Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. 100 миллиардов коню под хвост.

Это же ООО являлось учредителем и КБ "Московский капитал". "Ко" не удалось выяснить, какое отношение Анна Дунаева имеет к экс-совладельцу "Финанс бизнес банка" Леониду Дунаеву и его брату, генеральному директору УК "Проект" Александру Дунаеву, подозреваемым в причастности к попытке хищения 120 объектов недвижимости в Москве. Другими подозреваемыми по этому делу проходили еще один бывший совладелец "Финанс бизнес банка" Алексей Болотин, экс-глава московского управления Росимущества Анатолий ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

522. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.

Установив, что деятельность НПЗ осуществлялась без регистрации и получения лицензии, следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере).
Например, ООО «Интерра» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей создано для оптовой торговли и строительства, в 2011 году (последний год, за который предоставлена отчетность) показала убыток в 65 тыс. рублей.
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

523. Земля и глина "короля столичных строек".

... 000 га. Прокуратура Татарстана пыталась опротестовать этот аукцион в суде в 2008 г.: ООО "Камский берег" подало заявку на аукцион позже сроков, аренда охотугодий нарушала права и интересы Общества охотников и рыболовов Республики Татарстан, но не смогла. Узнать, как сегодня поживает "Камский берег", от его руководства не удалось: телефон компании был недоступен. По словам начальника Управления по охране и использованию объектов животного мира Татарстана Дмитрия Иванова, нарушений у охотхозяйства ...
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

524. Что движет "Рос(отк)атом".

Откатные деньги выводились (пилились) через помойки ООО «Фортт» (ИНН 2460209767), ООО «Форт–пост» (ИНН 2464077688), ООО «Буркомплектсервис» (ИНН 7705967985), ООО «Управление отделочных работ 58» (ИНН 7724223283), ООО «ТСО Спецкомплектсистема» (ИНН 7709501419), ООО «ТСО Спецкомплектсистема» (ИНН 7719794725).
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

525. Игорь Шувалов и $100 млн.

Началось с того, что Федеральная антимонопольная служба сообщила в среду: она разрешает ООО «КСП капитал управление активами» купить 100% ООО «Деловой центр».
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

526. Нового вице-премьера взяли за старое.

*** Как потомственный газовщик Насрутдинов избавлял "Даггаз" от "непрофильных" активов Оригинал этого материала © ИА Regnum, 06.08.2012, Дагестанского министра второй раз обвиняют в незаконной сделке 2002 года [...] Напомним, что 2009 году Следственное управление Следственного комитета РФ по Дагестану уже подозревало Насрутдинова в мошенничестве, направив по этому поводу представление в Верховный суд Дагестана. Тогда он был исполнительным директором ООО "Дагестангазсервис" и членом совета ...
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

527. "Шейх" Наговицын.

В Бурятии была создана дочка РКС — ООО «Байкальские коммунальные системы» («БКС»), в руководство которой вошли сплошь знакомые Наговицына. «БКС» получили в управление множество объектов ЖКХ, в том числе местный «Водоканал».
Дата: 03.12.2013 Копия в Google

528. Спорт высших освоений.

Кстати, в прошлом году ООО "ПР+Спорт" для отчета в своей деятельности использовало и статью из "Ъ". Она стала одним из эпизодов возбужденного в сентябре этого года Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

529. Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн руб.

Тамодина доставили в Военно-следственное управление СКР, где ему предъявили обвинение по статье 159 УК («Мошенничество»).
Учредителем одной из них, ЗАО "Россервис", является сам Николай Тамодин, а второй — ООО "Системы и связь" — его тесть Игорь Наумов.
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

530. Анатолий Сердюков оказался Таврическим.

Перепродать же Дом садовника и землю в ООО решили после того, как главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) по материалам все той же военной прокуратуры возбудило уголовные дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), связанные с выделением Минобороны участка земли все тому же господину Пузикову на Черном море и обустройством военными его же пансионата "Житное" в Астраханской области.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

531. Сечину подсунули САНОРС.

Работал руководителем инвестиционного подразделения юридической фирмы «Юст», также занимал посты члена Совета директоров ОАО «Модный континент», председателя Совета директоров ОАО «Банк Финсервис», члена Совета директоров «Седьмой континент», являлся руководителем комитета совета «Седьмого континента» по финансам и аудиту, а также был главой департамента по управлению крупным и частным капиталом в России от «Дойче банка». С 24 марта 2010 года назначен генеральным директором ООО «Самараоргсинтез ...
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

532. Кадетское училище меблировали по знакомству.

... уже получают мебель от московского филиала финской компании Isku — ООО "Иску Интерьер М". Обманутые бизнесмены обратились в военную прокуратуру. Проверкой деятельности Екатерины Приезжевой (департамент, отвечающий за всю систему подготовки военных офицеров — от военных училищ до академии Генштаба, она возглавляла с 2009 по декабрь 2012 года) занялись Главная военная прокуратура (ГВП) совместно с главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и департаментом ...
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

533. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

... ООО «ВЭБ управление проектами», в которой 81% принадлежит ряду оффшоров, за которыми скрываются интересы Жукова, оставшиеся 19% — «ВЭБ Инвесту». Новой компании, которую возглавил Жуков, были переданы функции по управлению девелоперскими проектами Внешэкономбанка. Эксперты сразу же отметили, что структура собственности «ВЭБ управление проектами» была выстроена по такой схеме, которая позволяет выводить капиталы за рубеж. Так, в частности «Интерфаксу», прокомментировал информацию о создании ООО ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

534. В делах депутатов бизнеса не выявлено.

Так, "яблочники" обнаружили у Олега Колесникова долю в 32% в уставном капитале ООО "Золотая рыбка", которая, согласно ЕГРЮЛ, была приобретена 7 декабря 2010 года. Депутат Колесников сообщил, что доля была приобретена в 2007 году и тогда же передана по договору в доверительное (трастовое) управление, как того требует закон.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

535. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

В конце 2008 года "ВЭБ-Инвест" выкупил у "Глобэкса" земельные участки (около 2 тыс. га), объекты недвижимости (часовой завод "Слава" и ТЦ "Новинский пассаж" в Москве, торговый центр "Сибирский молл" в Новосибирске и др.) и доли в девелоперских проектах на 87 млрд руб. Основные направления деятельности "ВЭБ-Инвеста": девелопмент и строительство объектов недвижимости, кризисное управление предприятиями. Совладельцы компании — ООО "ВЭБ Капитал" (19%) и кипрская фирма Crinaland Limited.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

536. Православная торговля.

Бизнес вместо выставки Игорь Возяков Еще один человек, которого Вишняк пригласил в храм Христа Спасителя, — Игорь Возяков; его родственник Дмитрий Возяков числится владельцем ООО «Дьюрисофт», которому принадлежит 35% во «Вратах-4» (бухгалтерия и аудит). В нефтяном бизнесе Возяков известен как менеджер «Лукойла» (возглавлял управление стратегического маркетинга до 1999 г.), а потом как заместитель вице-президента «Транснефти» (примерно до 2003-2004 гг.).
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

537. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.

В сентябре 2012 года представители ЗАО «Промтрактор-Вагон» заявили ходатайство об истребовании копий документов из Следственного управления, изъятых в ходе производства выемки в рамках уголовного дела в отношении Млодика. «Промсервис-Вагон» ходатайство поддержал. ООО «Промсервис-Вагон» зарегистрировано в Белгороде. ЗАО «Промтрактор-Вагон» находится под управлением дивизиона железнодорожного литья и вагоностроения (ДЖДЛиВ) концерна «Тракторные заводы», расположен в городе Канаше Чувашской ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

538. Форменное безобразие.

И не просто рассматривалось: 10 мая 2011 года суд ввёл на предприятии внешнее управление, а 27 октября того же года признал его банкротом.
Почему-то кажется неудивительным, если основные производственные активы ОАО БКК, включая здания и станки, будут куплены одноимённым ООО или аффилированными с ним лицами.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

539. Бизнес-центр Христа Спасителя.

Вернее, не сам храм, а фонд, которому ХХС отдан в оперативное управление.
Им принадлежит автомойка ООО «Мытный двор».
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

540. Пятилетка Кумара.

Сотрудники Главного управления МВД России по ЦФО арестовали гражданина Индии Джитендера Кумара, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по ЦФО Роман Михайлов.
«Дочка» X5 — ООО «Экспресс-ритейл» — занимается франшизой двух сетей магазинов: «Перекресток-экспресс» и «Ситимаг».
Дата: 06.04.2012 Копия в Google