Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Евгений Сивков не уклонился от ареста Консультанта-популяризатора схем ухода от налогов арестовали по обвинению в мошенничестве Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.02.2019, Сеанс оптимизации в неволе, Фото: geometria.ru Татьяна Гришина ...
Только таким образом можно оградить людей от подобных Сивкову мошенников и пирамидостроителей, и делать это нужно как можно скорее.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

522. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Как понимал вопросы развития рынка, сбежавший в Израиль бывший чиновник, выяснится очень скоро.
Завершался многоступенчатый процесс ухода от налогов удалением данных из ЕГАИС: «…
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

523. МВД — сам страхуй.

Опыт страхового рынка подсказывает, что уход настоящих владельцев из компании в тень, и замена их на разного рода зиц-председателей, как правило, означает скорое банкротство компании, деньги которой окажутся где-нибудь в офшоре.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

524. "Украинский фронт" Германа Каплуна.

Сегодня довольно многие отечественные бизнесмены, почувствовавшие, что в России ловить рыбу в мутной воде становится все сложнее, что уход от налогов и другие серые схемы все чаще приводит к возбуждению уголовных дел, начинают спешно строить себе ...
Его уголовно наказуемые, по британским законам, схемы по раскручиванию IPO своей компании TMT Investments PLC, скорее всего, уже изучили в Скотланд Ярде.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

525. Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи.

У нас есть все доказательства — банковские счета, документы, банковские переводы – и всё это мы скоро обнародуем».
— Врезка К.ру] Жизнь после президентства Уголовное дело развивалось на фоне уходов и возвращений Саркози из политики.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

526. Мусе Мусаеву предъявили ущерб на 80 млн руб.

13 января глава республики Владимир Васильев рассказал о скором приезде в Дагестан специальной группы из Москвы.
После ухода с поста главы республики Абдулатипов стал специальным представителем президента России по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с прикаспийскими государствами.
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

527. Как из дела Караханова 46 млн руб. исчезли.

... уходом в отпуск якобы передал все изъятые денежные средства одному из следователей следственной группы по данному делу для производства их осмотра, после чего планировал передать их на хранение в ФЭД МВД. Но так как за время отпуска дело у него забрали, дальнейшей судьбой денег он не интересовался, ведь это была уже головная боль следователя Кобца. Однако начальником СД МВД Романовым А.В. на всякий случай было принято решение уволить Ходько из Следственного департамента МВД, чтобы ситуация скорее ...
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

528. Похотливый Билл.

Не исключено, что в скором времени на скамье подсудимых окажутся экс-президент США Билл Клинтон и несостоявшийся президент Хиллари Клинтон, которых обвиняют не просто в харрасменте, но в самых настоящих изнасилованиях.
Например, 25-летняя Мэри Махони, бывший стажер Белого дома, была убита в кафе "Старбакс", где работала после ухода из резиденции президента США. Убийство произошло через несколько дней после появления в прессе информации, что "стажёрка на букву М ...
Дата: 27.11.2017 Копия в Google

529. Темная сторона Appleby.

На самом деле, это был просто уход от налогов, заявили фискальные органы Канады позже.
Но мы стараемся их как можно скорее исправить и сообщить о них в соответствующие органы».
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

530. Серийный телеком-рейдер Сморгонский.

Во всех СМИ, которые писали об очередном увольнении менеджера, настойчиво педалировались фразы «уход Сморгонского не связан с результатами его работы» и «у руководства компании нет претензий».
Сам он, скорее всего, вновь выйдет сухим из воды.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

531. Обогатительные технологии "Делойта".

Скорее всего, эти прибавки к зарплатам, за вычетом небольших комиссий, возвращались со счетов новоиспеченных ИП уже в виде «кэша» в карманы основных бенефициаров «Делойта СНГ» – Стивена Альмонда и того же Дэвида Оуэна.
Сама экс-финдиректор, кстати, «залегла на дно»: с момента ухода из ENRC никакой информации о её дальнейшей судьбе в публичном пространстве не появлялось.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

532. Растратчик из тыла.

Возвращаться из него на службу он уже не планировал, поскольку перед уходом подал рапорт об увольнении на пенсию.
Скорее, даже наоборот, он понял, что всегда можно «договориться».
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

533. Яир Нетаньяху "вляпался" в фекалии.

В марте 2012 года на сержанта Яира Нетаниягу было наложено дисциплинарное наказание за самовольный уход с субботнего дежурства.
Вот его текст: "Коль скоро в исходном посте Яира Нетаниягу не указано, о каком именно сыне Эхуда Ольмерта идет речь, я тоже за последние сутки услышал от сотен людей вопросы о моем предполагаемом палестинском любовнике.
Дата: 07.08.2017 Копия в Google

534. США достали Александра Винника в Греции.

Саму биржу, с которой якобы был связан Винник, Минюст США называет одной из крупнейших в мире электронных площадок для легализации доходов, полученных преступным путём, в том числе с помощью кибератак, наркоторговли и ухода от уплаты налогов.
Даже если вернуться в 2011 год, когда началась кража биткоинов с Mt. Gox, значительная часть операций с криптовалютой служила, скорее всего, для отмывания денег и перемещения средств в обход традиционной банковской системы.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

535. Выбирай, депутат: бизнес или мандат.

То, что именно семья депутата занята бизнесом в Челябинской области, сомнений не вызывает — до своего ухода в политику Жарков уже работал в Магнитогорске и родом оттуда же. Антон Жарков Среди выдвинутых Жарковым инициатив — упрощение порядка ...
Скорее всего должник таким образом хочет «сторговать» размер пени либо других процентов и заплатить по итогам меньшую сумму, выйдя из процедуры банкротства «мировым соглашением», — предположил в беседе с «Собеседником» арбитражный управляющий Андрей ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

536. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Опираясь на материалы судебного процесса в Королевском суде Лондона, подчиненные полковника Захарченко из управления «Т» ГУЭБиПК МВД установили, к примеру, что «в 2011–2012 годах ОАО «Шахта Полосухинская» с целью ухода от уплаты налогов произвела ...
— Я сейчас пытаюсь вернуть то, что принадлежало мне. И общение с прессой может помешать мне. Бориса Якубука понять можно: скорее всего, он боится откровенничать, опасаясь повторить судьбу Евгения Лазаревича.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

537. Карьерный взлет "отставного решальщика".

После ухода из военных прокуроров Константин Корсик занялся регистрацией фирм-однодневок на продажу и был мелким решальщиком в судах (предположительно — заносил судьям гешефт за «правильные» решения).
В этом пункте мнения рядовых членов МГНП и мнение Константина Корсика скорее всего совпадают, но только для кого-то коррупция — нежелательное явление, а для кого-то — удобный и прибыльный «порядок вещей».
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

538. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Однако уход «ЭкспоДом — Подмосковья» со сцены напряг не только у посельчан.
Скоро весна — после зимы вопиющие недостатки станут ещё более очевидными.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

539. Доходный квартал Сергея Кургиняна.

Скорее, закономерность российской политики: за идею можно и пострадать, лишь бы страдания хорошо оплачивались.
Согласно налоговому законодательству, религиозные организации получают существенные льготы по налогам на недвижимость, поэтому их используют для ухода от платежей.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

540. Михаил Юревич попал в дело с медицинскими показаниями.

По словам источника РБК, знакомого со структурой бизнеса «Макфа» и ее бенефициаров, «несмотря на начавшееся уголовное преследование — на бизнесе компании это скорее всего не скажется».
По его мнению, будущий депутатский мандат Юревича был условием соглашения о его уходе с поста губернатора Челябинской области.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google