Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5261. Семаго разоблачает своих бывших коллег.

... Дума, где коррупция достигла таких степеней, что депутаты не слишком возмущались, когда увидели прямо перед входом в зал заседаний человека с наличными, которые на месте выплачивались за вполне конкретное голосование в интересах известного банка ...
Возьмите магистраль Москва—Петербург.
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

5262. Борис Федоров заработал на умышленном банкротстве.

БФ как клей и капитализатор © "Вечерняя Москва", 16.03.2001 Русский экономический вестерн: монетарные "ковбои" против промышленных "индейцев" Александр Тихомиров У нас в России любят демонов.
Известнейший французский финансист Мишель Альбер, находясь на посту председателя "Международного христианского союза предпринимателей" (затем он стал членом правления Банка Франции), заявил в своем бестселлере 1990-х "Капитализм против капитализма ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

5263. Приморье - рай для криминала.

Значительная часть этих денег отправляется в Чечню на поддержку боевиков через родственные связи с чеченской диаспорой в Москве ("Общественное объединение Чеченский культурный центр", ЗАО "Президент-клуб", ЗАО "СБ-Беркут").
от какой-то фирмы "CONSUL TRAIDING LIMITED" через Нью-Йоркский банк 150 тысяч долларов.[...]
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

5264. Президент и его советник.

Гиффен, который управляет частным торговым банком в Нью-Йорке "Меркатор Корп.", отказался от комментариев.
В течение ряда лет он был главным теневым брокером власти в Москве, а позднее в Казахстане.
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

5265. Западно-Сибирские ОПГ.

"Колхида" официально занимается в Сургуте производством тортов и других кондитерских изделий, а неофициально через работников "Колхиды" идет сбыт краденного, завязываются контакты в Свердловске, Москве, Одессе, Уфе, Челябинске и в пределах Тюменской ...
В дело включается исполком г. Сургута и принимает решение проверки банка Демочкина.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

5266. Ангелевич на выход, Ковалеву приготовиться.

То есть получилось каким-то образом так, что кредиты "Лотрека" и "Детры" по договору цессии в банк "Единство" передали, а сами объекты - нет. Потом особняк Ксенжука, казино "Бонапарт", "Сайгон" и "Ивушку" и вовсе переоформили на других хозяев, так ...
Оказалось - не грек, и появился он на свет не в Тбилиси, в греческой семье, как следовало из документов, которые он эллинам подсунул, а в Москве, у обычных московских папы и мамы.
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

5267. Депутат. Поджигатель. Бандит.

Семейный подряд Спустя четыре месяца после убийства Болотовского банда взорвала председателя совета директоров ЗАО "Банк Менатеп СПб" и ОАО "Финансовая группа "РоссКо" Дмитрия Филиппова.
Как утверждает потерпевший, следствие установило в Москве помещение и номер факсимильного аппарата, с которого Юдин передал в офис Шутову конфиденциальные документы, касающиеся компании "РоссКо".
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

5268. Цветная металлургия.

По данным "Ъ", скоро банк объявит о создании "Группы МДМ" - управляющей компании, куда будут переданы собственные небанковские активы МДМ-банка.
Оперативное управление комбинатом осуществляет Александр Хлопонин, однако стратегические решения принимаются в Москве, в штаб-квартире компании "Интеррос", которая и контролирует этот комбинат.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

5269. Это сладкое место - "Минфин".

Исследуя зачетные документы, которые прошли через банк Менатеп с десятком регионов на сумму более 2 триллионов рублей, даже мы, не специалисты, увидели, что все они датированы совершенно одинаково и явно задним числом.
В процесс вышеописанного зачета Рострабанком был включен посредник - некая фирма "Аргомар", зарегистрированная в Москве по липовому адресу.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

5270. Альфа-банк: Деньги-невозвращенцы.

... деньгами, а не Международный инвестиционный банк с его практически дипломатической неприкосновенностью и, похоже, уже пустым карманом. Между тем банки создают для получения большей прибыли, чем эти самые банки выплачивают клиентам в качестве дивидендов. Стало быть, и российских денег в МИБе должно быть больше, чем 31 млрд долл., а это, кстати, больше, чем все долги России Международному валютному фонду. Правда ведь, неплохо, если только в одном банке в Москве столько государственных денег лежит ...
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

5271. Обурение ископаемых.

И в этом же 1993 году Рогачев попадает в еще одну неприятную ситуацию, но уже в Москве.
... Югорскому банку (владелец О. Кантор). Кантор потребовал от Рогачева и Шевченко, чтобы они как страховщики погасили кредит, платить, естественно, никто не хотел. Но проблема экс-прокурора в том, что его личные деньги лежат как раз в Югорском банке и ...
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

5272. Место Березовского пусто не бывает.

... бизнеса на грани закона и беззакония, а также его связи с «мелкой уголовной сошкой» в лице бывших каратистов, бригадиров «бауманского», «таганского» и иных преступных сообществ, потерпевших поражение в борьбе за сферы криминального влияния в Москве ...
Обменяв в 1993 году 50% акций этой компании на 10% акций «Альфа банка», Авен легализовался в консорциуме и создал такое доходное направление деятельности банка, как обслуживание операций с внешними долгами бывшего СССР, а также с «полуконвертируемой ...
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

5273. Куда Абрамович свиней не гонял.

Подобные же поручительства, в декабре 99-го были отправлены и в Генпрокуратуру РФ. Спустя два месяца Москва инициировала проверку, которая не нашла каких- либо нарушений со стороны следствия в данном деле.
Спрятать эти деньги от назойливых швейцарских следователей вряд ли удастся в каком-либо первоклассном банке или далеком островном оффшоре.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

5274. Большой глоток Березовского.

Быховский хорошо помнил наезды, которые ему пришлось пережить в Москве.
* * * Скорее всего в это же уголовное дело ляжет и информация по "отмывке" банком Гелера "Деловая Россия" похищенных бюджетных денег через Республиканский национальный банк города Нью-Йорка.
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

5275. Как разворовали страну.

... банке “Креди Агриколь Индосуэз” на счет, который оказался личным счетом в том же банке, открытым в пользу президента”. Аналогичную информацию дали в апреле 2000 года швейцарские газеты: по их сведениям, на счету Назарбаева находилось 125 миллионов швейцарских франков. Узнав сенсационную весть о швейцарских счетах Назарбаева, журналисты тут же вспомнили о более чем теплых отношениях между руководством Казахстана и скандально известной фирмой “Мабетекс”, которая не только успешно отстраивала Москву ...
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

5276. Омские разборки.

Из Bолжского он намеревался лететь в Москву, где должны были состояться решающие переговоры с "Интербру".
В 97-м году он размещает на своем лицевом счете в банке "VOBAEG" Garbsen 489 тысяч 863 марки. Кроме этого, Беляев имеет счет в Народном банке Ганновера на 20 тысяч марок.
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

5277. Контрабанда для диктатуры партаппарата.

... уполномоченным банком уже на следующий день после выдачи. Несмотря на это "Адмирал" продолжал выполнять контракт, и по аннулированнму документу было совершено еще 130 (!) авиарейсов. Один из руководителей "КФК" Воробьев сообщил, что контракт являлся маскировкой для сокрытия факта ввозы челночных грузов. Турецкой фирмы "Юрал" по указанному в контракте адресу не оказалось, а "КФК" организаторы контрабандного канала просто использовали втемную. Вскоре после этого Воробьев был убит в Москве у ...
Дата: 30.03.2000 Копия в Google

5278. Тайфун по имени Ашот.

Вывод аудиторов звучит неутешительно: «Учреждение ОАР «РТР-Сигнал» на базе имущества Центра по производству программ (г. Москва, ул. Шаболовка, 35) и станции приема и передачи программ (г. Клин, Московская область) ВГТРК привело к отчуждению этого ...
... достойных участников — Московский национальный банк и «Уникоминвест-Центр». Теперь небольшое уточнение. Московский национальный банк (сумевший за несколько лет своего существования пройти путь от крупнейшего банка страны до полного банкротства ...
Дата: 27.03.2000 Копия в Google

5279. Академик-амфибия.

Изначально в Приразломное собирался вкладываться некий голландский банк, но его, как говорится, «кинули», переуступив «право финансовой поддержки» австралийским нефтедобытчикам из компании BHP Petroleum (серьезная, широкоизвестная во всем мире фирма).
Проект сверхскоростной дороги Москва — Питер грозил экологии, но лопнул вовсе не из-за этого (кого у нас сдерживала когда-нибудь забота об окружающей среде?).
Дата: 27.03.2000 Копия в Google

5280. Зачем главный "пенсионер" рвется к нефти?

Постепенно Сергей Петрович обзавелся в Москве еще более высокими покровителями.
Бородин дает денег (в разгар избирательной борьбы Управление делами президента РФ, то есть «ведомство Пал Палыча Бородина» размещает в банке «Тюменский кредит» солидный депозитный вклад), Березовский – время на ОРТ. Но стать тюменским губернатором ...
Дата: 20.03.2000 Копия в Google