Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Ответ Владимира Загайнова.

... генеральным директором ЗАО «Поволжье–Сельхозпродукт», меня познакомил депутат Государственной Думы от Пензенской области Илюхин В.И., который представил его как бывшего следователя МВД РФ и попросил познакомить с руководителями московских банков, поскольку Артемов М.Ю. был заинтересован в привлечении средств в Пензенскую область. Я познакомил его с руководством «Русского Международного Банка» и «Международного банка Санкт-Петербург». Обратившись в указанные банки, Артемов М.Ю. получил кредиты ...
Дата: 27.02.2008 Копия в Google

522. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Это дало возможность материально поддерживать московскую милицию" Оригинал этого материала © "Огонек", 04.02.2008, Герой своего времени Алексей Федоров Чем больше знакомишься с материалами бурной биографии арестованного в Москве 62-летнего Семена ...
Назначили даже уполномоченный банк — это был Статус-Кредит-Банк.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

523. Третий фигурант "дела Могилевича" Ольга Шнайдер и ее мужья.

За плечами несколько удачных международных афер. После замужества Ольга ушла из Московской городской коллегии адвокатов, где работала, и открыла собственный адвокатский кабинет.
— Летом 2005 года, — рассказывает Нудельман, — израильские правоохранительные органы выяснили, что ряд крупных бизнесменов российского происхождения отмывали через тель-авивское отделение крупнейшего в стране банка «Хапо-Алим» деньги, нажитые ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

524. Ответы Усманова на 37 вопросов Guardian (полный вариант).

Вы учились в Московском государственном институте международных отношений в то время, когда многие выпускники этого вуза шли служить в КГБ. Вы работали во Внешнеэкономической ассоциации Советского комитета защиты мира, которую многие считали ...
Среди тех должностей, на которых вы работали, была и должность заместителя председателя 'МАПО-Банка', известного как 'шпионский банк' из-за его связей с российскими спецслужбами.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

525. Властный бизнес депутата Виктора Семенова.

Семенову до сих пор припоминают его предложение в 1998 году разделить стабилизационный кредит между банками – агентами Минсельхоза.
Партнерами «Белой дачи» являются московские муниципальные организации, IKEA, «Макдоналдс».
Дата: 06.08.2007 Копия в Google

526. Glencore International, бывшая Marc Rich + Co.

... у банков, но банки не брали алюминий в залог. Маге Rich приходил с деньгами и брал алюминий»,—вспоминает в интервью Forbes бизнесмен Игорь Вишневский, в начале 1990-х глава алюминиевого департамента, а с 1998-го по 2003 год — всего московского ...
Именно бедность заставила власти кантона в 1960-х годах добиться права принять крайне либеральное налоговое законодательство, благоприятное для международных холдингов, ведущих деятельность вне Швейцарии: они не платят в кантоне налог на прибыль ...
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

527. Хозяева жизни.

Правда, в период охлаждения отношений губернатора с федеральным центром его вывели из филиалов московских банков, но он сумел удержаться в банках на региональном уровне. Сын президента Татарстана Шаймиева Радик – заметный представитель «золотой молодежи», прожигающей жизнь в великосветских тусовках. Он продолжает хобби отца – конюшни с элитными жеребцами, но на современном уровне – он известный гонщик, участник международных ралли, коллекционирует редкие марки автомашин.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

528. Загадки бизнеса и правосудия-3.

Бывают случаи, когда руководителями крупных банков становятся люди ранее судимые или вообще имеющие репутацию международных мошенников.
Скоро год, как об этом, благодаря нашей газете, стало известно руководителям московского УБЭПа, УВД по ЦАО города Москвы и столичной прокуратуры, и мы решили позвонить по известным телефонам...
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

529. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

Он не был выполнен МАПО, и облигации стали собственностью сначала "Кредитного союза", а затем Московского инновационного банка.
... переводе долговых обязательств ряда нефтедобывающих предприятий некоему Международному фонду содействия СНГ. Ущерб государству составил примерно $30 млн. 6. Дело об арабских долгах. В 1997 г. Вавилов отписал банку “МФК” долги Ирака и Ливии более чем ...
Дата: 14.02.2007 Копия в Google

530. "Крупный бизнесмен Борис Шафрай" и " Моська под ногами у Слона" Алексей Френкель.

... трое: Борис Шафрай, его московский партнер Владимир Белецкий и мой отец Николай Усатов. Отец предоставил помещение, Шафрай поставил оборудование. Но тут бесследно исчезает Владимир Белецкий. Шафрай вводит своего человека - сына собственного шофера. Затем ставит директором второго своего человека. Под залог оборудования берет в банке крупный кредит и через три свои фирмы переводит деньги в латвийский банк "Латэко". Пришло время платить по кредитам, а нечем. Банк выставил оборудование на торги ...
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

531. Интервью Михаила Живило.

Было понятно, что меня объявят в международный розыск, и встал вопрос о том, где бы я мог находиться в безопасности.
В 1990 г. окончил Московский финансовый институт.
Дата: 15.12.2006 Копия в Google

532. Древо страховых и медицинских фирм, посаженное Зурабовым, его родственниками и знакомыми.

Среди учредителей компании был Доверительный инвестиционный банк. А среди учредителей банка — компания «Фининвест», которую учреждал, среди прочих, брат главы Минздравсоцразвития Александр Зурабов. Компания «Фарминформсервис» была создана «МАКСом» и крупнейшими госпредприятиями «Аптечный склад № 1» и «Фармакоптево». Года не прошло, как московский Комитет фармации заключил с новорожденной компанией договор на оказание услуг по информационно-справочному обслуживанию «в целях своевременной оплаты ...
Дата: 21.11.2006 Копия в Google

533. По делу "Трех Китов" созрело преступное сообщество.

Впрочем, выманить господина Полякова из-за границы, где он постоянно проживает, не удалось, и он был объявлен в международный розыск. Ранее были арестованы главбух московского представительства упомянутой компании Ирина Подсотская и ее муж Павел ...
Как стало известно Ъ, обвинения были предъявлены бывшему начальнику отдела развития региональной сети банка "Центрокредит" Анатолию Мельничуку, руководителю автотранспортной компании Валерию Белякову и главе латвийской фирмы "ФМ-групп" Павлу Полякову.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

534. Бизнес на "обналичке".

А московский филиал костромского Галичкомбанка, по данным ЦБ, “за несколько последних месяцев 2005 года осуществил сомнительных операций с наличными на сумму порядка 10,4 млрд руб.”. Из отчетности следует, что весь банк с августа по декабрь 2005 г ...
... банка Игорю Линшицу заочно предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и отмывании средств, приобретенных другими лицами преступным путем; он объявлен в международный розыск. По делу арестованы четыре человека — главбух банка Наталья ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

535. Рейд Ямадаева из Чечни в Питер.

По информации АЖУРа, сегодня в Санкт-Петербург прилетают руководители «Московского Индустриального банка».
Ведь в город Санкт-Петербург во время важнейшего международного саммита, когда все трассы передвижения глав парламентов перекрыты гласными силами МВД и специальными невидимыми структурами ФСБ - ФСО, прибывают около тридцати вооруженных чеченских ...
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

536. В питерской федеральной вертикали побеждает сильнейший.

Но дело даже не в борьбе некоторых коммерческих структур за освоение средств, выделенных международными банками.
Именно таким путем питерцы интегрируются в федеральные ведомства, вызывая такую личную неприязнь, что некоторые московские чиновники «кушать не могут».
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

537. Имиджевые проекты Гайдамака.

Аркадий Гайдамак, для улучшения собственного имиджа в России полгода назад купивший газету “Московские новости” (“МН”), применил этот же прием во Франции, где ему теперь — через “МН” — принадлежит газета-банкрот France Soir.
6 декабря 2000 г. парижский суд выдал международный ордер на арест Аркадия Гайдамака.
Дата: 15.03.2006 Копия в Google

538. Выемки в "Нефтяном".

Для сравнения, в тот же период через кассу Международного московского банка прошло 11,4 млрд руб., хотя этот банк входит в десятку крупнейших и по своим основным показателям в 20 раз превышает “Нефтяной”. Непрост был и путь “Нефтяного” в систему страхования вкладов. ЦБ допустил его туда со второй попытки, да и то ближе к концу отбора — 21 сентября этого года. Источник, близкий к банку, подтвердил, что ЦБ увериться, что “Нефтяной” оставил в прошлом свои былые “увлечения” наличностью ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

539. Республика частного типа.

А председатель республиканского правительства Казаноков тут же определяет из этой суммы 175 миллионов на погашение задолженности перед частным «Московским индустриальным банком». Освоить государственные миллионы помогали не только столичные банки.
Случайный человек не может руководить регионом, расположенном слишком близко к базам международных террористов.
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

540. Наши жёны в бизнес заряжёны.

... обслуживать счета ряда московских таможен. Сама же Тамара Владимировна доросла до зам. председателя правления своего банка. Отставка Степашина с поста премьера не сказалась на карьере его супруги. Напротив: в апреле 2000 года она стала вице-президентом АО «Банкирский дом «Санкт-Петербург» – финансово-промышленной империи питерского бизнесмена Владимира Когана, объединяющей пять питерских банков (ПСБ, «Санкт-Петербург», Вита-банк, Санкт-Петербургский международный банк, Выборг-банк), несколько ...
Дата: 24.08.2005 Копия в Google