Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Электроэнергетика-2001.

По плану окончательное формирование генерирующих компаний намечено на 2006 год, однако первые деньги РАО ЕЭС уже получило: 11 октября ЕБРР выделил энергохолдингу совместно с консорциумом других крупных инвестиционных банков кредит на 100 млн евро.
Такие конфликты и по сей день остаются серьезной проблемой для РАО. В ноябре 1999 года РАО «ЕЭС России», вдохновленное успехами МПС с «Транстелекомом», создает в Санкт-Петербурге телекоммуникационный холдинг «Энифком».
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

502. Досье Гусинского.

Дело в том, что банк "Аэрофлот" в начале 1995 года выдал правительству Москвы кредит на сумму 80 млн. долларов, однако в срок эти средства возвращены не были.
5.Отмывка денег [Оригинал: Вывод $12 млн. в оффшор - прим Компромат.Ру] О сложном финансовом положении информационного холдинга "Медиа-Мост" неоднократно сообщали СМИ. Коротко напомним, что "Медиа-Мост" не смог вовремя расплатиться с одним из своих ...
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

503. ЗАО "Россия".

Так приходите и учите нас. У нас в холдинге сорок вакансий с годовой зарплатой в 500 тыс. долларов.
В странах ЕС всерьез рассматривается возможность запрета на открытие корреспондентских счетов российским банкам.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

504. Список коммерческих структур Москвы, подконтрольных ОПГ.

... д.66, кор.2; - банк "Развитие", ул. Каховка, д.12; - "Мосстройэкономбанк", ул. Профсоюзная, д.78; - "Мосэлектробанк", ул. Кржижановского, д.2/21; - банк "Романтон"; - "Стейл-Банк"; - автомагазин "ГАЗ"; - фирма "Диброк", ул. Осипенко, д.19; - КБ "Созидатель"; - КБ "Токобанк", Орликов пер., д.5; - КБ "Планета"; - КБ "Арве", Б.Савинковский пер., 9; - КБ "Гагаринский", 2-й Очаковский пер., д.38; - КБ "Тхабанк", ул. Октябрьская, д.38; - КБ "Российский кредит"; - КБ "Станкомехпромбанк", ул. Верхняя, д ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

505. Непредсказуемый провоКантор

Пока что люди Кантора заявляют, что они ведут переговоры о кредитах с несколькими банками, но до сих пор никто не заявлял об успехах этих переговоров.
Новгородское ОАО «Акрон» (головная компания) и ОАО «Дорогобуж» (Смоленская область) стали основой холдинга «ОАО «Акрон». Копия в Google

506. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

Вскоре к холдингу подали более 700 исков на сумму свыше 17 миллиардов рублей. Значительная часть этой суммы приходилась на долги перед Сбербанком. Судя по документам арбитражного суда, в начале 2018 года Мушвиг Абдуллаев взял кредит в Сбербанке под ...
... Левинтова и Защеринский были задержаны в 2021 году сотрудниками следственного департамента МВД РФ и управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ в рамках расследования уголовного дела о хищении активов Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк ...
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

507. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.

Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для маслозавода под Воронежем, и в отмывании денег в особо крупном размере (ч. 3 ст. 174.1 УК). "Коммерсант", 14.11.2022, "Заграница не поможет": Банкротство экс-замглавы Минсельхоза РФ, основателя воронежского холдинга «Маслопродукт» Алексея Бажанова может выйти за пределы России.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

508. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

... и Олег Гордин и сотрудник его банка "Россия" Владислав Хотимский. По версии журналистов, Sandalwood была связана с виолончелистом и другом молодости Путина Сергеем Ролдугиным. Через два года помощь потребовалась уже Малофееву. Его друг и покровитель Игорь Щеголев покинул пост министра связи, и Малофеев стал терять влияние в отрасли. Игорь Щеголев Попытки выйти из капитала "Ростелекома" раз за разом терпели фиаско, а на горизонте замаячило уголовное дело о хищении кредита ВТБ. На выручку пришел ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

509. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

Долг образовался по взятым в 2013–2014 годах кредитам. Хотин также фигурант уголовного дела по растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств банка «Югра», которое рассматривается в суде с марта 2021 года. Бывшему банкиру и его соучастникам инкриминируется хищение более 23 млрд рублей. В другом уголовном деле, которое еще расследуется, претензии к Хотину и аффилированному с ним холдингу «Русь-Ойл» превышают 180 млрд рублей.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

510. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

Самым заметным примером является беспроцентный кредит в 7,5 млрд рублей, полученный АО «Дивноморье», винодельней при дворце Путина.
«Домен Бюрнье» была основана в 2001 году, одним из ее инвесторов стал Русский Коммерческий банк в Цюрихе, выделивший два транша на сумму 6 млн франков.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

511. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

... на текущее обслуживание счетов в АО «Евразийский банк» в целях исключения полной блокировки деятельности компании со стороны Жусан Банка. [...] Компания пыталась рефинансировать кредиты в Евразийском Банке Развития (ЕБР), но безысходно (одним из ...
... Масимовых, Маминых и Ергожиных», стоявших за агрессивными действиями «Jusan Bank» по отъему этого производственного холдинга, стало откровением для отечественных СМИ [...] Ведь последние два года правительство нашей страны активно убеждало масс-медиа ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

512. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

По версии следствия, Ертаев и бизнесмен, владевший акциями АО "Зерновая страховая компания" и ТОО "Холдинг "Алиби", Нурлан Тлеубаев договорились создать схему незаконного вывода денег из банков.
В годы работы в банке Жомарт Ертаев и его сообщники организовали мошенническую схему по выдаче и получению займов — они подозреваются в выдаче кредитов под несуществующее залоговое имущество фиктивным заемщикам.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

513. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

... 664,3 млн руб. В октябре Высокий суд Британских Виргинских островов приговорил Костыгина к 12 месяцем тюремного заключения за нарушение судебного постановления о раскрытии своих активов одному из кредиторов — банку ВТБ, и за неуважение к суду, сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В результате затянувшейся банкротной процедуры «Юлмарта» и продолжающегося корпоративного конфликта, Костыгин остался должен группе ВТБ 650 млн руб., поскольку лично выступил поручителем по кредиту ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

514. Отходы от правил.

80% этой суммы финансируется за счет синдицированного кредита государственных банков — «ВЭБ.РФ» и Газпромбанка.
А кроме того, она — жена Олега Скорика, который на протяжении семи лет (с 2008-го по 2015-й) возглавлял «Ви Холдинг» Мащицкого.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

515. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.

... был одним из основных кредиторов созданной Абызовым после ухода из РАО ЕЭС инжиниринговой компании Е4. Уже в 2015 году банк начал добиваться проверки и возбуждения уголовного дела в связи с тем, кто компания перестала гасить долги, но пока Абызов оставался министром, привлечь его к ответственности «Альфы» не получалось. Менеджмент Е4 вплоть до банкротства компании объяснял, что ведет с кредиторами переговоры о реструктуризации долгов. Альфа-банк утверждал, что Е4 уклоняется от выплаты кредитов ...
Дата: 15.11.2019 Копия в Google

516. Бизнес-парк "Патриот".

В общей сложности офшорные патриоты взяли у банка 10 кредитов на сумму около полумиллиарда рублей.
По данным самого холдинга, основная его деятельность — строительство по заказу вооруженных сил, МВД и РПЦ. Несмотря на то, что храм официально возводится на пожертвования, фактически строительство ведется на государственные деньги: среди ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

517. Роман Каневский забуксовал в Литве.

... принадлежащий семье Коган банк "БФА" до осени 2015 года был крупным кредитором "Росан трейд", объем заимствований которого достигал 1,7 млрд рублей. Но в 2015 году компания перекредитовалась в Сбербанке (450 млн рублей), там же получил кредит 2,2 ...
... более 1 млрд руб., но впоследствии выросла до почти трех млрд руб. [ДП.Ру, 19.10.2016,"Панамский архив обернулся для холдинга "Росан" налоговыми претензиями на 1,66 млрд рублей": По данным СПАРК, "Росан трейд" (оборот в 2014 году — 8 млрд рублей) с ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

518. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

На все приобретения холдинг потратил около $600 млн. Большая часть суммы — кредиты Сбербанка, например, в 2012 году банк под поручительство МТФ предоставил «Карату» $205 млн. В 2014 году после обострения отношений России с Западом и введения санкций Орлов отказался от норвежского гражданства и вернулся в Россию, хотя уже осел было в Лондоне и The Guardian называла его владельцем 39-го этажа лондонского кондоминиума St. George Wharf стоимостью ?13 млн. Понятия, суд, угрозы «Ты живешь в ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

519. Короли российской недвижимости — 2018 (рейтинг Forbes).

Крупнейшим арендатором на офисном рынке в 2017 году стал «Т2 РТК Холдинг» (Tele2), занимающий 13 100 кв. м в ComCity в Новой Москве.
Суд: В августе 2017-го O1 Group разместила облигации на 65 млрд рублей, часть из них купила «ФК Открытие» перед своей санацией, погасив кредиты и выведя из-под залога активы на 30 млрд рублей.
Дата: 25.01.2018 Копия в Google

520. Алексею Бажанову не дали в Лондоне ?30 млн.

Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для того же маслозавода под Воронежем.
... не дали в Лондоне ?30 млн, Фото: "КП" Всеволод Инютин Алексей Бажанов Высокий суд Лондона отклонил иск местных структур бывшего заместителя главы Минсельхоза РФ Алексея Бажанова к компаниям владельца петербургского холдинга «Благо» Аркадия Фосмана ...
Дата: 19.01.2018 Копия в Google