Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Акции, отели, виноградники, самолеты.

В 2021 году некоммерческая организация Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (англ.
Кроме того, у Люксембурга есть соглашения о налогообложении с некоторыми странами, в том числе США, Китаем, Россией и всеми членами ЕС, которые делают его привлекательным местом для инвесторов, пытающихся уменьшить налоговое бремя.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

502. ЧОПы в погонах.

... правоохранительных органов», является кандидатом юридических наук. Но забыли одну немаловажную деталь: Павел — брат заместителя главы МВД Игоря Зубова. Павел Зубов — Все цветные революции во всех странах начинались под лозунгом борьбы с коррупцией ...
С этим банком, созданном при активном госучастии, у Храпова-старшего давние отношения: еще в 1999-м он там, видимо, работал после отставки — косвенно об этом свидетельствуют данные из налоговой службы, имеющиеся в распоряжении «Собеседника» Общая ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

503. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

... к космическим, и неудивительно, что в допандемийном 2018 году его только задекларированная выручка, по данным СПАРК, составила 62 252 000 руб. Сколько налички при этом прошло через «черную кассу» и было сокрыто от налоговой, остается догадываться ...
А отец экс-борца с коррупцией Федор Власкин владеет долей 25% в еще одном ООО с очень похожим названием — «Пречистенка 17» и таким же основным видом деятельности: рестораны и услуги по доставке продуктов питания.
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

504. Полуостров Олега Белавенцева.

«Базы») чуть ли не приседал, у него чуть ли ноги не подкашивались, — вспоминает Александр Юрьев, который в 2014 году был начальником управления в комитете по противодействию коррупции Совета министров Крыма.
Калькулятор на сайте налоговой рассчитал, что с такой ставкой владелец должен заплатить в 2020 году только 67 рублей.
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

505. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Там были изъяты документы, электронные носители информации, клиентские базы, а также методички, где было предписано, как себя вести в случае визита сотрудников правоохранительных органов.
Идея Шумакова создать инвестмонстра непременно заинтересует если не мировое научное сообщество, то уж точно Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Новорожденный клон по выкачиванию сбережений у населения ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

506. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

А в сентябре 2017 года, судя по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), Шамалов принял решение ликвидировать «Яузу 12» и сделал это в декабре того же года.
«Убедительно прошу Вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, взять данную ситуацию под свой личный контроль, поручить руководству Генеральной прокуратуры РФ дать правовую оценку действиям органов ФСБ и Следственного комитета РФ в эпизодах с ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

507. Шоу– и прочий бизнес Меладзе.

Уже больше года она не сдаёт налоговую отчётность. Регистрирующий орган принял решение её ликвидировать.
Пахнувшее за версту коррупцией торжество уже вошло в историю.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

508. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Это и отставной начальник областного МЧС Михаил Салфетников, подозреваемый в коррупции.
... Юрий Божко в прошлом работал именно в прокуратуре и, вероятно, у него сохранились хорошие отношения с Игорем Пантюшиным, бывшим прокурором Липецкой области, — все же они учились в одно время в Воронежском университете, а затем работали в органах ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

509. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

«Дыра в законе позволяет человеку при переходе из одной должности в другую в разных органах власти избегать ответственности.
По данным Федеральной налоговой службы, в штате компании «Специальные медицинские системы» числится один человек, а ее генеральный директор Олег Базер также работает заместителем гендиректора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

510. Изображая жертвователя.

После того как эти кандидаты стали главами регионов, их спонсоры получили долгожданное внимание со стороны органов власти, крупные госконтракты, а в некоторых случаях даже государственные должности. Официально в России не существует лоббизма: госслужащие не могут получать плату от предпринимателей и отстаивать их интересы или давать им преференции. Это может приравниваться к коррупции.
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

511. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

Но больше всего угроз — уголовным преследованием, налоговыми проверками и намеками на физическую расправу — от Сытина поступало тем, кто когда-то называл его «другом» [...] Патологии по наследству Он ведь вообще экономный, Сытин.
Первая смерть (неслучайная?) Александр Кочкарев из ГУП «СИЦ» ушел со скандалом: его сомнительными сделками по продаже госимущества заинтересовались правоохранительные органы.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

512. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... оказался в утечке Cyprus Papers и чем им это грозит Юлия Титова «Десятки участников схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и политики, обвиняемые в коррупции владеют «золотыми» паспортами Кипра», — утверждает арабская медиагруппа Al Jazeera ...
[...] Не первая претензия «Я бы очень аккуратно отнесся к этому списку — надо смотреть, в какой момент произошло получение гражданства, и когда к человеку появились вопросы со стороны правоохранительных органов», — рассуждает генеральный директор ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

513. Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко.

Скоро достоянием общественности и правоохранительных органов ВСЕ факты нарушений и коррупции в отрасли, роли игроков, которые пытаются грязными, силовыми методами монополизировать отрасль, "нагнуть" и "разорвать" рыбаков, простых людей, кто уже 30 ...
Сделки почти состоялись, пишет Нарусова: 12 марта Собчак заключила с владельцами компаний договора купли-продажи, а на следующий день нотариус подала документы на регистрацию в налоговую.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

514. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути Как экс-замглавы таможни Кыргызстана Матраимов и семья Абдукадыр вывели из страны более $700 млн с помощью курьеров и подставных компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 21.11.2019, История ...
Представители семьи Абдукадыр, таможенной службы и правоохранительных органов Кыргызстана не ответили на многочисленные просьбы о комментарии.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

515. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

Она написала, что в смене налогового резидентства нет ничего плохого для бизнесмена. Обвинения в коррупции она отрицает.
«Credit Suisse предоставил всю необходимую информацию соответствующим правоохранительным органам», — добавили в банке.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

516. "Сделать "контролируемое" пожертвование... с последующим предъявлением иска".

... направления различных запросов в правоохранительные органы, сопровождая это широкой общественной и медийной поддержкой. В прошлом году в результате проверки по заявлению И.Ремесло, фонд Навального был оштрафован за совершение налоговых правонарушений ...
2) Специализированный телеграм-канал Телеграм-канал «Лесонавал», призванный отрабатывать повестку, связанную с Фондом борьбы с коррупцией в целом и Алексеем Навальным в частности; 3) Видео «Популист» Видео, в котором приводится антология популистских ...
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

517. ФНС "прорвало".

Сервис позволяет получать актуальную информацию об объектах имущества, о начислениях и уплате налогов, оплачивать налоги, а также заполнять и направлять декларацию о доходах, отслеживать статус ее камеральной проверки и обращаться в налоговые органы ...
Раньше на старте системы было вроде как ограничение своей территорией (налоговой), щас вроде нет. Одно но, там достаточно хорошо протоколируются все запросы. Второй вариант — СК/бэп(длинное названое про якобы коррупцию) МВД. Имеютдоступ на уровне ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

518. ФСБ, Росгвардия, нефть, газ, табак, алкоголь, РПЦ.

... количество дней прохождения законопроекта до даты подписания его президентом РФ. Были учтены и связи парламентариев с представителями разных групп интересов, в том числе с крупным бизнесом и федеральными органами власти, в том числе с силовиками ...
Законопроект расширил возможности применения коэффициента и способствовал снижению налоговых отчислений для недропользователей.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

519. Руины после Владимира Купцова.

От кокетливых намеков журналистов на коррупцию и конфликт интересов Купцов прятался в усы. Это срабатывало.
После увольнения из органов он подался начальником СБ Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, где занимался ровно тем, с чем был назначен бороться и вскоре был уволен.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

520. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Собеседники «Медузы» в российских правоохранительных органах (откуда и утекают базы) говорят, что МВД и другие силовые службы прибегают к услугам ГлавНИВЦ, потому что это помогает обходить бюрократические процедуры при оперативно-разыскных действиях.
... жилье того российского сенатора, про которого делал расследование Навальный» (квартиры в Майами, штат Флорида, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в 2013 году нашел у сенатора Михаила Маргелова и у депутата, в прошлом сенатора от ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google