По итогам этих мероприятий оперативники задержали бывших вице-президента по развитию бизнеса Пробизнесбанка Вячеслава Казанцева, начальника департамента корпоративных финансов банка Николая Алексеева, начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марину Крылову, а также гендиректора ООО "Коллекторское агентство "Лайф"" Сергея Калачева и руководителя фиктивной фирмы Оксану Кравченко.
Дата: 18.02.2016
Копия в Google
В ОПГ также вошли вице-президент банка Алексей Сытников и начальник управления дочерних финансовых институтов Банка Москвы Дмитрий Строганов.
Дата: 11.02.2016
Копия в Google
После этого «Лукойл» поучаствовал во всех этапах российской приватизации, начиная с залоговых аукционов и заканчивая допэмиссиями с бесплатным выкупом акций дочерних компаний.
Дата: 19.10.2015
Копия в Google
Чтобы усыпить бдительность регулятора, средства выводились на счета дочернего АО «Норвик Иегулдиюму Парвалдес Сабиедриба».
Дата: 30.04.2015
Копия в Google
["Новая газета", 01.08.2014, "+ 1,86 миллиарда евро": Жалоба была подана в апреле 2004 года от имени трех находившихся за пределами России дочерних компаний ЮКОСа, не подпавших под банкротство головной компании.
Дата: 01.08.2014
Копия в Google
В частности, участники рынка обращались в правительство с просьбой установить единые правила доступа к подземным газохранилищам (ПГХ) «Газпрома» и ввести госрегулирование цен на услуги ПГХ. Даже в самой Федеральной службе по тарифам признавали, что цена на хранение газа в ПГХ, принадлежащих «Газпрому, для дочерних структур компании отличается на 30–35% от цены для независимых газопроизводителей — естественно, в меньшую сторону.
Дата: 03.06.2014
Копия в Google
Госпожа Васильева, в свою очередь, привлекла к работе подругу Билялову, занимавшую несколько лет руководящие посты в дочерних предприятиях ОАО "Оборонсервис".
Дата: 03.04.2014
Копия в Google
Именно эти возникшие новые обстоятельства позволили Грибову и Кипишу проигнорировать все судебные запреты и обеспечительные меры, наложенные на компанию (включая запрет на изменение структуры и директоров всех дочерних предприятий, вынесенный судом Кипра).
Дата: 27.03.2014
Копия в Google
Так, в Новосибирске полицейские навестили компанию «Новосибирскхлебопродукт» и его дочернее предприятие — Новосибирский мелькомбинат № 1. Обыски прошли замминистра сельского хозяйства Новосибирской области, бывшего руководителя местного филиала Россельхозбанка Александра Соболевского.
Дата: 23.12.2013
Копия в Google
Сотрудничество заключалось в том, что «Открытие» скупало векселя дочерних компаний РАО, а затем с выгодой продавало самому РАО. Итогом сотрудничества стало то, что госкомпания потеряла десятки миллиардов рублей, которые, впрочем, «Открытию» простили.
Дата: 09.12.2013
Копия в Google
[...] Напомним, что свидетелем по уголовным делам в отношении должностных лиц Минобороны России, а также лиц, осуществлявших управленческие функции в ОАО "Оборонсервис" и его дочерних структурах, в том числе в ОАО "Славянка", является и бывший глава военного ведомства Анатолий Сердюков.
Дата: 17.01.2013
Копия в Google
Кроме этого, Привезенцев в том же году отсудил у дочерних компаний еще существовавшей тогда Mirax Group более 31 млн руб. […] *** Нажмите мышкой на изображение для увеличения polonium_194, 485 days ago: Вор Привезенцев не смог защитить свою честь в суде надеюсь нам удастся возбудить уголовное дела в отношении группы лиц включая С.Абрамова polonium_194, 485 days ago: А вот и сам вор Привезенцев yfrog.com/nxm14uqj polonium_194, 485 days ago: Сергей Абрамов РЖД и экс председатель правления Миракс ...
Дата: 14.01.2013
Копия в Google
Как считают следователи, дочерняя структура Mirax — ООО "Аванта", выступавшая соинвестором проекта, собрала с граждан 5,7 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. вскоре были перечислены на счета подконтрольных группе компаний, обналичены и похищены.
Дата: 28.09.2012
Копия в Google
По версии СКР, не желая перехода контрольного пакета страховой компании во владение ВТБ, Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин разработали преступную схему, к реализации которой привлекли подконтрольных им лиц из числа руководства дочерних компаний.
Дата: 03.05.2012
Копия в Google
Оставшуюся сумму владелец НЛМК обещал перечислить через три месяца, после завершения финансовой проверки «Макси-групп» и ее дочерних предприятий.
Дата: 22.12.2010
Копия в Google
Согласно этому документу (имеется в распоряжении "Ъ"), до 15 января 2009 года господин Пашковский, обозначенный в меморандуме как "Сторона 2", получил от беглого министра на "рекомендованные им юридические лица" все права собственности и "иные права" на все акции, а также активы "РИГрупп" и ее дочерних структур.
Дата: 06.08.2010
Копия в Google
Тягачевский клуб жалуется на недостаток клиентов и убыточность Оценить текущие доходы клуба непросто, особенно на фоне большого числа дочерних коммерческих компаний, которые входят в его состав.
Дата: 09.03.2010
Копия в Google
[...]» Читаем далее: [...] На протяжении последнего ряда лет руководством дочерних компаний компаний Корпорации созданы и активно используются схемы хищения и вывода за пределы Российской Федерации с использованием аффилированных иностранных оффшорных компаний.
Дата: 04.12.2009
Копия в Google