Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

Однако вскоре у данного банка была отозвана лицензия, но Астахов-младший успел до этого продать свои акции РБР. В 2015 году он приобрел 9% акций Анкор-банка и 9,7% КБ «Церих». После чего стал президентом Анкор-банка, но вскоре и этот банк лишился лицензии.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

522. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом весной 2018 года в отношении Гордеева по заявлению соучредителя адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова в связи со злоупотреблением полномочиями, повлекшим банкротство банка ОФК. Егоров был крупнейшим акционером банка об отзыва лицензии.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

523. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Отзыву лицензии предшествовало самоубийство, которое утром 4 мая совершил Александр Потёмкин, глава уфимского филиала и акционер Центркомбанка. По сообщениям СМИ, банкир застрелился на лестничной площадке у своей квартиры. В публикациях выражается сомнение, что причиной смерти мог стать предстоящий отзыв лицензии банка.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

524. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

Мираков до отзыва лицензии также входил в совет директоров и был главой правления.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

525. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Это бывший совладелец банка «Рублевский» (лицензия отозвана в 2013 году), фигурирующего в «молдавской схеме».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

526. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.

— Врезка К.ру В 2014 году у Экопромбанка была отозвана лицензия, кредитная организация вступила в процедуру банкротства.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

527. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

АО «НК «Дулисьма» стало одним из самых упоминаемых в СМИ предприятий на фоне ареста Алексея Хотина — бывшего владельца банка «Югра», лишенного лицензии в 2017 году.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

528. Офшорные кредиты Николая Королева.

Будет ли лицензия выставлена на торги или достанется кому-то в результате конкурса с неясными условиями.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

529. Как потрошили Югру.

Летом 2017 года Банк России наконец отозвал у Югры лицензию и направил в суд заявление о банкротстве разворованного банка.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

530. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Уголовное дело было возбуждено 27 апреля этого года (в том же месяце у банка была отозвана лицензия), заочное обвинение экс-главе РАР предъявили 2 августа, господина Чуяна объявили в федеральный розыск, а 12 декабря — в международный.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

531. Банкротство на личные нужды.

Экс-совладелица "БФГ-Кредита" Тамара Хорошилова отбивается от требований АСВ на 750 млн руб. супружеским долгом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.04.2018, Фото: РИА "Новости" Банкротство на личные нужды Анна Занина, Владислав Трифонов Тамара Хорошилова и Александр Ремезов Шансы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) получить от экс-совладелицы банка «БФГ-Кредит» Тамары Хорошиловой 750 млн руб., которые, по мнению агентства, были выведены из банка незадолго до отзыва лицензии ...
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

532. Экс-партнера Анатолия Мотылева взяли за "Стратегию".

Инцидент в Новинском пассаже В прошлую пятницу Тверской суд Москвы выдал решение на арест трех фигурантов уголовного дела по вымогательству в НПФ «Стратегия» (лишился лицензии Банка России 17 марта).
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

533. Роман Ванчугов попал под обыски.

В частности, дело банка «Фининвест», топ-менеджеров которого заподозрили в выводе активов из финансового учреждения на сумму около 1 млрд руб. Лицензия у банка «Фининвест» была отозвана Центробанком в июне 2014 года, в августе решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти кредитная организация была признана банкротом.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

534. Тестовая блокировка Рунета.

Сейчас лицензии на провайдерскую деятельность (телематические услуги) выдаются чуть ли не в уведомительном порядке, говорит Семериков, в результате чего в России насчитывается порядка 11 тыс. обладателей таких лицензий.
Дата: 15.10.2015 Копия в Google

535. Кто контролирует пенсионный рынок.

Другой фонд, НПФ «Семейный», вложил большую часть из 364 млн рублей пенсионных резервов в недвижимость через векселя аффилированных с учредителями структур через управляющую компанию, не имеющую лицензии. У самого фонда лицензия был отозвана в 2012 году, оставшихся в нем денег, возможно, хватило бы на пенсионные выплаты только по номиналу сделанных взносов, но реестр с данными клиентов отсутствует.
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

536. "Интраст", который лопнул.

Временная администрация по управлению АКБ "ИнтрастБанк", назначенная регулятором после отзыва у банка лицензии, недавно попыталась оспорить в Арбитражном суде приказы должника о премировании работников по основаниям, предусмотренным п. 61.2 Закона о банкротстве.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

537. Криминальный роман Евгения Павлова.

Госпожа Гуськова владеет рядом коммерческих структур различного профиля, но основным местом ее работы, начиная с 2000 года и заканчивая отзывом лицензии в 2013 году, был ООО «КБ «Смоленский Банк» (позже перерегистрированный в ОАО «Смоленский банк»).
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

538. Деньги, банки и футбол.

Лицензия Банка России № 2856.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

539. Дочь президента Узбекистана подозревается в телеком-отмывании.

В документах VimpelCom, поданых в SEC за 2013 год, сказано, что оператор связи «сотрудничал с Takilant в прошлом» для покупки частотной лицензии в Узбекистане.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

540. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Это однозначный сигнал регулятора — теперь от ответственности будет сложнее уходить и акционерам, вышедшим из капитала банка за какое-то время до отзыва лицензии, согласен топ-менеджер банка из топ-10.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google