Проекты деклараций доходов Скуратова Ю.И. за период 1996-1998 годы готовил непосредственно он. Он же отвозил декларации в налоговую инспекцию. Эти проекты он отвозил Голубятниковй, которая проверила разноску по графам и выверила суммы. С учетом сделанных ею исправлений налоговая декларация была переписана "начисто" и подписана Скуратовым Ю.И., после чего он (Белоусов) отвез ее в ГНИ N 27. В конце марта - начале апреля 1999 года по просьбе Скуратова Ю.И. он вновь обратился к Голубятниковой Н.Н ...
Копия в Google
Располагая сильными связями в прокуратуре и налоговой администрации, в судебной системе, эсдеки могут решать свои бизнес-вопросы без оглядки на закон, и без опасений официального расследования.
Копия в Google
В нем, например, зафиксировано, что официально только через кассу фонда прокрутилось к началу 1998 года более 112 миллионов рублей "новых" наличными: с грубейшими нарушениями бухгалтерского учета, приходно-расходной документации, благотворительного, коммерческого, банковского, налогового, валютного и еще какого угодно законодательств.
Дата: 06.01.2000
Копия в Google
Возможно, дело не в политических амбициях, а в желании с помощью лояльных силовых ведомств (в данном случае, Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия) получить свою долю находящейся на краю пропасти компании?
Дата: 14.02.2022
Копия в Google
Более десяти лет назад Мынбаев вместе с группой влиятельных банкиров зарегистрировал в тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — от недвижимости до природных ресурсов, банков, авиации, перевозок и производства молочной продукции.
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
Адвокаты Усманова представили и налоговую отчетность, из которой следовало, что за последние годы миллиардер пополнил бюджет на 12 млрд руб. «Генрих Павлович сказал, что мы выдумали цену усадьбы в 5 млрд руб., чтобы шокировать обывателей.
Дата: 01.06.2017
Копия в Google
В ноябре, узнав о налоговом деле и аресте счетов "Деловых линий", полковник через двух посредников предложил руководству компании решить эти проблемы за 100 млн руб. Причем половину суммы он требовал заплатить не позднее 8 декабря, а оставшиеся деньги передать уже после снятия ареста с расчетных счетов "Деловых линий".
Дата: 12.12.2016
Копия в Google
Но буквально месяц назад арбитражный суд Северо-Западного округа поставил точку в, казалось бы, непримечательном процессе между 5-й налоговой инспекцией по республике Карелия и компанией «Лахденпохский леспромхоз».
Дата: 29.04.2015
Копия в Google
... НДС. По версии следствия, в 2010 году компания «ЭС-Контрактстрой» подала в налоговую инспекцию Москвы №28 заявление о возмещении 1,8 млрд рублей НДС. Поводом для возмещения стали строительные работы, якобы проведенные для принадлежащей Сабадашу компании «Выборгская целлюлоза». По мнению следователей, стоимость строительных работ была многократно завышена, и поэтому «ЭС-Контрактстрой» не имела права на возмещение налога. Напомним, что 28-я налоговая инспекция может считаться уже легендарной ...
Дата: 06.02.2015
Копия в Google
Налоговая резиденция Франции определяется во французском налоговом кодексе, статье 4B. На это уже никакого французского не хватит, смотрим по-английски.
Дата: 27.08.2014
Копия в Google
После того как контракт был официально выполнен, компания сменила учредителей и директора, переехала в Москву и фактически приостановила деятельность, перестав сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность.
Дата: 18.04.2014
Копия в Google
«Новая газета» решила ответить на заданные вопросы: поработав с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также сделав ряд запросов в Росфинмониторинг и инспекции федеральной налоговой службы (ФНС), мы выявили финансовые операции футбольных агентов, а также их коммерческие связи — друг с другом, с представителями клубов, лиг и федераций, а также с людьми, неоднократно попадавшими в криминальные сводки…
Дата: 17.04.2012
Копия в Google
Пусть это звучит комично в наши дни, но благодаря бдительным сотрудникам налоговой службы, практически идеальная схема дала сбой и была раскрыта.
Дата: 21.12.2011
Копия в Google
Раскрытие конфиденциальной платёжной информации граждан производится не в рамках каких-то там дознаний, следственных действий, выборочных проверок или налогового мониторинга, а чохом и по умолчанию.
Дата: 04.10.2011
Копия в Google
Только по предварительным данным на февраль 2011 года за ОАО «Москонверспром» числится налоговая недоимка в 134,8 млн. рублей, а также арбитражное дело о банкротстве.
Дата: 12.04.2011
Копия в Google
Если это действительно так, то дочь в попытке защитить интересы родительницы зашла гораздо дальше, чем, вероятно, намеревалась: мадам Бетанкур теперь приходится объясняться с налоговой службой.
Дата: 28.06.2010
Копия в Google
Ему лично или на паях с его российскими и американскими партнерами принадлежат десятки различных предприятий, банков, холдингов, компаний, фирм, СМИ. Ему «отмечаются» и платят дань МВД, таможня, налоговая и финансовая полиции.
Дата: 01.09.2009
Копия в Google
Чтоб чужие боялись Куда более эффективным инструментом управления экономикой оказывалось не снижение налогового бремени, а наоборот – его увеличение.
Дата: 02.05.2007
Копия в Google