Кооператив Черных использовался криминальными структурами для отмывания доходов от рэкета, проституции, торговли оружием и наркотиками.
Дата: 16.01.2003
Копия в Google
... вступлением Латвии в Европейский Союз (ЕС), в результате чего российские ОПГ получат возможность легализации своих капиталов на территории ЕС и сделают эти капиталы менее зависимыми от внутриполитической ситуации в России и своих взаимоотношений с правоохранительной системой РФ, а также от новых контрольных и силовых органов, в первую очередь, федерального Комитета по финансовому мониторингу (КФМ), на который возложена функция борьбы с оборотом и легализацией доходов, полученных преступным путем ...
Дата: 02.10.2002
Копия в Google
И в то же время происходят события для международной светской публики совершенно непривычные – устрашающее количество русских предпринимателей с месячным доходом от $50 тыс. устремилось на Лазурный берег.
Дата: 19.08.2002
Копия в Google
Прокурор вытащит все особенности, присущие всему российскому бизнесу за границей, в качестве несомненного подтверждения криминала и плюс к тому даст возможность ознакомиться с расходами по кредитным карточкам, чтобы доказать несоразмерность доходов (непонятно, чем занимается) и трат (виллы-то есть).
Дата: 13.08.2002
Копия в Google
Эти книжки удовлетворяют потребности законопослушных обывателей и обывательниц, издаются вполне легитимными издательствами и приносят доход в казну государства".
Дата: 31.07.2002
Копия в Google
По его словам, чаще всего к «вознаграждениям» работников образования прибегают люди, имеющие доход на одного члена семьи выше 2167 рублей в месяц.
Дата: 19.07.2002
Копия в Google
8. Майкл Блумберг (Michael Bloomberg) Блумберг создал финансово-информационнную компанию, носящую его имя, доходы которой составляют основную часть ВВП маленькой центрально-американской страны.
Дата: 11.07.2002
Копия в Google
Суд приговорил его к полутора годам исправительных работ по месту работы с удержанием 20 процентов заработка в доход государства.
Дата: 10.07.2002
Копия в Google
Программа в ее нынешнем виде практически гарантирует менеджерам доход, размер которого будет зависеть от решения совета - ему предстоит определить величину пакета акций РАО, предназначенного соратникам Анатолия Чубайса.
Дата: 07.06.2002
Копия в Google
Он скорее вреден, ибо, не принося дополнительных доходов, становится еще одной позицией в бесконечной бюрократической возне, позицией, которую надо защищать от других группировок, тратя немалые деньги и силы.
Дата: 29.05.2002
Копия в Google
Не с этих ли неучтённых налоговыми органами доходов тот купил Киевский картонно-бумажный завод, а заодно и домик близ Парижа, оформленный на теперь уже бывшую супругу…
Дата: 05.04.2002
Копия в Google
Одновременно на процессе обсуждались и заработки Коха – причиной иска стала неправильно (от руки, а не на компьютере) заполненная декларация о доходах.
Дата: 29.03.2002
Копия в Google
(Для сравнения - полтора года назад на нью-йоркских торгах дома Филлипс "Супрематическая композиция" - цветные полосы на белом фоне - была продана за 17 млн. долл.) Основным условием для участников станет страховочный возвратный взнос 10% от стартовой стоимости (то есть 100 тыс. долл.), плюс справки о легальных доходах и т.д. Предварительно торги назначены на 13 апреля.
Дата: 04.03.2002
Копия в Google
Кроме того, бригада Раджи «держала» проституток (только этот бизнес приносил до 5 тысяч долларов ежедневного дохода), контролировала более 40 фирм, заводов, ресторанов и банков и даже два кладбища.
Дата: 15.02.2002
Копия в Google