Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Золотые офшоры Алиевых.

[ИА "РБК", 04.04.2016, "СМИ нашли в офшорах золотодобывающие компании президента Азербайджана": Согласно документам, попавшим в распоряжение ICIJ, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. Алиев, который был указан директором и совладельцем фирмы, на тот момент был депутатом парламента, а в октябре того же года стал президентом. По данным ICIJ, компания имела легальный юридический статус до мая 2004 года.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

502. Браудер "зачищает" адвокатов.

В частности, от дела отстранена крупная юридическая контора Baker & Hostetler и один из ее звездных представителей — бывший нью-йоркский прокурор Джон Москоу.
Тем не менее судья Гризе отказался отстранить и адвокатскую фирму, и ее партнера Москоу от защиты компаний Кацыва.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

503. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.

Уж больно часто бизнес-интересы кипрской Веры пересекались с проектами фирмы VIY Management (Vladimir Ivanovich Yakunin), принадлежащей старшему сыну экс-главы РЖД Андрею Якунину.
Это название, по данным «ДП», совпадало с первым юридическим лицом фонда Venture Investment and Yield Management (VIYM), учрежденного Андреем Якуниным вместе с инвестором Яиром Зивом в том же 2006 году.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

504. Мелодия рейдерского захвата.

Ситуация начала накаляться с сентября 2011 года, когда некто попытался внести в единый госреестр юридических лиц недостоверную информацию об участниках двух фирм — ООО «Скиф» и ООО «ЭКСПО Сервис», являющихся операторами названных выше строительных объектов.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

505. Валерия Иварлака ведут на дело:

Потом его семья перебралась в Кишенев, где он окончил ВУЗ, получил юридическое образование и устроился на работу в Генпрокуратуру Молдовы, где стал участником расследования о деятельности группировки авторитета Петру Гылкэ, совершившей десятки ...
Своего тесного сотрудничества они никогда особо и не скрывали: дочка Воронина Олеся значилась соучредителем значительной части строительных фирм Ровнера, в частности «Стройинвестгарант» и «Гарантинвестстрой».
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

506. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

По версии следствия, в 2008–2013 годах Юрий Шушубаев, являясь фактическим руководителем ООО «Рокас», привлек свыше 100 млн руб. от физических и юридических лиц для участия в долевом строительстве жилых домов в микрорайоне Ясная Поляна.
... из числа руководства ООО «Рокас» через подконтрольную фирму-подрядчика ООО «Артель» перечислили часть средств из ранее привлеченных по договорам долевого строительства на счета фирм, зарегистрированных на подставные лица», — сообщила госпожа Бородина ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

507. Длинные руки Вадима Гатауллина.

Адресат письма Марина Меньшикова (Хрусталева) — помощник депутата-журналиста, она же директор и соучредитель фирмы ООО «Союз-Право», на счета которой переводятся деньги за преданную работу автора «Дознания». Как следует из выписки ЕГРЮЛ, юридический адрес фирмы «Союз-Право» зарегистрирован непосредственно в здании Телецентра Республики Башкортостан, а основным учредителем (60% уставного капитала) ООО является Исангулова Наталья Валерьевна — супруга депутата.
Дата: 15.04.2015 Копия в Google

508. "Я не знаю, как объяснить исчезновение многомиллионных сумм".

Это были фирмы "Аргумент" (юридическая поддержка), "Константа" (IT-сервис), "Приоритет" (бухгалтерские услуги).
Дата: 22.12.2014 Копия в Google

509. Триумвират из "Газпрома".

Елена Михайлова Следующим местом работы Михайловой стала юридическая фирма «Частное право», которое является «дочерней» структурой адвокатского бюро «Казаков и партнеры».
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

510. Санкции: без суда и следствия.

Сами работники OFAC воспринимают себя не как «финансистов», а как правоохранителей и представителей разведывательного сообщества, рассказал РБК глава вашингтонской юридической фирмы Ferrari and Associates Эрих Феррари, специализирующийся на санкциях OFAC.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

511. Бизнес — распилить, наследников — кинуть.

А затем, что сначала вносятся изменения в уставный капитал и устав компании, меняются директор и юридический адрес.
Само собой разумеется, третейские суды выносят судебные решения в пользу этих фирм, причем заседания проходят в Татарстане. Фирмы, которым по договорам «НСИ-Спецстрой» должен огромные суммы денег, никто до сих пор не проверил.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

512. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.

По сведениям CrediWeb.lv, у издателя газеты "Вести Сегодня" фирмы MEDIASISTEMA с первого июля этого года имеется актуальный процесс наплатежеспособности. Процесс в суде Центрального района Риги инициировала фирма John Hops, которой владеет Янис ...
Кто стоит за кипрскими и британскими юридическими лицами, официально неизвестно. Более того, если верить члену правления Petits Media Сергею Барановскому, то реальные владельцы британских и кипрских юридических формирований неизвестны даже ему. «Это ...
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

513. "Отмывочная" единоросса Аскендерова.

... думы, и, параллельно, на сайте, который является некоторым реестром всех юридических лиц Франции, в регистрационных данных одной из фирм указан человек с точно таким же именем, фамилией и датой рождения. Если мы посмотрим уставные документы этой самой фирмы — мы увидим, что, действительно, ее деятельность — это аренда недвижимости, выкуп недвижимости и владение недвижимостью. И люди продолжали копать материалы — выяснилось, что, действительно, несколько вилл оформлено на эту фирму ...
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

514. На Александра Реймера вешают электронные браслеты.

По словам Владимира Маркина, в рамках проверки будет дана юридическая оценка действиям всех должностных лиц ФСИН России.
С этой фирмой «ЦИТОС» и заключило госконтракт на поставку электронных браслетов.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

515. Владимир Дубов получил 8 лет заочно.

Бюджетные деньги, перечисленные Минфином администрации области, были переправлены на счета юкосовских фирм «Эмитент» и «Аваль» за поставленные нефтепродукты.
Он отменил постановление о его закрытии с формулировкой, что не дана юридическая оценка действий Дубова, — отметил собеседник портала IzRus.
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

516. Как чиновники пускают корни на "золотых" подмосковных гектарах.

Громов в своем постановлении ссылается на указ уже другого президента — В. Путина — от 5 марта 2001 г. № 262. «О распределении средств, поступающих от продажи гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной ...
Очевидно, это были весьма существенные программы, если учесть, что уставной капитал этой одинцовской фирмы составлял 8 тысяч 400 рублей.
Дата: 18.07.2012 Копия в Google

517. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

Если не вдаваться в юридические или следственные подробности, то даже в самом первом приближении за период с 2007-го по 2011 год юристы и прочие "спецы" из окружения Куликова, наверное, все же сумели провернуть — буквально "под носом" у банков-кредиторов и физлиц-дольщиков — еще немало подобных схем. Цели при этом, если судить по характеру документов, преследовались разные. Кроме одной: изыскать средства для завершения проекта "Барвиха Вилладж". Кстати, ликвидация фирм занимает полгода, так что ...
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

518. Мост в список Forbes.

... липовые фирмы, невозможно доказать прямую связь. Вот и в этот раз свидетели один за другим приводили доказательства, что они не были и не могли быть учредителями вексельных «помоек». Кто-то потерял паспорт в электричке в ходе «распития спиртных напитков» с друзьями, кто-то сдал паспорт на обмен, а кто-то на время оставил свои документы в конторе, занимающейся перерегистрацией юридических лиц. И вдруг газета «Коммерсантъ»** сообщила: в одном из судебных заседаний директор коммерческой фирмы ...
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

519. Антикоррупционный "план Дадли" двойного назначения.

План изначально был нежизнеспособен, констатирует Борич, при этом Роберт Дадли и юридическая фирма ВР Defendants знали, что план еще и незаконен.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

520. Силовые рантье.

Фонд, в котором работает Богомья, оказывает юридические услуги бывшим бизнес-партнерам Хотиных. Уроженцы Белоруссии отец и сын Хотины через десятки фирм контролируют, по оценке Forbes, около 1,8 млн кв. м офисных и торговых площадей на территории Москвы, в частности бизнес-центры Cherry Tower, «Красный богатырь» и «Нижегородский», технопарк «Синтез».
Дата: 14.02.2012 Копия в Google