Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Из публикации «Панамского архива» стала известна причастность банка к финансовым схемам людей из ближнего круга Путина — в частности, крупнейшего акционера банка Юрия Ковальчука.
Геннадий Тимченко, еще один старый товарищ Путина, тоже делал крупные инвестиции в компании, которыми руководит один и тот же директор — и которые имеют отношение к LLCInvest.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

502. Самые богатые наследники России — 2022.

В октябре 2019-го он был назначен директором по трансформации УГМК, а до этого четыре года работал директором по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода, входящего в группу.
С тех пор он живет в Америке, владеет автосалонами Algar Ferrari в Филадельфии и Stewart’s Classics в Денвере, занимается стартапом Rally Rd. (коллективные инвестиции в коллекционные автомобили).
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

503. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Финансовые показатели "Сонгри" имеют отрицательное значение — минус полмиллиарда рублей.
Инвестиции в строительство этого объекта оценивались в сумму более $100 млн. Проект не состоялся: новый мэр столицы Сергей Собянин, сделавший одной из своих задач борьбу с «точечной застройкой», расторг инвестконтракт на Плющихе вместе с десятками ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

504. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Андреас Софоклеус Он же (на фото) со своей соотечественницей, киприоткой Анной Корелиду возглавляет до настоящего времени совет директоров дочерней ООО «ФК «Динамо» Киев» под названием Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, о чем свидетельствует консолидированный финансовый отчет ООО «ФК «Динамо» Киев» за 2020-й год. В нем указано, что по состоянию на 31 декабря 2020 года ООО «ФК «Динамо» Киев» имеет инвестиции в дочернюю компанию «Динамо Киев (Кипр) Лтд» (Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd), которая зарегистрирована ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

505. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Как сообщил журналистам глава финансового отдела группы «Рост» Михаил Старушкевич, уголовные дела не помешали группе продолжить сотрудничество с правительством.
Матиасон упоминает новый закон Великобритании, направленный на выяснение происхождения активов (так называемые «Unexplained Wealth Orders»), который призван помочь правоохранительным органам остановить коррумпированные инвестиции.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

506. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

В последние годы Татарстан стал колыбелью финансовых пирамид, констатировало издание «Бизнес Online»: за несколько лет в республике открылись и пирамида РОСТ, и фонд Эрика Гафарова, и запрещенные онлайн-казино «Азино 777» и 1xBet. Источник The Bell, знакомый с расследованием по делу Finiko, отмечает, что Татарстан — «один из самых финансово неграмотных регионов», причем большую роль играет менталитет: в республике мало доверяют банкам и любым официальным институтам, работающим с инвестициями.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

507. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

В 1996 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». С 1988 года работал экономистом в ГУ Центробанка по Московской области. В 1994 году перешел в Уникомбанк, где был сначала ведущим экономистом, а затем начальником эмиссионного отдела дирекции по ценным бумагам, заместителем начальника управления по ценным бумагам, начальником управления кредитования и инвестиций.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

508. Жириновский разбрасывается бюджетными миллиардами.

На подсосе «Собеседник» изучил последние финансовые отчеты ЛДПР перед Центральной избирательной комиссией.
На прошлых думских выборах ЛДПР потратила во время избирательной кампании около 700 млн руб. Инвестиции оправдались — ведь за пять лет нахождения в Госдуме партия получит в разы больше.
Дата: 14.01.2021 Копия в Google

509. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Подробную финансовую отчётность публикуют только две: немецкая VG Cargo и кипрская Dervinia Limited. Оказалось, что вместе с партнёрами они вложили в российские и иностранные проекты более $70 млн или более 5 млрд рублей по курсу на декабрь 2020 года. Прежде всего, это инвестиции в саму VG Cargo — 19,9 млн евро, о которых мы рассказали в четвертой главе. В кипрском реестре хранятся финансовые отчеты Dervinia Limited за 2007?2013 годы.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

510. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

«Важные истории» получили доступ к документам одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN, — которые оказались у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News.
И через них Максим Воробьев занимается инвестициями в России и других странах.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

511. Резиденция Ары Абрамяна в Барвихе.

В пресс-службе УДП не смогли оперативно ответить на запрос РБК. «Три, четыре, пять проектов мы ведем — инвестиции, строительство гостиницы.
— Врезка К.ру Znak.com, 20.08.2019, "Финансовые наказания работают лучше": [...] Ара Абрамян считается влиятельным человеком в Москве.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

512. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

... о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис. «Власти Кипра осведомлены о проблемах, связанных с этими лицами. Проблемы были выявлены на очень раннем этапе в результате продолжающейся проверки, которую министерство внутренних дел проводит по всем успешным участникам программы инвестиций (паспорт в обмен на инвестиции ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

513. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

По версии следствия, он пообещал владельцу 20 ресторанов сети «Додо пицца» Владимиру Горецкому инвестиции в его бизнес и пригласил для переговоров в Ригу, где бизнесмена захватили разбойники c Украины.
В телефонных разговорах с Владимиром Горецким он объяснял пленнику, что по его вине семья «понесла серьезные финансовые потери», поскольку оговоренные ранее €2 млн ей пришлось «выводить из крупного проекта» и эти деньги нужно будет возместить.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

514. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

В рамках этого дела во вторник ФБР провело обыск в офисе Optima Management Group в центре Кливленда, а также в другом офисе Optima в здании Юго-восточного финансового центра в Майами.
По данным Kyiv Post, на которые ссылается "Daily beast", в расследовании участвует прокуратура северного округа штата Огайо, поскольку у Коломойского там есть инвестиции.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

515. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Непонятно и то, как «Аркан» собирался погашать кредит — размер долга несопоставим с финансовыми показателями БНМ. За 2019 год выручка компании составила 860 млн рублей, убыток от операционной деятельности — 13 млн рублей.
... заверил Лысову, что совладельцем «Ведомостей» не является, в сделке никак не участвовал, но принимает дела «Ведомостей» близко к сердцу, потому что Демьян его друг, у них много совместных бизнесов — и он «переживает за инвестиции Демьяна как за свои ...
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

516. Против Модульбанка Аветисяна сообразили на троих.

Ее размер зависит от финансовых показателей банка.
В первый год было потрачено 500 млн, на второй «Модульбанк» вышел в операционный плюс, еще через два года инвестиции вернулись.
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

517. "Фуфло" Бориса Минца.

Отели и компании в Великобритании — в залоге у местных финансовых организаций.
Инвестиции в проект O1 оценивала в $140 млн. К июлю 2019 года он еще не достроен.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

518. Серый кардинал Беглова.

Финансовые показатели «Сайн СПб» тогда не публиковались, но в 2012 году региональные СМИ называли компанию серьезным игроком, который может претендовать на роль куратора наружной рекламы Ленобласти.
Последний был вынужден сократить свою долю после вступления в силу в 2016 году запрета на иностранные инвестиции в СМИ. В конце 2017 года «Деловой Петербург» был продан группе ЕСН Григория Березкина.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

519. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

В России с начала 2013-го компания запустила два сайта для выдачи займов — vivus.ru и smsfinance.ru, но финансовых результатов работы в нашей стране не раскрывает. В отчетности 4finance Holding за второй квартал 2014 года говорится, что компания допускает возможность списания инвестиций, сделанных в приобретение российского бизнеса, из-за неопределенности с будущей прибыльностью этих активов.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

520. Евгений Пригожин продал Путину "африканскую мечту".

... Malagasy, оказавшейся в сложном финансовом положении. В августе-сентября 2018 года стороны подписали соглашение, которое предусматривало создание совместного предприятия — Kraoma Mining, следует из соглашения, которое есть в распоряжении «Проекта», его подлинность подтвердил малагасийский политик, попросивший об анонимности из соображений безопасности; выдержки из документа ранее публиковало малагасийское издание «Malina». Партнерство сулило Kraomita Malagasy инвестиции в размере $16 млн, а ...
Дата: 14.03.2019 Копия в Google