Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Господин надзиратель.

Именно таким бизнесом, как утверждали СМИ, занимались "прикормленные" банки Дмитрия Тулина.
В частности, директором Департамента банковского надзора ЦБ служит Анна Орленко — двоюродная сестра его жены.
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

522. Сулейману Керимову предъявили французские налоги.

При этом суд решил отпустить господина Керимова под залог €5 млн, запретив ему на время расследования покидать пределы департамента.
По данным французских СМИ, в рамках расследования махинаций с недвижимостью, целью которых, по версии французских правоохранителей, является уклонение от уплаты налогов на десятки миллионов евро.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

523. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

По ходатайству следственного департамента МВД, возбудившего уголовное дело по ст. 210 и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация преступного сообщества по привлечению денежных средств), все они были заключены судом под стражу.
[...] После шумихи в СМИ Центробанк организовал собственную проверку и запретил фонду привлекать деньги вкладчиков, выдавать займы и принимать новых пайщиков.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

524. Василий Юрченко превысил полномочия на 3 года условно.

Показания против него дали его бывшие сослуживцы — экс-глава регионального минстроя Владимир Анисимов и бывший руководитель областного департамента имущественных и земельных отношений Олег Галлямов.
Ущерб она оценила всего в 135 тыс. руб. Столько составили расходы «Газтранскома» на организацию аукциона и оплату объявлений о предстоящих торгах в СМИ. Смягчающими вину бывшего губернатора Новосибирской области обстоятельствами суд признал ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

525. Подпольные казино лоббируют именем Шувалова.

... политику в сфере азартных игр. Как получилось, что исполнительный директор ассоциации "Мир игр" и вице-президент Ассоциации деятелей игорного бизнеса согласился переквалифицироваться в скромные делопроизводители одного из департаментов правительства ...
Так, российские СМИ считают, что именно его наработки легли в основу решения правительства запретить негосударственные лотереи в 2014 году.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

526. Из 215 Tesla в России 10% завез Роман Абрамович.

Американские СМИ любят составлять списки знаменитых владельцев электромобилей от Маска?— на Tesla ездят Леонардо ди Каприо, Стивен Спилберг, Морган Фримен, Уилл Смит, Мэтт Дэймон, Шакира и еще несколько десятков кинозвезд и музыкантов.
Среди этих людей?— директор музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, владелец девелоперской компании «Снегири» (Абрамовичу принадлежит ее миноритарный пакет) Александр Чигиринский и ...
Дата: 29.08.2017 Копия в Google

527. Александр Колесов вступил в полицейский картель.

Документы на торги подписывал замглавы одного из управлений департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД Сергей Горелик, который в 2013 по сообщениям СМИ уже фигурировал в махинациях на госзакупках МВД на три млрд рублей.
Дата: 11.08.2017 Копия в Google

528. Правую руку Авакова поймали на взятке и отпустили.

Во-вторых, СМИ дали понять, что у официального следствия по делу есть оперативное видео передачи некоторой суммы денег заму Авакова.
В итоге 25 июля новым шефом пограничников был представлен генерал-лейтенант Петр Цигикал, ранее занимавший должность директора Департамента оперативной деятельности Госпогранслужбы.
Дата: 02.08.2017 Копия в Google

529. Вишняков и Корж попали за газ.

Администрация Приморья подтвердила факт задержания Вишнякова, проведение обысков на его рабочем месте и в департаменте энергетики региона, не называя причин следственных действий. По данным местных СМИ, речь может идти о нарушениях в сфере энергетического обеспечения строящегося жилья.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

530. Владимир Кожин засвидетельствовал и обвинению, и защите.

Допрос проходил в закрытом для СМИ режиме, но, как полагает защита подсудимых, показания свидетель обвинения Кожин скорее дал в их пользу.
Экспертизы же, проведенные по инициативе следственного департамента МВД, оценили акции гораздо дороже, что и дало основание для возбуждения уголовного дела о «мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

531. Зурабу Церетели нашли дело в Грузии.

В заявлении МВД говорится, что в результате "комплексных мероприятий" департамента по борьбе с организованной преступностью были задержаны четверо злоумышленников.
"Эта история, построенная на лжи, была мгновенно растиражирована СМИ, при этом ее достоверность мало кого заинтересовала",— отметил собеседник "Ъ".
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

532. "Спецменю" бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Господин Сенин, после того как его фамилия промелькнула в СМИ, по месту службы появляться перестал, в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 338 УК РФ (дезертирство).
От более подробных комментариев в банке воздержались, а в департаменте городского имущества правительства Москвы, курирующем МИА, сказали, что не в курсе этой истории.
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

533. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

... Должник "Роскосмоса" попал в полицию Владислав Трифонов Александр Воловник Как стало известно “Ъ”, завтра Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД об аресте бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника ...
В 2016 году СМИ сообщали, что господин Воловник является совладельцем оператора спутникового телевидения «Орион экспресс» (группа компаний «Орион», торговая марка «Телекарта»).
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

534. Тесный круг.

Как выяснили СМИ, партнер Ольховича по своей должности мог корректировать регламенты отклонений, по которым предприятия платят штрафы.
Например, Ольхович представлял в ней Минэконоразвития, Русаков выступал от имени регулятора — «Совета рынка», в Минэнерго у клуба тоже был свой человек — замглавы департамента развития электроэнергетики Егор Гринкевич.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

535. "Валенок, за которым стоит ФСБ".

Конечно, СМИ не раз задавали ему вопрос о связях, позволяющих строить такой успешный бизнес.
Среди учредителей — сам Репик, Сергей Вахруков, занимавший пост губернатора Ярославской области в 2007–2012 годах, Михаил Боровицкий (был замом Вахрукова), Григорий Бачериков (был директором департамента госзаказа при Вахрукове).
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

536. Киев не уберег Вороненкова.

«Когда в 2012 году он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, жаловался в СМИ, что это месть со стороны генерала ФСБ Олега Феоктистова.
— Он был юрист фракции «Единство» в Госдуме, одновременно он действительно являлся сотрудником судебного департамента при Верховном суде РФ, а когда мы его задержали, то на личном досмотре нашли множество других удостоверений — и военной прокуратуры ...
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

537. На кого и под кем работал "Ландромат".

[ИА "РБК", 21.03.2017, "СМИ узнали о роли ведущих британских банков в отмывании денег из России": Ведущие британские банки, такие как HSBС, Royal Bank of Scotland, а также Lloyds, Barclays и Coutts, оказались замешаны в «молдавской схеме» отмывания ...
Хищения из банков Как сообщили источники «Новой газеты» в следственном департаменте МВД, часть средств, похищенных из банков «Донинвест» и «Западный», выводилась из России через офшорные компании, участвовавшие в «молдавской схеме».
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

538. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

... Die Presse Артем Филипенок [ИА "Интерфакс", 31.01.2017, "США принудит Deutsche Bank заплатить за отмывание денег из России": Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить $425 миллионов штрафа за отмывание денег ...
[...] *** Брокер московского Deutsche Bank Волков проворачивал сделки в интересах "чеченцев со связями" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 22.08.2016, СМИ узнали о сделках в Deutsche Bank в интересах "чеченцев со связями" Юлия Котова, Марина Божко ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

539. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

Известно, что успех кампании Браудера, которому удалось убедить мировое сообщество в фактах, никогда не существовавших в действительности, уже получил свое наименование — HERMITAGE effect, когда через СМИ, известных политических деятелей и адвокатов ...
Когда же переговоры были на завершающей стадии, бывший директор департамента Минэкономразвития Сергей Беляков предложил (внимание!!!) послу Швеции помочь ИКЕА (не Понамареву!!!) в переговорах, выступив медиатором на стороне ИКЕА.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

540. Вице-губернатора Приморья накрыл тайфун.

По данным местных СМИ, чиновник подозревается в покушении на мошенничество при распределении компенсаций сельхозпредприятиям, пострадавшим от наводнения.
По версии следствия, в марте 2013 года между департаментом градостроительства администрации Приморья и коммерческой структурой заключен контракт на строительство пожарного депо в Красноармейском районе.
Дата: 22.12.2016 Копия в Google