Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. НДС-счета: новый Клондайк для ОПГ.

НДС-счета формально выстроят барьеры для так называемой обналички, которые, однако, можно будет обойти, используя проблемные банки и неконтролируемый фискальными органами розничный сектор (рынки и т.д.), которые находятся под полным контролем ОПГ. Формальное усложнение обналички выгодно ОПГ, поскольку позволит повысить цены на эти услуги, сетуя на якобы ожесточившийся контроль со стороны государства.
Дата: 19.02.2004 Копия в Google

502. Пришли за премьером.

Как сообщил Ъ источник в правоохранительных органах, в ходе недавних обысков в другом аффилированном с ЮКОСом банке – МЕНАТЕП СПб – следователи Генпрокуратуры также искали документацию по РосБР (см. журнал "Деньги" от 21 июля).
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

503. Каждый сверчок, знай свой шесток.

Второго июля информационное агентство «Интерфакс» сообщило со слов «источников в правоохранительных органах», что в международный розыск объявлен сотрудник ЮКОСа Рамиль Бурганов, управляющий делами компании ЮКОС-ЭК.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

504. Генпрокурор Устинов подписал приговор.

Бывшие министр МПС Аксёненко, транспорта Франк, чеченский премьер Бабич также смогли избежать пристального внимания правоохранительных органов, несмотря на имеющиеся сведения об их злоупотреблениях служебным положением.
Дата: 24.04.2003 Копия в Google

505. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Следовательно, органы управления ОАО "НГК "Славнефть" не обеспечили эффективной деятельности большинства дочерних обществ.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

506. ОВЦС - центр агентуры КГБ

Несомненная вина в сложившемся положении – на КПСС и подотчетных ей органах государства. Копия в Google

507. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

По его словам, органы безопасности работают с Интерполом для получения международного ордера на арест подозреваемого.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

508. Генпрокуратура забирает 8 га в Барвихе.

По мнению обвинения, органы региональной власти не имели полномочий распоряжаться земельными участками.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

509. Что мессенджеры передают ФБР.

Кроме того, в WhatsApp сообщили изданию, что компания использует сквозное шифрование сообщений — это означает, что правоохранительные органы не могут напрямую получать доступ к содержанию пользовательских сообщений, а сама компания постоянно отстаивает право на шифрование сообщений «в судах по всему миру».
Дата: 01.12.2021 Копия в Google

510. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Он считает, что с этим случаем должны разбираться компетентные органы.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

511. На столичную Фемиду легла тень Кантемира Карамзина.

Психология такая: органам виднее, невиновных в судах не бывает».
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

512. Брянско-Смоленская империя Емели.

Из материалов уголовного дела — справка-меморандум о транспортном средстве, использовавшемся при совершении особо тяжкого преступления против личности: Оперативным путем установлено, что хозяин автомашины Toyota Lexus RX300 государственный номерной знак «к***св97», частный предприниматель С.И.Петров, одновременно с обращением в правоохранительные органы вступил в контакт с представителями криминального мира.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

513. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Обращение предпринимателя в правоохранительные органы с просьбой возбудить против экс-главы РАР уголовное дело оказалось в распоряжении редакции ПАСМИ.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

514. Контрабандная чага Абдыкалыка Рустамова.

Их вывоз осуществляется строго на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным органом.
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

515. Консультант Лубянки завис в Лефортово.

Менеджера "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова и главу подразделения ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова арестовали по делу о госизмене Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.01.2017, Фото: via CNews Консультант Лубянки завис в Лефортово Мария Коломыченко Руслан Стоянов Как стало известно "Ъ", арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, возглавляющий в компании отдел по расследованию киберпреступлений, тесно сотрудничающий с правоохранительными органами.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

516. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... значительной задолженности по налоговым обязательствам, в ходе которых Олигархи вступили в сговор с некоторыми менеджерами Юкоса с целью перевести активы Юкоса двум штихтингам («stichtings»), чтобы скрыть их от законных кредиторов (таких, как нероссийские банки и российские налоговые органы); и vi. Публичные заявления г-на Ходорковского в 2010 и 2016 гг., в которых он пытался снять с себя вину и ответственность, на которые я публично ответил в статьях для Ведомостей и РосБизнесКонсалтинга ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

517. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

По данным правоохранительных органов, на рынке хранилось 6 тыс. контейнеров контрабандного груза общей стоимостью $2 млрд.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

518. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

По словам источника РБК в правоохранительных органах, оперативники надеялись, что заседание по аресту Белых пройдет вечером в пятницу, но не успели вовремя довезти фигуранта дела.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

519. Беспризорное следствие по-гордеевски.

После того, как повестки поступили заместителю Гордеева, руководителю представительства Воронежской области при федеральных органах государственной власти Российской Федерации Елене Фадеевой, воронежский губернатор вместо того, чтобы помочь объективному расследованию, стал чинить следствию препятствие.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

520. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Молдавский судья дешевле российского таможенника Схема на $20 млрд: как из России выводили деньги по "левым" решениям судов Молдавии Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.08.2014, "Ландромат", Иллюстрация: "Новая газета" Роман Анин Мы назвали это «ландроматом» — крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов, зафиксированную правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google