Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

... в балансе кредитного учреждения была обнаружена «дыра» в размере более 36 млрд руб. В январе 2020 года Арбитражный суд Москвы в рамках иска Агентства по страхованию вкладов почти на 36,9 млрд руб. арестовал имущество трех лиц, контролировавших банк ...
Но финансовое чудо оказалось финансовым пузырем, громко лопнувшим в 2016 году.
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

502. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

Холдингу «Сафмар Финансовые инвестиции», подконтрольному группе «Сафмар» Гуцериева, принадлежат одноименный НПФ, лизинговая компания «Европлан» и 49% страховой компании ВСК. «Сафмар» контролирует компанию «М.Видео-Эльдорадо», управляющую сетью ...
... лицами», «Траст» и консалтинговая компания KPMG оценили примерно в 372 млрд руб. Сумма требований могла вырасти до 753–755 млрд руб., если прибавить к ней проценты за пользование средствами ЦБ, направленными на спасение Бинбанка, отмечало агентство ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

503. Михаила Фридмана подозревают в рейдерстве.

В понедельник, 21 октября, в Мадриде российский миллиардер Михаил Фридман на слушаниях в Национальной судебной коллегии Испании опроверг все выдвинутые против него обвинения, сообщило агентство Europa Press.
В ней утверждалось, что L1, акционер Dia, поддерживал в компании финансовую напряженность, чтобы добиться снижения цены ее акций и в конечном итоге дешевле ее выкупить.
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

504. Драка, слежка, суицид.

... идет и о замораживании проекта по выводу швейцарского отделения банка CS на биржу, и о азиатском бизнесе, который не принес ожидаемых результатов, и в целом о проблеме финансовых рисков банка, объем которых все еще не снижен до приемлемого уровня ...
Сотрудники детективного агентства незаконно проникли в дома некоторых работников банка, где попытались собрать доказательства того, что они на самом деле не болеют и получают пособия по болезни обманным путем.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

505. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

Так, финансовый институт нанимал в этих странах на работу родственников чиновников, не обладающих необходимой квалификацией.
Агентство Bloomberg писало в 2018 г. об иске бывшего топ-менеджера Deutsche Bank Низара аль-Бассама к банку, где он рассказывал о внутреннем расследовании касательно найма детей двух заместителей министра финансов; эти чиновники тогда были связаны с ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

506. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

В целом, стоимость активов в российской отчетности — вопрос творческий», — говорит основатель рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук. Впрочем, финансист Андрей Мовчан не видит бизнес-логики в описанной СК схеме. По его словам, «идея выводить деньги из России таким причудливым способом кажется недостойной уровня финансового менеджмента компании «Рольф»».
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

507. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

... в рамках продолжающихся с 2016 года судебных процессов относительно так называемого «аукциона» по продаже Vivacom, сообщило агентство Рейтер В частности, г-жа Бенет подтвердила фиктивный характер «аукциона», проведённого «ВТБ Капитал» в 2015 году ...
«У меня тесные личные отношения с г-ном Спасом Русевым и я знаю его более 18 лет, в течение которых я была вовлечена и осведомлена о его различных финансовых аферах как его конфидент и как управляющий различных трастов, действующих в его интересах и ...
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

508. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

— Врезка К.ру] Следует отметить, что полковник Черкалин являлся знаковой фигурой не только для самой спецслужбы, но и, возможно, всего финансового сектора страны.
С того же господина Пугачева АСВ взыскало в арбитраже 75 млрд руб. Аналогичные иски были заявлены агентством к нему во Франции, но их отклонили.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

509. Где оседает золото партий.

123,9 миллиона рублей с 2005 по 2007 на организацию передач в телеэфире получила компания «Рекламно-адвокатское агентство “Ада Сервис Консалтинг”», которое принадлежало Маре Ермолаевой и, по данным газеты «Ведомости», Даниилу Бондарю.
Она же была финансовым уполномоченным Владимира Путина на выборах 2018 года.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

510. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

«Но мне показалось, что ситуация вокруг Леонтьева — это захват его бизнеса, который был инициирован регулятором и Агентством по страхованию вкладов», — отметил он, уточнив, что этому процессу содействовали адвокаты юридической фирмы Quarum, которая ...
Решение суда (есть в распоряжении РБК) было основано на материалах Службы финансовой информации Лихтенштейна (подразделение финансовой разведки).
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

511. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

«Нерушимое соглашение», как называет его сам бизнесмен, по свидетельству руководителя одной из крупных студий и собеседника в руководстве «Газпрома», гарантировало ему финансовое благополучие на долгие годы.
... с 2000 года, то на это уйдет почти 86 дней Это 456 сезонов разных сериалов или 2647 серий, причем среди них есть и весьма известные: «Агент национальной безопасности», «Ментовские войны», «Агентство НЛС», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

512. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

... МБХ медиа", 25.09.2018, Вован и ВВП, Фото: via properm.ru Михаил Лобанов Владимир Нелюбин Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» («АСВ») предъявила 19 сентября гражданский иск на 200 млн рублей подсудимому Владимиру Нелюбину — помощнику ...
Причиной финансовых неурядиц сам Нелюбин считает крах «Экопромбанка», где находилась часть расчетных счетов подконтрольных компаний и один из его личных счетов.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

513. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

Весной 2012 года Иван Турчинов похвастался перед своими друзьями тем, что ему на протяжении нескольких лет удавалось взламывать сайты с важной для финансового рынка информацией, красть секретные данные и затем через московского посредника продавать ...
После того, как они предупредили PR Newswire о возможном взломе, агентство в марте 2012 года наняло для обеспечения информационной защиты сайта частную фирму Stroz Friedberg.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

514. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Департамент казначейства США также нашел финансовые махинации в действиях министра топлива и энергетики времен Януковича, а ныне депутата Украины Юрия Бойко.
Об этом в субботу, 24 февраля, сообщило агентство AFP со ссылкой на обвинительное заключение.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

515. Как рекламное агентство из Одинцова, ставшее "Станкофлотом", строит "самолет будущего".

Как рекламное агентство из Одинцова, ставшее "Станкофлотом", строит "самолет будущего" Фирма экс-жены Игоря Сечина Марины и экс-опера из ГУЭБиПК МВД Андреева без конкурса получила госзаказ на 1,5 млрд руб. по проекту МС-21 Оригинал этого материала ...
Он занимался оперативным сопровождением одного из самых громких уголовных дел в истории России — о хищениях в государственной Финансовой лизинговой компании (ФЛК).
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

516. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

В 2009 году правительственное агентство по снабжению объявило тендер на производство 100 тысяч номерных знаков.
Его наставничество помогло Сахибову принять мудрые политические и финансовые решения, чтобы продвинуться, включая самое важное решение — породниться с правящей семьей.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

517. Самые богатые наследники России — 2018.

Ирина живет в Москве, но ранее работала в Нью-Йорке финансовым аналитиком Citigroup.
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

518. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

Однако что-то пошло не так, и Пайкин был сослан в Москву, на малопримечательный пост советника руководителя Федерального агентства по промышленности.
Тогда строительство туристического центра «Газпром», лыжно-биатлонного комплекса, олимпийской деревни для биатлонистов и лыжников завершилось громким финансовым скандалом по результатам президентской проверки.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

519. Шпионский триллер в ОКБ им. Симонова.

Такую информацию сегодня под вечер распространило агентство «Прайм».
Финансовое состояние компании накануне вышеупомянутого сенсационно выигранного ей конкурса минобороны от 2011 года было катастрофическим — дело шло к банкротству.
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

520. Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи.

... Химшиашвили Муаммар Каддафи и Николя Саркози (справа) Французская полиция утром 20 марта задержала бывшего президента страны Николя Саркози по подозрению в финансовых махинациях. Как сообщает The Associated Press со ссылкой на судебные источники, экс-президента вызвали на допрос в полицейский участок в парижском пригороде Нантер, а после допроса он был помещен под стражу. По данным агентства, он был задержан по делу о незаконном финансировании предвыборной президентской кампании в 2007 году ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google