Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Также Центробанк сообщал об участии Смартбанка в выводе денежных средств за рубеж в 2013 году через так называемую молдавскую схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков. *** Что такое "Аскания Траст" Company profile Коммерческий банк "Аскания Траст" (ООО) был основан в Москве в мае 1990 года, его совладельцами были 11 физических лиц. Банк оказывал полный спектр банковских услуг корпоративным и частным ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

502. Добрососедские отношения.

В 2012 году, когда губернатором стал Ястребов, Болтов занял должность управляющего ярославского филиала коммерческого банка «БФГ-Кредит».
... Теплов в отличие от других соседей Савченко не занимается ни политикой, ни бизнесом: он ректор Белгородского университета кооперации, экономики и права, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

503. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

... Сергей Ролдугин заключил сделку с офшорной компанией, которая могла использоваться для вывода денег из российского бюджета в «деле Сергея Магнитского». Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый материал, основанный на масштабной утечке внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В этот раз OCCRP обратил внимание на коммерческий контракт от мая 2008 года, который показывает, что International Media Overseas SA (IMO) — панамская ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

504. Как клиентов "Алемара" и ЦМД развели на 3 млрд руб.

В арбитраже к «Таск Квадро Секьюритиз» с начала года было подано множество исков: от Муниципального коммерческого банка — на 130 млн рублей, банка «Рублевский» — на 87 млн рублей, «Суммы Капитал» — на 60 млн рублей.
... материала © Forbes.ru, 15.07.2015, Рекордное мошенничество: как клиенты "Алемара" и ЦМД остались без денег Антон Вержбицкий Как стало известно Forbes, на российском фондовом рынке, возможно, состоялось крупнейшее за всю его историю мошенничество ...
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

505. Легким сплавам придали форму сообщества.

Согласно отчету компании за четвертый квартал 2014 года, еще 16,29% принадлежат председателю совета директоров Сергею Веремеенко, по 14,15% у ЗАО "Высотспецстрой" и ЗАО "Прогресс Технолоджи Лтд", 12% у ООО "Центральный коммерческий банк", 4,42 ...
На базе предприятия действуют Межгосударственный и Российский технические комитеты по стандартизации.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

506. Андрей Клепач не бросил неба.

... условия обслуживания кредитов, взятых в ЕБРР, и ковенанты по обязательствам перед коммерческими банками-кредиторами. ГСС удалось договориться о том, что до конца 2013 года банки не будут требовать досрочного погашения займов, но до этого времени ...
... коей является ВЭБ. В свою очередь, глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев по совместительству является председателем Совета директоров ОАК. Не случайно ВЭБ постоянно финансирует сделки по поставкам российских самолетов Sukhoi Superjet на экспорт ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

507. Помочь Грефу.

Чуть ли не раз в неделю МВД, ФСБ и Центральный банк рапортовали в СМИ о пресечении деятельности очередного «грязного» кредитного учреждения, оглашались суммы, обналиченные этими банками, а российскому обществу подробно рассказывалось о том, какую ...
... дружественный коммерческий банк. Собственно говоря, все схемы, банки и люди, причастные к ним, хорошо известны. Во всех банках существуют службы безопасности, которые возглавляют неглупые бывшие сотрудники полиции или ФСБ (Волжский Социальный банк ...
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

508. Хозяева пляжей Фороса:

Сроком на 10 лет он сдан в аренду ЗАО «Коммерческий банк «Приватбанк».
... поправляют свое здоровье слуги народа, практически все оставшиеся пляжные зоны поделили между собой структуры российского миллиардера Александра Лебедева, украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, Константина Григоришина, а также ...
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

509. Форменное безобразие.

Коммерческие хитрости Евгения Томака оголяют Вооруженные силы Оригинал этого материала © "Версия", 30.07.2012, Фото: via rustm.net Форменное безобразие Олег Горелов Евгений Томак Новая форма российских военных вновь в центре очередного скандала.
А вот так: ОАО БКК не только налоги не платило (задолженность по ним оказалась в 23 млн рублей), но и не оплачивало счета коммунальных служб, не обслуживало кредитов банков…
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

510. Анатолий Бровко недоглядел за инвестициями.

Остальные 140 млн руб. были размещены на депозитных счетах коммерческих банков.
Сам же господин Глембо утверждает, что к финансовым операциям, ставшим предметом расследования, были причастны и другие лица, а сам он выполнял указания Александра Глуховских, которого называют «известным российским рейдером».
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

511. Банк, погрязший в погонах.

И это был единственный случай в истории России, когда после отказа коммерческого банка от санации со стороны АРКО у этого банка не была отозвана лицензия (!) Однако сверхъестественная «везучесть» банка вряд ли поможет ему в нынешней истории с делом о ...
Еще одной специфической особенностью именно российского ломбардного бизнеса является тот факт, что его традиционно «крышуют» представители правоохранительных органов.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

512. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

... представлявшей его торговый банк Mercator. Гиффен также имел обширные связи в Вашингтоне, в администрации Клинтона, включая Тоби Гати, которая являлась помощником госсекретаря по разведке и научным разработкам, а после специальным советником Клинтона по России и странам бывшего СССР. Гати, которая позднее стала работать в Akin Gump, знала Гиффена еще с советских времен. [...] Некоторое время эти взаимоотношения представлялись редким и удачным сочетанием коммерческих и дипломатических интересов ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

513. Спасет ли Буксман баркас, заминированный Суховым?

... слушаниях в госдуме, где он метал грозные стрелы в сторону центробанковцев, которые, по его словам, имеют акции кредитных учреждений или связи с органами управления коммерческих банков, что «создает конфликт интересов и условия для коррупции ...
Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 17.05.2011 , Фото: "Российская газета" Спасет ли Буксман баркас, заминированный Суховым?
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

514. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

... оздоровления кредитных организаций Банка России. Параллельно преподавала на факультете права «Московской высшей школы социальных и экономических наук». В 2009 году написала книгу «Создание кредитной организации по Российскому законодательству ...
Дочернее предприятие «Института Человека» — коммерческий ВУЗ «Институт общей врачебной практики».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

515. Банкирский дом депутата.

... финансами считает биологически обусловленным: «Я был председателем совета директоров банка «Российский кредит» когда-то давно. И это не откуда-то — у меня бабушка банкир, я все детство провел в банке в Петербурге на Фонтанке и даже на обеды ходил туда с пятого класса, знал все входы и выходы, все нюансы. Моя бабушка даже имела ордена как банковский работник. Видимо, гены у детей остались». "Кремлевский" коммерческий банк Участники: «Тяжпромфинанс» (27,3%), «Сантекс» (6,34%), ООО «Боровицкое ...
Дата: 19.07.2010 Копия в Google

516. Андрей Степанов работал за 5%.

... деле в отношении председателя правления ООО «Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (ООО «КБ «НЭП») Бориса Сокальского, которого обвиняют в незаконной «обналичке» 71 млрд руб. «Русич Центр Банк» являлся партнером «НЭПа», и его сотрудников ...
... в розыск российскими правоохранительными органами бывший топ-менеджер Русич Центр Банка Андрей Степанов засветился в Майами. Российскую сторону об этом проинформировало ФБР США. Председатель совета директоров Русич Центр Банка Юрий Фирдман до сих пор ...
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

517. На чем летают миллиардеры.

Не случайно почти все борта не значатся напрямую в собственности тех, в чьих интересах они «работают», а зарегистрированы на коммерческие структуры.
Известно, что президент банка «Авангард» Кирилл Миновалов самостоятельно пилотирует свою Cessna.
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

518. Почетные консулы в Петербурге: друзья Путина и не только.

Среди таких "приближенных": основной совладелец и председатель совета директоров банка "Россия" Юрий Ковальчук, президент группы компаний "Олимпстрой" Таймураз Боллоев, президент холдинга "Национальная медиа-группа" Сергей Фурсенко (брат министра ...
... стройматериалов Анголы, потом переводчиком в бизнес-структурах", — уточнил он. Ясный ответ дал почетный консул республики Чили Александр Слугин: "Я был одним из первых, кто начал изучать возможность вывода чилийских вин на российский рынок ...
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

519. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

... по иску банка арестованы акции компаний, владеющих морским портом Витино на Белом море и принадлежащих господину Аблязову и его партнеру Максиму Пухликову. Банк утверждает, что кредит на $120 млн, за счет которого партнеры в 2009 году купили порт, был получен незаконно, и требует передачи порта в свою собственность. Если Витино действительно достанется БТА-банку, в дальнейшем порт, скорее всего, будет перепродан одной из российских нефтяных компаний, считают эксперты. Коммерческое отделение ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

520. Долг генерала.

... подорвал благосостояние российских чиновников, штатских и в погонах, что и они теперь не брезгуют банальными мошенническими схемами. Пострадавшими становятся как раз бизнесмены, а в будущем, возможно, и простые граждане России. Недавно, в центре скандала, связанного с невозвратом огромного долга коммерческим банкам, оказался генерал армии Николай Аброськин, начальник Федерального агентства специального строительства Министерства обороны (Спецстроя России). Четыре коммерческих банка: «Собинбанк ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google