Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Все они обвиняются в соучастии в выводе из кредитного учреждения около 7 млрд руб. В общей же сложности долг разорившегося банка перед вкладчиками составляет почти 15 млрд руб. Из чата банкиров в малоиспользуемом в России мессенджере Bria сотрудники полиции узнали, что организатором аферы является Илья Клигман, отдававший указания непосредственно Наталье Петренко и Евгению Урину.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

522. Борис Фомин сдал подельников.

Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением которого был «возврат НДС».
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

523. Вячеслава Бармина признали несуном.

Зачем похищать у себя самого деньги?» [BFM.ru, 01.10.2018, "Восемь лет для банкира и сгоревшие улики": При этом, по словам адвоката, ни один из владельцев банка не заявлял о хищении и не обращался с заявлением в правоохранительные органы.
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

524. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.

Материалы проверки банкиры направили в ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу (сейчас ликвидировано).
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

525. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

Судя по всему, после решения суда ограничения на передвижения были сняты, и, по некоторым данным, беглый банкир выехал за пределы княжества, направившись в Великобританию для дальнейшего лечения, тем более что оттуда экстрадиции уже можно не опасаться.
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

526. Сергею Пугачеву предъявили "красную карточку".

На официальном сайте международной полицейской организации появилась карточка на беглого банкира.
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

527. Сделка с уголовниками.

По иронии владеть этим банком он собирался на пару с не менее скандально известным банкиром, находящимся в уголовном розыске Александром Гительсоном, спасение банка ВЕФК которого стоило государству 60 млрд руб. В ходе анализа ситуации в банках так называемой группы Матвея Урина были выявлены денежные потоки, направленные на приобретение части Рускобанка, контроль в котором (50% плюс 1 акция) принадлежит Восточно-Европейской финансовой корпорации (ВЕФК), сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

528. Банк под вуалью.

Последний скандал вокруг его имени разразился буквально на днях, когда Следственный комитет при МВД РФ задержал топ-менеджеров девелоперской компании «Евразия логистик», связанной с казахским банкиром обвинением в подделке ценных бумаг и мошенничестве.
Дата: 01.04.2010 Копия в Google

529. Долг генерала.

Банкиры даже выиграли суд. Например, по решению арбитражного суда «Финсервис» должен получить 257 миллионов рублей.
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

530. Илья Юров суёт "Роснефти" "пустышку".

Вот здесь-то и пригодилась банкирам давняя судебная тяжба с «Роснефтью».
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

531. Прокуратура ищет тайник Френкеля.

Оригинал этого материала © "Твой День", 07.02.2007 Прокуратура ищет тайник Френкеля Антон Степанов У Френкеля нашли целую коллекцию печатей известных банков Как стало известно газете «Твой ДЕНЬ», Генеральная прокуратура разыскивает тайник Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства банкира Андрея Козлова. В нем могут находиться документы, подтверждающие причастность Френкеля к организации убийства, а также сведения о деньгах и недвижимости банкира за границей.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

532. У банка "Санкт-Петербург" менеджеры с репутацией.

"До решения суда никто не имеет права говорить об их виновности", - предупреждает банкир.
Дата: 28.11.2003 Копия в Google

533. "Сладкая парочка" - Гаврилов, Ниязова.

Публичное покаяние не помогло банкиру - он тут же был снят с должности и заключен под стражу.
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

534. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

[…] Что касается другого имущества банкира, то, уверен г-н Макаркин, его придется продать, и дисконт в любом случае будет.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

535. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

Одним из первых заказов, выполненных Сынком на заре карьеры у Джако, были убийства московских банкиров Дмитрия Плытника в 2004 году и Александра Слесарева в 2005 году.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

536. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

За «общее покровительство» начальника «банковского» отдела ФСБ банкир передал чекистам в общей сложности $850 тыс. Эта информация послужила основанием для задержания в апреле 2019 года Кирилла Черкалина и привлечения его к ответственности по соответствующей статье УК РФ. При этом сам Горбатов отделался и вовсе 4,5 года лишения свободы.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

537. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Тут и его супруга — мошенница из Узбекистана Мариам Аврамовна Зарубинская, в 2010 году посаженная за решетку Тверским судом Москвы по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и отставной генерал из органов, тут и бывшие банкиры, и лица из Латвии, Украины, Молдовы, Армении…
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

538. Рублевский пленник Матвей Урин.

А свои истории банкиры теперь пусть рассказывают следователям».
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

539. "Если Путину понадобится помощь, Гена ему всегда поможет."

"Он уже достаточно преуспел до того, как Путин стал президентом", – говорит банкир, знающий обоих.
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

540. Банкротство приговору не помеха.

В минувший вторник обвиненный в мошенничестве банкир получил пять с половиной лет лишения свободы.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google