Со временем скандал все ширился; в нем уже фигурировали имена членов семьи Ельцина, самых высокопоставленных политиков и олигархов и даже Bank of NewYork и Международный валютный фонд.
Дата: 14.08.2006
Копия в Google
Книга, в списывании из которой обвиняется президент Путин,-- это "Стратегическое планирование и политика" (Strategic Planning and Policy, Van Nostrand Reinhold Company, NewYork, 1978).
Дата: 03.04.2006
Копия в Google
После того как ООО «Прогресс-Инфо», офис и реальных сотрудников которого установить не представляется возможным за их отсутствием, получало десятки миллионов долларов от осчастливленной насосами фирмы, оно поручало ПСБ перечислить капиталы в сторону RIETUMU BANK, RIGA, LATVIA, который в свою очередь имеет корсчет в BANKERS TRUST COMPANI, NewYork, USA. Если ООО в лице отбывающего наказание поручило, то отказать невозможно.
Дата: 22.03.2006
Копия в Google
В своей книге, написанной в соавторстве с музыкальным критиком газеты NewYork Times Энн Миджетт, господин Бреслин, 36 лет проработавший импресарио великого итальянца, раскрывает малоизвестные стороны характера певца, рисуя его как не слишком приятного и малопривлекательного человека, у которого тем не менее было множество любовниц,-- они, как правило, числились его секретаршами.
Дата: 02.11.2004
Копия в Google
"Де-факто именно медийщики являются прямыми пособниками террористов и выполняют основную работу" "Как сообщает NewYork Times, один из боевиков, представившийся по телефону пресс-секретарем захватчиков, объявил, что он представляет вторую группу шахидов батальона "Риядус Салихийн", созданного именно Басаевым.
Дата: 03.09.2004
Копия в Google
Когда американские власти обратились к швейцарской прокуратуре за помощью в расследовании скандала с отмыванием денег в 'Bank of NewYork', следователи заподозрили, что речь может идти о мошенничестве в крупных размерах.
Дата: 17.08.2004
Копия в Google
После появления в 1997 г. инвестиционного банка Русские инвесторы Е. Попова-Колонг работала также директором десятков компаний, создававшихся по заказу А. Голубовича, К. Кагаловского (мужа Наталии Гурфинкиль, известной по делу об отмывании денег в Bank of NewYork) в 1997-99 г.г.).
Дата: 22.12.2003
Копия в Google
В конце 90-х ряд СМИ обвинили Владимира Виноградова в причастности к финансовым махинациям в рамках "дела Bank of NewYork".
Дата: 27.10.2003
Копия в Google
Часть отмытых денег проходила в компанию братьев Березовских Prima, куда они попадали из США от фирм Benex, Bees, Lowland, Torfinex, имеющих счета в Bank of NewYork.
Дата: 20.09.2002
Копия в Google
Без каких-либо объективных причин по его распоряжениям часть этих средств переводилась из казначейства Минфина не прямо в банк на счета ВПК «МАПО», а через валютные счета (в том числе в Bank of NewYork) других банков («ОНЭКСИМ-банк», «Авиабанк», «Совфинтрейдбанк», «Московский индустриальный банк», АКБ «МФК»).
Дата: 08.08.2001
Копия в Google
Адрес: 2361 E 4th Street, Apartment 10C, NewYork, Паспрт №110983647, выдан 8 марта 1995 г. Благодарю Вас. Искренне Ваш, Уильям Кинэйн, помощник атташе по юридическим вопросам».
Дата: 17.04.2001
Копия в Google
Этот оргомный дополнительный внешний долг был повешен на Россию на 7 – 20 лет. Кроме того, только за посреднические услуги в этой грабительской операции Российское государство выплатило 33 587 732,50 долларов США. Эти комиссионные естественно получили близкие к Геращенко иностранные компании – Goldman Sachs, Morgan Guaranty Trust Company of NewYork и Citibank.
Дата: 22.11.2000
Копия в Google
В скандалах с "Мабетекс" и Bank of NewYork пресса и прокуроры полоскали чьи угодно имена, но банкира словно в упор не замечали.
Дата: 07.09.2000
Копия в Google
По сведениям, имеет счет в иностранном банке Citibank N.A., Eastern Europe SMC, 111 Wall Street, 21st Floor, 1043 NewYork , N.Y., USA, for the account of: Bank Wschodnio-Europeiski Sa ас: N 36015466 with ref. to: customer ac. name: Kinnade Propety Co.Inc. сustomer ac& N 605029-50151-2511-5787.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google