Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Трафик не пахнет.

Как выяснила «Медуза», регистрация в российской юрисдикции и переезд в Россию — офис компании открылся в Ростове-на-Дону только в 2015 году — могли быть вызваны проблемами, которые начались еще до крымских событий.
Стоимость регистрации на форуме составляла 50 долларов, его позиционировали как «учебник кардеров и место для общения, поиска информации и нужных для теневой работы людей».
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

502. Марко Милошевич получил в России убежище, паспорт и жену.

По неподтвержденным сведениям, он пытался договориться о предоставлении самолета для перевозки из Белграда в Пекин государственных золотовалютных резервов на сумму 150 млн. долларов.
Долей в 50% в этой фирме он владел с 2015 года до конца 2019-го.
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

503. Турфирма с Лубянки.

В конце апреля 2015 года она основала фирму «БГ Консультант», её партнёром стала Наталья Проценко.
... маралов снизилась в 2-3, а затем и в пять раз. Если в начале 90-х за килограмм пантов корейцы платили 1000 долларов, то сейчас не более 200.— Врезка К.ру «БГ Консультант» входил в группу компаний «Библио-Глобус», одного из крупнейших отечественных ...
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

504. Шоу– и прочий бизнес Меладзе.

Особняк у рукотворных рек Элитный коттеджный посёлок Millennium Park ("Миллениум Парк") В начале нулевых Валерий Меладзе купил дом на легендарной Рублёвке, стоимость которого оценивали в 2,5 миллиона долларов.
Она учредила строительную компанию "Грэс", которая в 2014–2015 годах выполнила два господряда суммарной стоимостью 43 миллиона рублей на поставку товаров в АО "ВО Технопромимпорт".
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

505. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Управляющие этой фирмы считали, что юристы знаменитой Mossack & Fonseca, через которую отмыли сотни миллионов долларов предприниматели и политики по всему миру, «действовали слишком чисто».
Уже в 2013 году Таня начала процесс о хищении средств против одного из попечителей трастов, а в 2015 году супруги подали в суд на директора La Hougue Ричарда Уигли.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

506. Дворцы, самолеты и гарем султана Брунея.

В 2015 году в преддверии Рождества христианам и мусульманам запретили появляться на улице в шапке Санта-Клауса. Нарушителей штрафовали на 15 тысяч долларов или же отправляли в тюрьму на пять лет. К слову, сами подданные к введению столь суровых законов отнеслись с пониманием, тем более что монарх объяснил: «Ислам — это щит против глобализации».
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

507. Налоговые схемы Дональда Трампа.

К концу 2015 года гольф-клубов было уже 15, а старое здание Почтовой службы в Вашингтоне уже перестраивалось в отель Trump International.
Юрист Trump Organization Алан Гартен заявил NYT, что «за последнее десятилетие» Трамп заплатил «десятки миллионов долларов подоходного налога федеральному правительству».
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

508. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Первый убыток (5 млрд руб.) РГС получил в 2015 году, по итогам 2016 года он достиг уже 33,3 млрд руб. Хачатуров говорил «Ведомостям», что с неизменностью тарифов и изменением регулирования продажа ОСАГО стала убыточной, но компания, занимавшая ...
Его обвиняют в выводе сотен миллионов долларов из банка в 2016–2017 годах. Какие претензии предъявляют Хачатурову Истец утверждает, что Хачатуров «управлял схемами по перераспределению активов компании на сотни миллионов долларов, направляя деньги ...
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

509. Николай Королев взял и вывел.

Как сообщили правоохранители, с целью получения квот на экспорт угля в Украину для АО «ТопПром», Николай Королев поручил в 2015 году одному из сотрудников холдинга передать через посредника почти 330 тыс долларов.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

510. Депутаты дошли до Берлина.

— Врезка К.ру Тюменские немцы – Как мы знаем, доллар растет, нефть падает.
Жилье было куплено в конце 2015 года более чем за 38 млн рублей.
Дата: 05.08.2020 Копия в Google

511. Нетрудовые квадратные метры Михаила Дегтярева.

По открытым данным, именно Дегтярёва была создателем фирмы, но уже 28 декабря 2014 года владельцем компании стал Андрей Реховский, а в апреле 2015 года его доля уменьшилась до 67%.
В том же году Дегтярёв выступил с инициативой об отказе от оборота доллара США в российском спорте. Он заявил, что спортсменов «нужно защитить от иностранных угроз». Предложение по отказу от доллара было отклонено.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

512. Собачий "трафик".

<...> Вот он куда подался, в курьеры кошек и собак», — писали в 2015 году на форумах про Чумаченко.
70 долларов на "подарки" Собаки, конфискованные у стюардесс, действительно принадлежали россиянке, владелице питомника «Хеликос» Елене Полянской.
Дата: 20.07.2020 Копия в Google

513. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.

... в Израиль россияне пытались выторговать себе другого арестанта — Алексея Буркова, который с 2015 года находится в израильской тюрьме. Его экстрадиции требуют США, но российские власти почему-то очень не хотят подобного развития событий. Почему? Некоторые СМИ сообщали, будто Буркова обвиняют в «махинациях с недвижимостью». А официально его подозревают во взломе платежной системы и краже нескольких миллионов долларов с кредиток американских граждан.Но стала бы Россия столь рьяно спасать рядового ...
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

514. Бизнес-джет для ревизора.

По данным «Новой», с 2015 года Радионова более 40 раз летала из Москвы в Ниццу, не обделяя своим вниманием и другие европейские города.
По самым скромным оценкам, стоимость перелета самолета Bombardier Challenger 850 по маршруту Москва-Норильск-Москва, составляет порядка 150 тысяч долларов.
Дата: 08.06.2020 Копия в Google

515. Декларации президента и премьера Украины.

... на 4 377 186 грн, по которому еще должен выплатить 3 328 387 грн. В 2005 году глава ОП купил квартиру в Киеве площадью 107,8 кв. м за 3 млн 535 тыс. грн. С августа 2015 года он пользуется автомобилем Toyota Camry, который принадлежит Андрею Ерошову ...
На их банковских счетах 233 евро, 16 долларов и 548 гривен. Наличными Баканов хранит 170 тысяч долларов.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

516. Как Петр Порошенко и Джо Байден Украину обустраивали.

Разговор Джона Керри и Петра Порошенко 3 декабря 2015 года Керри: Кроме того, что сказал вице-президент Байден, хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы смены генерального прокурора Шокина, поскольку, по моему мнению, он ...
Я остаюсь открытым для вас (пленка прерывается...) В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств об одном миллиарде долларов.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

517. Букмекер с двойным дном.

... куда уходили сотни миллионов долларов, и как деньги, связанные с русской мафией, превращались в респектабельные трастовые фонды в США. На эти вопросы ответим мы. Анатолий Мачульский Итак, ООО «Ф.О.Н.», которое известно всем под брендом «Фонбет», было основано в 1994 году Анатолем Мачульским, который скончался в Лондоне 17 февраля 2017 года на 61-м году жизни. Но приносить миллиарды компания начала лишь в двухтысячных — после запрета легальных казино. И только в 2015 году компания показала ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

518. "У тебя под домом стоят менты, возбуждено уголовное дело о похищении человека, и этот человек — у тебя в доме".

А, кроме того, добровольно выдаст десять тысяч долларов: деньги, полученные им от Матвеева, предназначались полицейским, чтобы они не заметили нестыковок в показаниях.
Все эти бумаги были датированы 2014 и 2015 годами — то есть временем до начала судебных тяжб.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

519. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Описана в документах и продажа доли компании «Кант» — тремя траншами в 2007 и в 2008 годах (покупателями указаны некие компании Beatrice Alliance, Gas Development и Money Experts), а также перевод «вырученных средств» — 46 миллионов долларов — со ...
Рахат Алиев — бывший зять Назарбаева и экс-посол Казахстана в Австрии, найденный повешенным в 2015 году в австрийской тюрьме, где он ожидал рассмотрения дела по обвинению в убийстве двоих казахстанских банкиров в 2007 году.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

520. Дебютный приговор Харви Вайнштейна.

Степень влияния Вайнштейна хорошо демонстрирует исследование речей из архивов "Оскара", которое в 2015 году провела компания Vocativ.
В декабре 2019 года адвокаты продюсера сообщили, что достигли предварительного соглашения с некоторыми из обвинивших его женщин, в его рамках почти 30 актрис и бывших сотрудниц могут получить 25 млн долларов.
Дата: 12.03.2020 Копия в Google