Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

При этом обязательства по покупке компаний были возложены не на само АО «Группа Е4», а на его кипрского владельца — Eforg Аsset: компании-продавцы единодушно согласились заключить договоры о переводе на нее долга.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

502. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

Из данных СПАРК следует, что в августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

503. Дмитрий Черток заочно арестован за мошенничество.

А через месяц после этой сделки кипрская «дочка» «Норникеля» переуступила WBT права требования к «Нордавиа» по кредитам на $182 млн и 1,2 млрд руб. После смены кредитора начался корпоративный конфликт между «Нордавиа» и WBT: WBT потребовала досрочного возврата рублевой части кредитов.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

504. Делимая Россия.

... выступает Frontdeal Limited, кипрский офшор, в 2018 году перечислила на нужды партии 8 млн руб. Компанию контролирует Алексей Мордашов, №2 в российском рейтинге миллиардеров Forbes (состояние $18,7 млрд). Закон не разрешает политическим партиям принимать деньги от юрлиц, «если доля иностранного участия в их уставном капитале превышает 30%». Информацию о своих акционерах «Северсталь Менеджмент» не раскрывает, однако в выписке из ЕГРЮЛ единственным участником юрлица указана кипрская компания ...
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

505. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Артем Комаров Так или иначе 11 декабря 2015 года аффилированная с ЧТПЗ компания Cadauro Ltd, зарегистрированная на Кипре, осуществила перевод денежных средств в размере 3,933,173.00 Долларов США, со своего счёта в кипрском банке Hellenic Bank на счёт компании Equix Diamonds DMCC, зарегистрированной в Объединённых Арабских Эмиратах, в банке Emirates NBD. Основанием для платежа якобы послужила счёт-фактура на оплату ювелирных изделий производства британского ювелирного дома Graff Diamonds Ltd ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

506. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

[Право.Ру, 11.04.2017, "АСГМ взыскал с кипрского офшора 4 млн руб. в пользу "дочки" "Трансаэро": Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании "Трансаэро-Финансы" — дочерней структуры авиакомпании "Трансаэро" к кипрскому перевозчику Jeimbo Cyprus Limited.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

507. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

Первый связан с незаконным размытием доли «Павловскгранит-Инвеста» в уставном капитале кипрской PNH Limited. Офшор был ключевым звеном акционерной структуры холдинга господина Пойманова — ему принадлежало 29,46% акций производителя щебня. До 2011 года, отмечается в материалах дела, офшор на 100% принадлежал ПГИ. Однако в августе 2011 года оно продало 3 тыс. акций PNH Limited другому офшору BVL. Из-за этого доля «Павловскгранит-Инвеста» в уставном капитале кипрской фирмы сократилась до 40%, а ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

508. Чигиринских сплотили деньги Рашникова.

Он и его младший брат, владелец девелоперской компании «Снегири» Александр Чигиринский, внезапно через кипрский суд потребовали от миллиардера из списка Forbes Виктора Рашникова суммарно $217 млн, мотивируя свои требования некой «упущенной выгодой» по сделкам, совершенным независимо друг от друга в 2010 году.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

509. Банкротство свинским образом.

Стоит отметить, что участниками ООО «ЮСПК» (лицензия приостановлена в апреле­ 2015) являются три кипрские оффшорные компании: «WILMINGTON TRADING LIMITED» (95,04%), «RAVENSWORTH TRADING LIMITED» (0,05%) и «POLEBROOK ENTERPRISES LIMITED» (0,05%), а также физическое лицо — некая Бурба Лариса Владимировна (3,96%).
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

510. "Интраст", который лопнул.

В том числе, действуя и через подконтрольный оффшор — кипрский KIPARAMOTO LTD. Кстати, именно кипрская компания фигурировала в числе участников долевого строительства жилого комплекса в Марушкино и получала финансирование от "ИнтрастБанка".
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

511. Захват "Павловскгранита": зачистка следствия и СМИ.

Ну а следователь Павлова, в свою очередь, «не заметила» ряда существенных обстоятельств, включая тот факт, что в члены совета директоров ОАО «Павловскгранит» Кузнецов попал по представлению одного из акционеров кипрского офшора «Алетаро Лимитед».
Дата: 15.04.2015 Копия в Google

512. Все непосильно нажитое — в оффшор.

После этого глубоко законспирированные бенефициары-получатели успешно нарастили кредиторскую задолженность, проиграли судебный процесс еще одному анонимному кипрскому оффшору Vetrolin Holding Limited, перед которым теперь вынуждены расплачиваться деньгами «Сбербанка», ставя под сомнение саму возможность погашения долга по кредиту.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

513. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

В 2004 году кипрская компания "Malab Enterprises Ltd", за которой, как полагали участники рынка, стоял Близнюк и его партнеры по строительному бизнесу, неожиданно выиграла конкурс на строительство в Парке 850-летия Москвы Культурно-спортивного центра площадью 135 000 кв.м. По контракту 40 % объекта должно было перейти столице, а остальные 60 % остаться у "Malab". Кипрская фирма в качестве соинвестора привлекла к проекту ЗАО "Столица", которому в итоге и должны были достаться почти все 60 ...
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

514. Игорь Левитин убирает конкурентов.

Теми учреждались новые компании, они сливались со старыми, перепродавались, перепокупались, доли путались, записывались на кипрские офшоры, и теперь без специального запроса следственных органов установить, кто является их конечным бенефициаром, невозможно.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

515. Навальный должен опровергнуть написанное "не им" в его блоге.

Таким образом, единственным ответчиком по делу о защите чести и достоинства остался Алексей Навальный, а размер требуемой компенсации снизился с 3,5 млн руб. до 1,5 млн руб. Согласно решению суда, Алексей Навальный в течение 10 дней должен опровергнуть размещенную в его блоге информацию о том, что московский чиновник владеет долей в кипрской компании Intellectico Holdings Limited.
Дата: 20.08.2014 Копия в Google

516. Жадность губит флибустьера.

Ожидалось, что эти ограничения для иностранных компаний через два года будут сняты и, когда это произойдет, компании будут переоформлены на кипрские».
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

517. Крэк для губернатора.

И 640 млн КРЭК платит не названной полицейскими кипрской компании за обретение 100-процентной доли в уставном капитале самого «Макропрофа».
Дата: 19.02.2014 Копия в Google

518. Развод Потанина: он "все раздал".

На 21 января 2014 года Владимир Потанин являлся единственным бенефициаром головной компании «Интерроса» — Interros International Investments Limited (по 50% акций в ней в интересах бизнесмена держат кипрские гражданки Мария Филакту и София Иосиф; данные «Росбанка»).
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

519. Игорь Шувалов и $100 млн.

В СПАРК предыдущим владельцем значится кипрская Garipas Holdings. Кипрский реестр показывает, что раньше ее директором был Сергей Калугин, который долгое время работал на бизнесмена Сулеймана Керимова — в компаниях «Национальные кабельные сети» и «Национальные телекоммуникации».
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

520. "Почетный" строитель.

Среди них кипрские офшоры, на которые стекаются доходы от деятельности, позволяя уходить от налогов.
Дата: 24.10.2013 Копия в Google