Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5181. Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы.

Если его вина будет доказана в суде, в качестве наказания его могут лишить свободы на 12 лет. Счет на Багамах Минюст и Налоговая служба США сообщили в пятницу: суд присяжных Канзас-Сити выдвинул обвинение Виктору Липухину, постоянно проживавшему в американском городе Сент-Чарльз в 2001—2007 годах, что он утаил в банках UBS AG активы на сумму от 4 млн до 7,5 млн долл.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

5182. Что движет "Рос(отк)атом".

Компания «двойник» ведет активную работу по перехвату контрагентов и упорно старается окончательно завершить захват активов «РБК».
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

5183. Дмитрию Фирташу ограничили свободу границами Австрии.

В стране ему принадлежит ряд крупных активов в сфере производства удобрений, титана, нефтехимической продукции.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

5184. Дмитрий Фирташ арестован в Вене по запросу США.

Заработанные средства господин Фирташ пускал на скупку активов.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

5185. Дочь президента Узбекистана подозревается в телеком-отмывании.

После «выплат» TeliaSonera получала 3G-лицензию и частоты, а также часть активов, находившихся в собственности Takilant.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

5186. Анатолий Сердюков защитил Отечество и себя.

В ГВСУ СКР, расследуя эти дела, пришли к выводу, что подчиненные, в частности экс-начальник департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева, совершали махинации с якобы непрофильными активами военного ведомства, вводя в заблуждение господина Сердюкова относительно их стоимости и возможности дальнейшего использования.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

5187. Рыболовлев взял жену в кольцо.

Швейцарские судьи даже признали право суп­руги на трасты, секретно открытые Дмитрием на Кипре, — их активы также заблокированы.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

5188. "Навальный лично подписал договор об учреждении компании".

Позже этот случай привлек внимание журналистов, и было несколько статей об иностранных активах Навального.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

5189. Самая богатая жена чиновника в России вышла из тени.

Самая богатая среди жен российских чиновников": При этом есть подозрения, что декларация не отражает все активы.
Дата: 18.02.2014 Копия в Google

5190. Андрея Романенко "раскрутили" через экс-директора группы "Земляне".

[...] ["РБК daily", 16.01.2014, "Акции QIWI рухнули из-за антитеррористического закона": Главные акционеры компании QIWI Сергей Солонин и Андрей Романенко менее чем за сутки потеряли на одном из своих основных активов более 550 млн долл.
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

5191. Монополия Владимира Рохмистрова.

Ведь если поправки в антимонопольное законодательство будут приняты, простые инспекторы ФАС фактически станут контролировать товарные потоки в стране, решать, кому, что и в каком количестве производить, продавать или покупать, а еще получат право вето на создание совместных предприятий с многомиллиардными активами.
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

5192. Анну Эткину приговорили заочно.

На базе этих активов, приобретенных почти за 300 млн евро, была создана компания Wadan Yards, где Андрей Бурлаков занял пост председателем совета директоров, а бывший зампред правления "Мира-Банка" Анка Эткина стала вице-президентом по финансам.
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

5193. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.

Полицейские подозревали их в вымогательстве активов "АПК ОГО".
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

5194. Как потерять 8 миллиардов в биллинговом "зоопарке"?

А может быть, Садков, только пересевший из кресла «карьерного топ-менеджера» частной компании за стол вице-президента одного из крупнейших, стратегических государственных активов оказался чрезмерно увлечен столь быстрой сменой декораций и сейчас думает лишь о том, как сохранить в портфолио «Ростелекома» государственный контракт на развитие и обслуживание Программы «Электронное Правительство».
Дата: 19.12.2013 Копия в Google

5195. Сергей Пугачев сделал выводы.

*** Эффект неожиданности Эльвира Набиуллина Председатель ЦБ «Есть вероятность, что когда банк будет предупрежден об отзыве лицензии, то недобросовестный собственник или менеджеры начнут уводить активы, расплачиваясь с приближенными клиентами <...> Оперативное решение отозвать лицензию у Мастер-банка позволило сохранить на счетах 11 млрд руб.».
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

5196. Генпрокуратура снимает с Провоторова "золотой парашют".

Сейчас Олег Ашурков судится с ЗАО "Газпромбанк — Управление активами" и "Ростелекомом", требуя вернуть "Ростелекому" 3,5 млрд руб., выделенных на покупку опционов.
Дата: 19.11.2013 Копия в Google

5197. Украинский Forbes стал "семейным".

Сотрудники журнала и сайта утверждают, что после перехода издания под контроль Сергея Курченко, которого на Украине называют основным держателем активов «семьи» президента Виктора Януковича, новый главный редактор «Forbes Украина» Михаил Котов фактически ввел в издании цензуру.
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

5198. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

По официальным отчетам с судебного процесса «Соединенные Штаты против Лазаренко» за 2008 год, размещенного на американском юридическом портале findlaw.com, Павел Иванович также владел половиной активов компании «Агроснабсбыт» (сельское хозяйство и рынок металлов).
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

5199. Как растаскивали Росграницу.

В финансовом рейтинге портала banki.ru он занимает 307-е место, а его активы оцениваются в 8,4 млрд руб. 22 июля этого года ЦБ вынес предупреждение банку за нарушения, предусмотренные ст. 15.27 "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Кодекса об административных правонарушениях.
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

5200. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

США невозвращенных средств, хитросплетение технических судебных решений и выведение активов из-под банковского залога, многочисленные судебные процессы против него со стороны «кинутых» кредиторов и контрагентов, и много чего еще. В общем, господин Кипиш гордо занимает 8 место в рейтинге организаторов Топ-10 крупнейших финансовых афер Украины по версии украинского издания «Комментарии».
Дата: 07.10.2013 Копия в Google