Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5281. Независимость строгой отчетности.

... с 1 августа 2018-го по 30 сентября 2019-го выделил «Проекту» €205 240 ($240 тыс. по курсу того времени). В остальных документах, c которыми ознакомился RT, эта сумма гранта EED фигурирует именно в долларах. Например, в документе от июля 2018 года. Согласно дорожной карте по исполнению соглашения с EED, одна из ключевых целей гранта — «поддержание свободы СМИ в России». Для этого предполагалось учредить новое мультимедийное СМИ, которое еженедельно публиковало бы важные заметки на социальные темы ...
Дата: 17.02.2021 Копия в Google

5282. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

... надлежащим образом извещен о месте и времени разбирательства». Сейчас Арбитражный суд Хабаровского края рассматривает аналогичный иск МСП-банка о признании банкротом уже «Амурстали». С завода как поручителя банк требует взыскать почти 273 млн руб ...
Получить комментарии от защиты Сергея Фургала и Ларисы Стародубовой по новому расследованию “Ъ” не удалось.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

5283. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

Правда, Батурин к тому времени своей доли лишился.
Узнав о новых судебных спорах между Батуриными в 2018 г., в которых Елена говорила о подаренных ей братом 25% «Интеко», Чигиринский называет эти заявления «ложными» и «связанными с нежеланием делиться с братом полученным доходом».
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

5284. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Как устроены поставки контрабандных сигарет в Россию Перед новым годом таможенники в Псковской области остановили грузовой автомобиль для контроля.
«Если суммы выше, то они не удерживаются на цифровых кошельках и их приходится переводить в банк, а это уже становится видно всем заинтересованным в структурах лицам», — добавляет он. Корреспондент «Проекта» без труда смог купить в центре Москвы ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

5285. Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

Через холдинговую компанию «Алмэкс» Тимур и Динара Кулибаевы контролируют крупнейший банк Казахстана.
... журналисты напомнили, что в августе 2007 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вместе с китайским коллегой Ху Цзиньтао в Астане объявили о строительстве новых газопроводов из Центральной Азии в Китай, который ранее продавался в Европу ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

5286. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

... Коммерсант", 09.11.2020, К белорусскому оппозиционеру ФСБ пришла через московский рэкет, Фото: МВД РФ, Иллюстрация: via "Новая газета" Сергей Машкин, Юрий Сенаторов Агаджан Аванесов Как стало известно “Ъ”, московская полиция обвинила в особо крупном ...
«Через Белгазпромбанк на протяжении длительного периода времени прокачивались крупные суммы денежных средств, которые выводились в иностранные государства, в том числе в офшоры»,— заявил представитель департамента финансовых расследований Комитета ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

5287. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

[...] До недавнего времени под арестом находились лишь соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы, и его ближайший помощник Кирилл Остапенко.
Но затем оперативники, расследующие преступление, решили существенно расширить как состав преступления, так и количество подозреваемых лиц. По новой, уточненной версии, под вывеской STForex действовало целое организованное преступное сообщество, в ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

5288. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

После их санации вместе с Бинбанком в 2017 году неликвидные активы перешли банку «Траст». В пресс-службе «Траста» подтвердили появление новых ответчиков, отказавшись сообщать подробности.
[...] "Сильная личная неприязнь" В документе утверждается, что после того как в «Открытии» и Бинбанке (к настоящему времени объединен с «Открытием») были введены временные администрации, ряд лиц в этих администрациях «развернули кампанию против» O1 ...
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

5289. Владимиру Плахотнюку предъявили Мишу-дурака и Попу.

А способ перевозки гашиша, запущенный в 2012 году, напоминал схему доставки алкоголя времен сухого закона, показанную в фильме «Однажды в Америке», только с применением новых технологий.
— Врезка К.ру Помимо организации наркотрафика Владимиру Плахотнюку вменяются также отмывание через подконтрольные ему банки более $1 млрд и организация покушения на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК) своего политического оппонента Ренато Усатого.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

5290. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

«Таким образом создавалась видимость привлечения новых клиентов и необходимость привоза большой наличности в кассу «Ордынки», — говорят собеседники «Фонтанки» в Невском банке.
... и изучения записей, Невский банк написал заявление в следственную часть УВД по Центральному округу Москвы о мошенническом хищении 1,5 млрд рублей. В ночь на 10-е уголовное дело было возбуждено. По некоторым данным, к этому времени Владимир Бондаренко ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

5291. Дмитрию Гапону и Александру Исаеву дотянули кабель до приговора.

... в банке «Таврический» 13,4 млрд руб., принадлежащих «Ленэнерго», что, как установил суд, было неоправданным. В результате господин Сорочинский получил два года колонии-поселения и был освобожден от наказания по амнистии. Уже новое руководство ...
Александр Исаев и Дмитрий Гапон были освобождены в связи с отбытием наказания (с учетом времени, проведенного под арестом), а Александр Федоров — в связи со смертью.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

5292. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Наличие уголовных дел не помешало «Звезде» получить новый контракт по замене лифтов в 17 многоквартирных домах Усть-Илимска на 119 млн рублей.
До недавнего времени эта страховая компания носила название «Диана», ее директором была супруга губернатора Наталья Левченко, а соучредителями — сама Наталья Левченко и Сергей Левченко.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

5293. Кровь на счетах.

Как сообщалось впоследствии, датский банк содействовал транзакциям подставной компании SP Trading Ltd, помимо прочих, имевшей регистрацию в Новой Зеландии.
Сейчас Бернис и Филь контролируют около 86% акций банка и являются двумя богатейшими гражданами Латвии. Они не ответили на запрос о комментарии, и нет предположений о совершении правонарушений ими лично. «Я начал работать в те времена, когда рушился ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

5294. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

В 2015 году из декларации Плахотнюка стало известно, что он реальный владелец четырех молдавских телеканалов — Prime TV, Publika TV, Canal 2 и Canal 3. До этого времени на протяжении нескольких лет бизнесмен отрицал это. — Врезка К.ру Как уже сообщал ...
"КП", 05.08.2019, "Плахотнюка будут судить в США, Шора — в Израиле, Киричнука — в Румынии: Сбежавшие из Молдовы олигархи сядут в тюрьму на новой родине": Всем известно, что любимый фильм беглого олигарха Плахотнюка — «Крестный отец».
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

5295. Алексей Шаров скостил срок признанием.

... же проверкой поступило новое предписание ГУ ЦБ — в двухдневный срок доначислить еще 450 млн руб. Владелец банка Дмитрий Скопинов предложил Игорю Шутову обжаловать действия ЦБ, однако председатель правления убедил его в том, что активы банка позволяют ...
Хищение из банка 2,3 млрд руб. было совершено путем выдачи кредитов двум десяткам компаний, входивших в ООО «Евромет холдинг». Примечательно, что все они, как установили следствие и суд, «длительный период времени кредитовались в банке, имели ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

5296. Андрей Коровайко, собиратель земель кубанских.

... доли посевных площадей к земельному банку в рейтинге журнала «Агроинвестор» «Кто засевает Россию. 25 лидеров по площади посевов». «В наших планах дальнейшее расширение площадей, приобретение новых земельных активов», — рассказывал Коровайко о будущем ...
К этому времени у входящего в «Покровский» агрохолдинга «Каневский» уже была торговая сеть, работавшая под брендами «Покровский» и «Станица».
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

5297. "Депутаты — наш хлеб".

... клуб-казино «Метелица» на Новом Арбате. Ходить туда считалось престижным, вспоминает один из собеседников The Bell: «Владельцы клуба уделяли много внимания службе охраны, и посетители чувствовали себя в безопасности — редкое ощущение для того времени ...
Де-факто их услуги все равно приравниваются к проституции: например, в договорах-офертах самых разных компаний — от банков до благотворительных фондов эскорт-услуги наряду с ней указываются в списке запрещенных видов деятельности.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

5298. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

При этом большую часть времени, примерно 45 минут, она перечисляла имущество, которое подлежит обращению в доход государства.
... денежные средства в российских рублях, находящиеся на счетах Криводубского Б.Г., открытых в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский Банк, в сумме 3 096 руб. 27 коп.; — земельный участок площадью 145 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

5299. "Сады Майендорф" для 9-летнего Гейдара.

В холдинг также входят два банка — Kapital bank и Pasha bank, в последнем есть доля и у самого Арифа Пашаева.
При этом, как выяснило «Радио Свобода», из налогового реестра Азербайджана тем временем удаляются сведения о компаниях, связанных с правящей семьей.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

5300. Андрей Исаев разыскивается за активы.

Общую стоимость похищенных активов следствие оценивает в полмиллиарда рублей (около $16 млн по курсу того времени). Господин Исаев объявлен в розыск. Сотрудники 2-го управления по расследованию особо важных дел (занимаются раскрытием преступлений против госвласти и в сфере экономики) ГСУ СКР Санкт-Петербурга, которые с декабря прошлого года ведут дело о хищениях в Балтийском банке, заочно предъявили обвинение в мошенническом хищении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшему ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google