Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В распоряжение журналистов попало письмо от 2018 года, вероятно, с объяснением рабочих процессов новому сотруднику: там говорится, что обычно у Рабиана уходит «не больше 15—20 минут на рассмотрение» досье клиента, если имеются все необходимые документы.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

502. Труба Мирзиеева.

Корпоративные документы показывают, что у Фазилова есть деловые связи с сыновьями двух бывших руководителей Службы национальной безопасности.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

503. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Документы одного из крупнейших регистраторов офшоров — кипрской юридической фирмы Demetrios A. Demetriades (DADLAW) — показывают, что основным бенефициаром лаборатории и, соответственно, ПНГА с 2010 года был зять главы «Транснефти» Андрей Болотов.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

504. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Однако учитывая финансовое положение Hervel Investments Limited и то, что исполнение обязательств по кредитным нотам прямо зависело от нее, право их требования было заведомо невозвратным, посчитало АСВ. Ущерб от таких действий временная администрация оценивала в 3,3 млрд руб. — Врезка К.ру Сергей Бажанов также является фигурантом уголовного дела о фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ), которое было возбуждено в 2019 году.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

505. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

В 2012 году, через несколько месяцев после свадьбы, она вновь заглянула в коробки с финансовыми бумагами и, обнаружив, что они имеют отношение к компании, неудачно распорядившейся семейными деньгами, решила при помощи мужа навести порядок, отсканировав все документы.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

506. Турецко-канарское гнездо Козлова и Сокольской.

Регистрационные документы на компанию Mekato Inversiones Дмитрия Мартынова Испанской недвижимостью Дмитрий Мартынов не ограничился: ему также принадлежит ряд объектов в Москве, Клину и даже в Севастополе (редакция получила выписки на них в Росреестре): земельный участок в Клинском районе площадью 639 кв. м и кадастровой стоимостью 248 тыс. рублей, приобретён в декабре 2017 года, земельный участок в Клинском районе площадью 1204 кв. м, кадастровая стоимость 1,8 млн рублей, приобретён в августе ...
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

507. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Соответствующие документы попали в распоряжение американского издания Buzzfeed.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

508. Офшорные яхты и самолеты.

Этот уклад позволяет богатым использовать недостатки международной налоговой системы в своих интересах посредством «тайного владения и схем кругового финансирования», сказал он. Благодаря просочившимся документам из Appleby и других источников, обнаруживается длинный список состоятельных и сверхсостоятельных людей, которые прибегают к помощи офшорных кадров для решения налоговых вопросов и других проблем, связанных с владением элитными самолетами и лодками.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

509. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

Это расследование началось после публикации «Новой газетой» документов из «Панамского архива» об офшорной империи Алексея Крапивина, сына бывшего советника и хорошего знакомого экс-президента РЖД Владимира Якунина.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

510. РБК попал в расследование.

И, уже имея на руках эти документы, он написал заявление на имя генпрокурора Юрия Чайки, поскольку попытка договориться о возможной компенсации для него и его партнера с Николаем Молибогом не увенчалась успехом.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

511. Как вскрывали панамский канал.

... Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.04.2016, Панамский архив: как СМИ вскрыли гигантскую сеть офшоров по всему миру Георгий Макаренко, Георгий Перемитин, Екатерина Мархулия, Олег Макаров, Александр Артемьев «Я хочу предать эти преступления огласке», — заявил год назад неизвестный редакторам немецкой Sueddeutsche Zeitung, объясняя, почему он решил передать журналистам внутренние документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, занимающейся сопровождением сделок и регистрацией офшоров ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

512. Спасти рядового Шойгу.

[...] *** Оригинал этого материала © Собеседник.Ру, 10.11.2015, Иллюстрация: via oleglurie_new, Фото: Russian Look У дочки Шойгу пропал особняк на Рублевке Олег Ролдугин Росреестр зачистил в документах все следы упоминания о причастности Ксении Шойгу к шикарной усадьбе в Раздорах.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

513. Офшорный "бизнесмен" Вячеслав Фетисов.

То есть его подписи стоят в учредительных документах.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

514. Жулики в "Соснах".

Поручить председателю правления Косачеву К.И. организацию подготовки необходимых документов для выполнения данного решения.
Дата: 11.06.2014 Копия в Google

515. Евгения Васильева вывела экс-министра Сердюкова на танковый полигон.

... районе Ленинградской области и занимающем площадь 3,7 тыс. га. В сентябре того же 2010 года руководитель ДИО Евгения Васильева составила и утвердила новый межевой план земельного участка полигона, сократив его размеры на 613 га. Затем подчиненная госпожи Васильевой и ее близкая подруга, руководитель ФГУ "Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений Минобороны" Лариса Егорина по фиктивным документам организовала регистрацию земельного участка полигона в уменьшенном размере ...
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

516. Елену Скрынник вписывают в новое дело.

Проверяя другие заключенные между ними договоры, оперативники выявили еще одну аферу, связанную с поставкой «Росагролизингу» в 2008 году партии из 19 грузовиков MAN. Как следует из документов, холдингу были поставлены подержанные грузовики 2002 года выпуска, каждый стоимостью 5,5 млн рублей.
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

517. Как "пилят" дипломаты.

Значительно возрос уровень коррупции в последнее время, что связывают со слухами о скором уходе Лаврова и его команда старается урвать все, что можно, используя для этого самые короткие по времени коррупционные схемы, пуская в ход прямые подлоги документов, запугивание, шантаж, угрозы, взятки и другие подобные грязные методы.
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

518. Россия — офшор — "Россия".

Поставки шли через зарегистрированную в Великобритании фирму EM&PS, совладельцами которой также являлись Колесников, Горелов и Шамалов, следует из документов, которые Колесников представил Financial Times.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

519. "Расчет с участниками экскурсии происходит только по окончании экскурсии".

Согласно тексту документа, в Кировске сейчас кипит работа по составлению списков экскурсантов.
Дата: 11.11.2011 Копия в Google

520. Маленькая прачечная премьер-класса.

Среди них известные в России бизнесмены, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и правительства, офицеры спецслужб, а также премьер-министр Владимир Путин (документ).
Дата: 15.04.2011 Копия в Google