Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Только потом я узнал, что это были агенты из отдела по борьбе с наркотиками и у них так принято.
Мне пришлось найти наследников, а это десять человек и один фонд.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

502. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

... о борьбе с отмыванием денег, требующие раскрытия реальных владельцев или лиц, имеющих значительный контроль над британскими компаниями. ELP на законных основаниях используются в фондах недвижимости, инвестиционных и пенсионных фондах — например, они ...
... британские корпоративные структуры для вывода через них своих денег из России, а затем тратить их по своему усмотрению", — заявила депутат от Лейбористской партии Великобритании Маргарет Ходж, возглавляющая парламентскую группу по налогам и коррупции ...
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

503. "Серого кардинала" энергетики вытащили на берег.

Лидер фракции «Ата-Журт Кыргызстан» в Жогорку Кенеше Нурлан Шакиев расценил задержание Ширшова как показатель борьбы с коррупцией: — А что если бы его не задержали, и он гулял бы на свободе?
... Иссык-Кульского районного и областного судов, межрайонных судов города Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей, Верховного суда КР, а также должностных лиц управления делами президента, Фонда госимущества и Государственной регистрационной службы ...
Дата: 11.05.2022 Копия в Google

504. Здесь был <Роскомнадзор>.

В 2010 году экстремистскими были признаны стихи Тимура Муцураева, посвященные исламской религии и борьбе за независимость Чечни.
Бывший замминистра транспорта Владимир Токарев за два года до заключения под стражу по обвинению в коррупции при ремонте железной дороги в Краснодарском крае позаботился о своей репутации, удалив 390 ссылок на статьи с негативом.
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

505. Инофонды для иноагентов.

P.S. Расследования Анина* и Шлейнова* похожи на борьбу с коррупцией.
Это произошло вскоре после того, как учредитель "Важных историй"* — латвийский фонд IStories fonds — был внесён в России в реестр нежелательных организаций.
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

506. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В документе по арбитражному разбирательству за декабрь 2021 года (OCCRP получил его эксклюзивно) Credit Suisse обвиняют в несоблюдении требований по проверке клиентов в рамках швейцарских законов о борьбе с отмыванием денег.
Сложившаяся система порождает коррупцию и лишает развивающиеся страны столь нужных налогов».
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

507. Виллы и гостиницы семьи Назарбаева в Баден-Бадене.

Как показало недавнее расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, через фонды, работающие под вывеской благотворительности, Нурсултан Назарбаев контролирует по всему миру активы на сумму около восьми миллиардов ...
Окончательно все вопросы о собственниках снимает созданный в Германии несколько лет назад для борьбы с отмыванием денег Реестр прозрачности (Transparenzregister).
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

508. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

... 01.2022, Квартиры в Италии, участки и Porsche: Как живёт экс-помощница губернатора Пермского края, подозреваемая в коррупции, Фото: URA.ru, permkrai.ru Станислав Сенькин Елена Лопаева Следователи задержали бывшую главу аппарата губернатора Пермского ...
В 2009 году Лопаева становится президентом Фонда развития Пермского края, который участвовал в проектах бывшего губернатора края Олега Чиркунова.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

509. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана Зачистка близких Нурсултана Назарбаева во власти, системообразующих фондах и компаниях Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.01.2022, Фото: AP, via knews.kg Шаг вперед — два шага на зять Александр ...
225 человек погибли, около 5 тыс. получили ранения и травмы, похищено и непонятно где находится масса оружия, где находятся террористы и могут ли они повторить попытки?» Коммерсант.Ру, 17.01.2022, "The Guardian сообщила о борьбе Назарбаева с Токаевым ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

510. Ольга Романова думала, что бывший зэк "должен возбуждаться при первом прикосновении любой женщины".

... Руси Сидящей" Романову в сексуальных домогательствах, Фото: Ooo.Romanova, "МБХ Медиа" Ольга Романова Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин обвинил директор благотворительного фонда «Русь Сидящая*» Ольгу Романову в сексуальных домогательствах ...
Ранее Ольга Романова обвинила Осечкина в том, что до отъезда во Францию он занимался борьбой с иностранными агентами.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

511. Акции, отели, виноградники, самолеты.

В 2021 году некоммерческая организация Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (англ.
Ему принадлежат также другие люксембургские компании, в том числе инвестиционный фонд его семьи Teseo Capital, которые владеют долями в непубличных компаниях, недвижимостью, акциями, облигациями и другими активами на сумму более $23 млрд в Австралии ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

512. Офшорные "договорняки" ABLV.

В уведомлении от февраля 2018 года подчиненная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила ABLV в том, что он переводил «крупные суммы от российского банка так, как это обычно происходит при нелегальном трансферте ...
В 2018-м глава Счетной палаты России признал, что у Госкорпорации по космической деятельности (Роскосмос) «большие проблемы» с коррупцией, и из ее структур «фактически похитили несколько миллиардов».
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

513. "Умное голосование" блокируют бараны.

Их оператором выступает ООО «Страна приливов», а ответственным лицом — директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр иностранных агентов; 9 июня суд признал организацию экстремистской) Иван Жданов.
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

514. Навального раскручивали на дипломатической "карусели".

* Мосгорсуд признал ФБК экстремистской структурой и запретил его деятельность на территории РФ, он внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента SecurityLab.ru, 03.09.2021, В сеть "слили" данные жертвователей ФБК: На анонимном форуме 2ch выложена новая партия украденных личных данных граждан — сторонников осуждённого в России блогера Алексея Навального и его «Фонда борьбы с коррупцией» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции ...
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

515. "А я денежки люблю".

"Когда папин лучший друг — владелец "Европейского" В 2019 году Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального опубликовал еще одно расследование о Леониде Слуцком, в котором рассказал, как жена депутата приобрела в 2018 году автомобиль Bentley Mulsanne, использовав для этого беспроцентный кредит в 25 миллионов рублей, выданный Мардахаем Юшваевым.
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

516. Квадратные метры Святого Престола.

Такие фонды следуют достаточно агрессивной стратегии инвестирования и не боятся вкладываться в рискованные бумаги.
Решением консорциума AIF сохранило свое членство, но было отстранено от работы в защищенной системе связи, которая используется для обмена конфиденциальной информацией в рамках международной борьбы с отмыванием денег и другими финансовыми ...
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

517. Путь Рахима Азимова:

Те же логиновцы, например, основали даже общественную организацию — Федерацию вольной борьбы и бокса Эжвинского района города Сыктывкара Республики Коми, офис которой одновременно был и штаб-квартирой ОПГ. Азимов трудился в спортивной сфере четыре ...
Он был членом Комитета по безопасности и противодействию коррупции и запомнился поправками в "Закон об оружии".
Дата: 17.05.2021 Копия в Google

518. Владимир Зеленский в 2020 г. получил $815 тыс.

Согласно декларации семьи Зеленских, которая опубликована на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, у президента имеются несколько квартир и машино-мест в Киеве.
Также Степанов возглавляет собственный Фонд и является председателем союза Одесской областной федерации футбола.
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

519. Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.

Например, в апреле 2020 года Пензенская область получила из федерального бюджета более 520 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. Ещё 12 миллионов рублей дополнительно выделено из резервного фонда правительства. В ноябре Пензенская область получила ещё 49 миллионов рублей для лечения больных коронавирусом. Из-за коррупции в администрации области "ковидные" деньги осваивали чиновники и структуры Шпигеля.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

520. Прикормленные кланы Сергея Меликова.

Пока в Минприроды кивают на бывшего главу, обвиняемого в коррупции, и его сговор с региональным оператором, которого тоже призывают к ответственности, люди задыхаются от вони и гоняют крыс. Владислав Толстюк Причем были инвесторы, которые еще в прошлом году предлагали Меликову решить проблему с нехваткой полигонов оперативно, но он ждал «своего» человека. И нашел его в лице Толстюка, о котором известно только то, что он был директором некоего фонда «Единство», дружественного Росгвардии в ...
Дата: 12.03.2021 Копия в Google