Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Геннадий Петров поселился в Кальвии на Мальорке и был налоговым резидентом Испании.
До прихода в Балтийский банк развития Денис Гордеев был начальником отдела МДМ-банка. Аффилированное лицо Балтийского банка развития Сергей Медведев в прошлом был начальником управления кассовых операций МДМ-банка, бывший председатель совета ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

502. Ижевское СОКровище.

Тогда же Березовский пролоббировал президентский указ о предоставлении АвтоВАЗу персональных таможенных и налоговых льгот.
Перечисляем: А. Большаков, 1954 г.р., бывший сотрудник партийных органов и исполнительных структур власти администрации Владимирской области; В.Большаков, 1946 г.р., генерал-лейтенант ФСБ в отставке, бывший начальник управления ФСБ РФ по Самарской ...
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

503. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Говорят, что после тюрьмы Семен одно время пытался найти себя на гражданке: работал художником, инженером, технологом, начальником цеха на одном из киевских заводов.
Магнитные поля ФБР Гром прогремел 13 мая 1998 года — подразделение в составе 60 сотрудников ФБР, налоговой службы, службы иммиграции и натурализации во главе с прокурором Р. Кортни арестовывает все имущество в главном офисе YBM Magnex в городе ...
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

504. Силовики: бизнес на конфискации.

... еще не закончились), сотрудники налоговой инспекции провели проверку исполнения закона о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов. Никаких нарушений налоговики не обнаружили и спокойно отбыли восвояси. Однако через три недели на склад компании прибыли сотрудники первого отдела ОРЧ (Оперативно-розыскная часть) № 8 ОБЭП ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области и предъявили подписанное заместителем начальника ГУВД постановление на проведение осмотра ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

505. Гуцериев не подал голос из-за границы.

По некоторым данным, рядом с ним постоянно находились два высокопоставленных чиновника из окружения Алиева: начальник личной охраны главы государства Бейляр Эюбов, курирующий, кроме президентской администрации, и безопасность Государственной нефтяной ...
Параллельно в судах находится ряд исков от налоговиков, которые обвиняют фирмы, владеющие или владевшие акциями «Русснефти», в неуплате налогов, причем обвинение строится на основании статьи Налогового кодекса, позволяющей государству конфисковать ...
Дата: 31.08.2007 Копия в Google

506. Top-30 владельцев строительных компаний.

$3,575 млрд В 1990 году Михаил Балакин, которому тогда не исполнилось и тридцати, был назначен начальником строительного управления №155 треста «Мосфундаментстрой-1».
Точно так же, как и структура собственников ПСФ «Крост»: на рынке принято считать, что Алексей Добашин единолично владеет компанией, однако, по данным Федеральной налоговой службы, 50-процентная доля в ней принадлежит некоей Галине Козловой.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

507. За организацию убийства 5 человек и покушения на убийство 7 человек Пичугин приговорен к пожизненному заключению.

В марте 2005 года Мосгорсуд приговорил его к 20 годам лишения свободы за организацию избиения бывшего начальника управделами ЗАО "Роспром" Виктора Колесова, за покушение на убийство бывшего советника мэра Москвы и Михаила Ходорковского Ольгу Костину ...
... принадлежащее ей помещение на улице Покровка, Рыбин - инициировал в Арбитражном суде ряд исков к ЮКОСу, а Петухов вскрыл финансовые махинации ЮКОСа в области реализации нефтепродуктов и требовал возбудить дело в связи с налоговыми правонарушениями ...
Дата: 07.08.2007 Копия в Google

508. Полпред "от Бога".

Помню, был у нас один начальник, вредный, с тяжелым характером, но Жорик с ним как-то пообщался и говорит: «Слушай, а ведь он – голова».
Ни в налоговой, ни после отставки в 99-м, когда он около года был представителем Ельцина в области.
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

509. След Крематория в Чечне.

Государственную регистрацию ОАО ЮСК прошла в начале августа прошлого года в инспекции Федеральной налоговой службы по Пятигорску Ставропольского края.
Например, один его брат - заместитель председателя Верховного суда Чечни, второй - начальник отдела в республиканском Управлении наркоконтроля, сестра - помощник депутата Госдумы Руслана Ямадаева.
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

510. Три буквы.

Уже в августе, для того чтобы доставить его на допрос в Департамент налоговой полиции, пришлось задействовать бойцов спецподразделения, которые по веревкам через балкон влезли в квартиру, так как хозяин в течение четырех часов отказывался открыть налоговым полицейским дверь. Как рассказал впоследствии заместитель начальника Департамента налоговой полиции РФ Вячеслав Панкин, он первым вошел в квартиру, которая поразила его своей неухоженностью.
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

511. "Околокремлевские" семьи.

В этом качестве он сразу проявил себя сильной и самостоятельной политической фигурой, независимой от своего формального начальника Алексея Кудрина. В феврале этого года прогремела новость: Сергей Иванов повышен до должности первого вице-премьера, а новым министром обороны назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Анатолий Сердюков.
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

512. Сенатор-губернатор.

В 2000 году в автомобильной аварии разбился начальник отдела маркетинга Юрий Базарнов.
Схема вскрылась в начале 2000 года, когда налоговая инспекция обнаружила, что «Волгабурмаш» за последний год недоплатил порядка 80 миллионов рублей налогов. Дело было передано для расследования в налоговую полицию.
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

513. Прокурорский путь Вексельберга: от Тольятти до ЮАР.

Тогда как нефть, газ, лес, металл и т.д. дают лишь 13% налоговых поступлений.
В итоге было написано открытое письмо губернатору Николаю Максюте, облпрокурору Леониду Беляку, начальнику ГУВД Михаилу Цукруку и начальнику УФСБ Сергею Кокорину.
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

514. Отвлекающий маневр.

- На регистрацию в налоговую инспекцию эти протоколы представлены не были, - заявляет бывший начальник налоговой инспекции Пушкинского района Татьянва Шиляева.
Дата: 09.10.2006 Копия в Google

515. Страшная тайна Газпрома.

«Газовая компания не пытается искусственно завысить свои затраты с помощью каких-то манипуляций, но остаются вопросы, связанные с тем, насколько эффективно «Газпром» распоряжается полученными средствами», - заявил журналу «РБК» начальник управления ...
Эксперт подчеркнул, что цена на голубое топливо в этот период не менялась, да и никаких затрагивающих газовый концерн событий в российской налоговой системе не произошло.
Дата: 29.06.2006 Копия в Google

516. Ритейлеры требуют с поставщиков десятки тысяч долларов только за согласие торговать их товаром.

... казанский “Эдельвейс” (50 магазинов) собирает по $500 в год с каждой бутылки, а красноярская сеть “Командор” из девяти магазинов — по $90 за одну ассортиментную позицию, рассказывает начальник отдела маркетинга “Росспирттехнологии” Михаил Утянский ...
Так что кроме того "где найти денег на аппетиты сетей", еще и куча налоговых рисков.
Дата: 27.04.2006 Копия в Google

517. Странности президентского проекта "Набережная Европы".

Сумма довольно странная, но регистрировать сделку в налоговой учредители «Гроув» и «Петербург Сити» не спешили.
Львов добрался до квартиры и сразу позвонил начальнику УГИБДД.
Дата: 27.07.2005 Копия в Google

518. Питерские: кто, с кем, когда.

В этом нелегком труде Иванову помогает его правая рука — первый зам начальника кадрового управления Кремля Валерий Буравченко.
Ну а его зять, глава Федеральной налоговой службы Анатолий Сердюков, отвечает за “белые” доходы граждан.
Дата: 17.06.2005 Копия в Google

519. Охота на питерских "пауков".

А затем Куйбышевский народный суд Санкт-Петербурга отказал адвокатам банкира, требовавшим признать проверку соблюдения «Викингом» налоговых норм незаконной и необоснованной.
Совет директоров «Викинга» возглавил начальник управления ЦБ в Питере Виктор Халанский, которого его бывшие починенные слушали словно папу родного.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

520. Семь подвигов Владимира Устинова.

Последний предлагал создать единый вневедомственный следственный комитет – федеральную службу расследования, которому предлагалось отдать все дела, расследуемые милицией, налоговой полицией и прокуратурой.
... месяцев он назначается начальником Главного управления Генпрокуратуры на Северном Кавказе. В 1999 году возникает ощущение, что стремительный взлет Устинова вот-вот закончится. 6 апреля он был освобожден от должности начальника Главного управления ...
Дата: 13.04.2005 Копия в Google