Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

В феврале того же года кредитное учреждение лишилось лицензии с долгом 3,7 млрд руб. В ноябре 2019 года бывшего председателя правления Капиталбанка Сергея Осипова за мошенничество в особо крупном размере Ленинский райсуд Ростова-на-Дону приговорил к 7,5 года колонии. А еще через месяц уже в Москве Хамовнический райсуд приговорил к четырем годам колонии председателя кредитного комитета банка «Стратегия» Александра Миловзорова.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

502. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

На этом же портале говорится, что Рубен Энфиаджян в 2019 году покинул Пенсионный фонд и теперь является советником директора ФГБУ НИИ «Восход».
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

503. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

... и семьей Бориса Минца с другой продолжается с лета 2019 года. Банки подали иск к Минцу и трем его сыновьям. Истцы утверждают, что после сделки по покупке облигаций на 57 млрд руб. структуры O1 Group расплатились вырученными деньгами по кредитам, которые выдавались под залог активов группы Минца. Таким образом, «Траст» и «Открытие» потеряли залог, акции O1 Group, и получили в качестве активов мусорные бонды. В декабре 2019 года Минц и сыновья выдвинули встречные претензии, в которых утверждали ...
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

504. "Депутатская поправка" Романа Коваля на 15 млн руб.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год Роман Коваль получил от некоего предпринимателя взятку в виде денег и имущества на общую сумму более 15 млн руб. Имуществом оказался автомобиль Audi Q7. Его рыночная стоимость начинается с 6 млн руб. Согласно декларации депутата, за 2019 год он заработал чуть больше 2,2 млн руб. и не имел в собственности ни одного автомобиля.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

505. Байкал Олега Дерипаски.

Скриншот с сайта Фонда дикой природы озера Байкал По данным «Контур.Фокус», в 2015—2019 годах фонд ежегодно собирал от 10,8 до 14,7 млн добровольных взносов и пожертвований, но большую их часть — от 8 до 13 млн рублей в год — тратит на содержание своего аппарата.
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

506. Mon Cher Чубайс и его пентхаус.

Согласно отчетности перед Минюстом, на эти цели в 2019 году фонд потратил 5 млн руб. Mercedes-Benz GLK 250 4MATIC Ольги Поликарповой Сыну Чубайса Алексею, по данным «Метлы», досталась старая семейная квартира в районе Арбата (Проточный пер., д. 11). Она относительно скромная и стоит около 30 млн руб. "Ведомости", 21.09.2019, "Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля": Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем ...
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

507. Станислав Гребенщиков и Богдан Масан недореконструировали на срок.

В июне 2019 года Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила дело в Центральный райсуд Омска. В ноябре того же года в городе прошла церемония открытия отреставрированного здания.
Дата: 25.03.2020 Копия в Google

508. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Там планируется многофункциональный жилой комплекс примерно на 70 000 кв. м. Fee-девелопером (за возграждение) будет MR Group, писал в 2019 г. «Коммерсантъ». Карманов — основной владелец Евразийского трубопроводного консорциума (ЕТК), крупного поставщика труб для «Газпрома» и «Транснефти». В биографии Удодова сказано, что он является членом ее правления. В прошлом году ЕТК, по данным Forbes, была на 164-м месте в рейтинге крупнейших частных компаний России с выручкой 57,1 млрд руб. ЕТК ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

509. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Об уголовном деле против Данкевича стало известно в начале 2019 года, тогда его обвинили в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, в 2017 году Данкевич договорился с неустановленными лицами из числа руководства O1 Group Бориса Минца и его компании «O1 Груп Финанс» о приобретении облигаций последней на 34 млрд руб. Зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости, говорил ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

510. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн Как бывший менеджер "Итеры" и совладелец сахарного холдинга "Астарта" кинул партнеров на покупке несуществующей криптовалюты Оригинал этого материала © "Наша Версия", 05.12.2019 ...
В 2017 году «Интерфакс» писал, что компания Fairfax Financial Holdings Limited приобрела у Aluxes акции украинского агропромышленного холдинга Astarta Holding N. V. В этой публикации Валерий Коротков был назван владельцем Aluxes и одним из ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

511. Ихтияр Уразалин ответит за пропавшие вещдоки.

Напомним, бывшего тыловика обвинили в посредничестве при передаче в апреле 2014 года 30 млн руб. взятки за прекращение уголовного дела в отношении обнальщика Максима Осокина и двух его коллег. В 2012 году при обысках в офисе обнальщика и в соседнем помещении банка «Богородский» оперативники изъяли 44,9 млн руб. наличными. ПАСМИ, 12.11.2019, "Нижегородский полицейский получил срок за то, что пытался «черным налом» купить свободу для обнальщика": В сообщении ГП отмечается, что Уразалин взял в ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

512. Павел Фукс "кинул" дольщиков московского ЖК Sky House.

В ноябре прошлого года были введены российские санкции против 322 граждан Украины, включая Павла Фукса. Коммерсант.Ру, 05.10.2019, "Девелопер ЖК Sky House объявлен в розыск": Строительство ЖК Sky House (145,2 тыс. кв. м жилья и офисов) началось в 2009 году. Изначально объект предполагалось ввести в 2011 году, однако сейчас долгострой обещают сдать в третьем квартале 2021 года. Из-за постоянного переноса сдачи объекта у компании «Олтэр» начался конфликт с мэрией Москвы. С 2015 года в суде ...
Дата: 07.10.2019 Копия в Google

513. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

Фонтанка.Ру, 26.07.2019, "Дэбил Юра". За что оперативник ФСБ воткнул карабин в проход ревнивого петербуржца": О поступлении в Приморский районный суд уголовного дела о неправомерном доступе к информации и сексуальном насилии 26 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. По ее информации, Саликов три года скачивал через шпионскую программу переписку жены, и ему не составило труда отыскать следы измены.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

514. Лабрадор от Путина не защитил Насибулина и Внучкина.

В том же 2017 году Насибулин перестал быть директором, эту должность занял Внучкин. ООО «Галереи на Мещерской» СМИ связывали с младшим братом миллиардера Михаила Гуцериева Саит-Саламом Гуцериевым. Зимой 2019 года компания приобрела в Петербурге ООО «Тележная 32», которое реализует проект элитного жилья по одноименному адресу.
Дата: 18.07.2019 Копия в Google

515. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

*** Как работал наркосиндикат Плахотнюка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 26.06.2019, МВД обвинило богатейшего человека Молдавии в руководстве наркосиндикатом, Фото: via ИА "РБК" Максим Солопов [...] С августа 2012 года по июнь 2019 года полицейские России, Молдавии, Белоруссии и Испании в рамках спецоперации «Пиренейский излом» привлекли к уголовной ответственности более 60 участников наркосиндиката Плахотнюка и изъяли свыше 1 т гашиша.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

516. Евгений Жирков перебрал квадратных метров.

... на запрос РБК. ИА "РБК", 21.06.2019, "Экс-главу Балашихи обвинили в получении взятки недвижимостью": Глава Пушкинского района Московской области Евгений Жирков, которого днем ранее задержала ФСБ, получил в качестве взятки от застройщика, который неоднократно срывал сроки сдачи жилья в эксплуатацию, нежилые помещения общей площадью более 1 тыс. кв м. Об этом сообщает Следственный комитет России. По данным следствия, это произошло в 2015 году, когда Жирков возглавлял администрацию города Балашиха ...
Дата: 21.06.2019 Копия в Google

517. Павлу Конькову нашли растрату в "Ивановском бройлере".

ИА "РБК", 01.06.2019, "В СК объяснили задержание экс-губернатора Ивановской области": Ранее источники РБК, а также издание «Ивановские новости» сообщили о том, что накануне Коньков был задержан у себя дома сотрудниками ФСБ. Одновременно обыски и выемка документов прошли в Ивановской областной думе (где Коньков после ухода с поста губернатора в 2017 году является депутатом от «Единой России), а также на предприятии «Ивановский бройлер».
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

518. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 15.05.2019, Фото: ombudsmanbiz.ru Золотая миля Виталия Ботонькина Как представитель бизнес-омбудсмена Титова выкачал 250 млн руб. из ЖКХ Хамовников и дважды продал помещение на уголовное дело Сергей Давыдов ...
На этом фоне звезда Хамовников — известный активист и градозащитница Александра Парушина уже многие годы не снижает накала борьбы против любых инициатив столичных властей и местных управляющих компаний.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

519. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС Пакистано-британские и франко-израильские группировки мошенников выкачивают десятки миллиардов евро ежегодно Оригинал этого материала © Liberation, Франция, 07.05.2019, Перевод: ИноСМИ.Ру, 08.05.2019, Liberation (Франция): мошенничество с НДС — европейская афера века Эммануэль Фанстен (Emmanuel Fansten), Жак Пезе (Jacques Pezet) 50 миллиардов евро — именно такая сумма каждый год пропадает в Европе в результате мошеннической схемы с НДС под названием ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

520. Мишела Темера арестовали за взятки и "отмывание".

Бывшего президента Мишела Темера, управлявшего Бразилией в 2016–2019 годах, задержали в четверг утром в городе Сан-Паулу. Его обвиняют в получении через посредников взятки в размере более $260 тыс. при заключении контрактов по строительству атомной электростанции «Ангра-3». [rtvi.com, 21.03.2019, "В Бразилии арестовали бывшего президента страны Мишела Темера": Темера арестовали на основании показаний экономиста Лусиу Фунару, который также проходит по делу «Автомойка».
Дата: 22.03.2019 Копия в Google