по некоторым действиям создается впечатлениие, что мы имеем сейчас дело с очередным раундом предпродажной подготовки. В последнее время менеджеры «Лукойла» консолидируют контроль над компанией, увеличивая долю своих акций (например, по данным ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

518. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

Расследование уголовного дела о хищениях в "Пушкино" началось в 2014 году после обращения в ГУЭБиПК МВД России представителей АСВ. Последние, разбираясь в финансовой документации банка, обнаружили, что из "Пушкино" под видом выдачи кредитов юридическим лицам банально похищались средства. По данным следствия, в 2011-2012 годах фиктивные фирмы "Поисковик", "Карелцемент" и Столичная инвестиционная компания, возглавляемые Андреем Гуляевым (инвалид 2-й группы, с 1996 года состоящий на учете в ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

519. Грязные миллиарды в HSBC.

В 2004 году, когда он занимал пост министра внутренних дел Ливана, в HSBC у него был счет, зарегистрированный на компанию Callorford Investments Limited.
ICIJ и группа средств массовой информации из 45 стран более тщательно исследовали темные стороны в деятельности HSBC, нежели участники американского сенатского расследования в 2012 году, которым удалось выяснить, что у швейцарского банка слабые ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

520. Электронасос Османова и Шульгина

Налоговая проверка «Вологдаэнергосбыта», акт которой тоже есть в упомянутом уголовном деле (и у «Ведомостей»), установила, например, что компания потратила 697,5 млн руб. на покупку бумаг «Хакасэнергосбыта» у «Роскоммунэнерго» и аффилированных с ней ...
Романова негодует: ее бывшие работодатели построили свой холдинг фактически на деньги самого холдинга — за последние четыре года, по ее подсчетам, со счетов группы на покупку активов ушло как минимум 2 млрд руб. Романова рисует схему: три названных ...
Дата: 09.11.2012 Копия в Google